Un homme de Norwich admet avoir commis des fraudes et des infractions fiscales dans le cadre d'un programme de médias sociaux

Kamso Oguejiofor-Abugu
Publié le: Le 1 juin 2023

Dexter Enwerem, un résident de Norwich, dans le Connecticut, âgé de 36 ans, a plaidé coupable de fraude et d'infractions fiscales devant le tribunal fédéral de Bridgeport. Le plaidoyer de culpabilité d'Enwerem intervient après son implication dans un stratagème ciblant les femmes via leurs comptes Facebook et Instagram. Enwerem a également éludé les impôts sur les fonds qu'il a acquis grâce au stratagème illicite.

Entre septembre 2019 et mars 2021, Enwerem a participé à un stratagème de fraude élaboré avec un co-conspirateur. Le co-conspirateur a utilisé de fausses identités et des tactiques trompeuses pour établir des relations avec les victimes sur les plateformes de médias sociaux. Au fur et à mesure que les relations progressaient, le co-conspirateur manipulait les victimes pour qu'elles envoient de l'argent, prétendant avoir besoin d'une aide financière.

Les victimes ont été contraintes d'envoyer de l'argent par virements électroniques, chèques, mandats et espèces. Enwerem a joué un rôle crucial dans l'opération, recevant une partie des fonds obtenus illégalement sur des comptes bancaires sous son contrôle. D'autres fonds étaient envoyés à une adresse où Enwerem pouvait y accéder facilement.

« Enwerem et ses co-conspirateurs ont escroqué des victimes d'environ 450,000 XNUMX $ », il a déclaré dans un communiqué de presse du bureau du procureur américain, district du Connecticut. « Enwerem a transféré environ 220,000 XNUMX dollars de ces fonds sur des comptes bancaires au Nigeria. En réponse aux responsables de la banque qui s'interrogeaient sur la nature de ces virements électroniques, Enwerem a faussement déclaré que les destinataires étaient des membres de sa famille et que les fonds étaient destinés à prendre soin de sa grand-mère et aux dépenses du ménage.

Enwerem a plaidé coupable à deux crimes : association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude postale et une escroquerie électronique (qui est passible d'une peine maximale de 20 ans) et évasion fiscale (qui est passible d'une peine maximale de 5 ans). "Dans le cadre de son plaidoyer, il a accepté de verser une restitution de 449,189 127,299 dollars à ses victimes et de 2019 2020 dollars d'arriérés d'impôts pour les années d'imposition XNUMX et XNUMX", indique le communiqué de presse.

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• La source: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/