Le procureur général de New York récupère 1.7 million de dollars auprès de CoinEx pour avoir opéré illégalement

Le procureur général de New York récupère 1.7 million de dollars auprès de CoinEx pour avoir opéré illégalement

Horodatage: 16 juin 2023 1h12
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Le procureur général de New York, Letitia James, a réussi rétabli plus de 1.7 million de dollars de CoinEx (COINEX) à la suite d'un procès contre la plateforme de crypto-monnaie. Il a été constaté que CoinEx fonctionnait sans l'enregistrement nécessaire en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières et se présentait à tort comme un échange cryptographique. La résolution du procès oblige CoinEx à rembourser plus de 1.1 million de dollars aux investisseurs new-yorkais et à payer plus de 600,000 XNUMX dollars de pénalités à l'État.

Dans le cadre de l'ordonnance de consentement, CoinEx est désormais interdit d'offrir des transactions sur titres et matières premières à New York et interdit de fournir sa plate-forme dans l'État. En réponse au procès, CoinEx a annoncé publiquement son retrait des États-Unis. Le procureur général James a travaillé activement pour améliorer la surveillance et la réglementation des sociétés de crypto-monnaie afin de protéger les investisseurs de New York, ce qui a permis de récupérer plus de 500 millions de dollars auprès de l'industrie de la crypto-monnaie.

Le procureur général James a souligné les risques associés aux plates-formes cryptographiques non enregistrées, soulignant l'importance du respect des lois de New York. Elle a réitéré son engagement à sévir contre les sociétés de cryptographie qui ne respectent pas la loi, trompent les investisseurs et mettent les New-Yorkais en danger.

CoinEx, une plateforme de trading de devises virtuelles basée à Hong Kong, a permis aux investisseurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sans s'inscrire en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières, une exigence de la loi de New York. Une enquête menée par le Bureau du procureur général (OAG) a confirmé que les personnes disposant d'adresses IP basées à New York pouvaient facilement accéder et utiliser les services de CoinEx.

Selon les termes du règlement, CoinEx est obligé de fournir des remboursements complets totalisant 1,172,971.50 4,691 90 $ à 25 2023 investisseurs à New York. Les remboursements peuvent être reçus sous forme de crypto-monnaie directement de CoinEx dans les XNUMX prochains jours. Après cette période, les investisseurs éligibles peuvent demander leur remboursement en devise américaine en contactant OAG. Le montant du remboursement sera basé sur la crypto-monnaie ou son équivalent en espèces détenu sur les comptes des investisseurs au XNUMX avril XNUMX.

CoinEx doit également mettre en place des mesures de géoblocage pour empêcher les adresses IP de New York d'accéder à sa plateforme. En outre, il est interdit à la société de créer de nouveaux comptes pour les clients américains, et les clients américains existants ne sont autorisés qu'à retirer leurs avoirs en crypto-monnaie de la plate-forme.

Ce règlement fait partie des efforts continus du procureur général James pour faire appliquer les lois de New York dans le secteur de la crypto-monnaie. Les actions récentes incluent l'introduction d'une législation complète sur la crypto-monnaie, la récupération de 4.3 millions de dollars auprès de Coin Cafe pour avoir fraudé des investisseurs et des poursuites contre KuCoin, Nexo et l'ancien PDG de Celsius. Le procureur général a toujours souligné l'importance de déclarer et de payer avec précision les impôts sur les investissements virtuels et exhorte les personnes concernées à signaler les comportements trompeurs sur les marchés des actifs virtuels.

Le procureur général adjoint Shantelee Christie, ainsi que les assistants juridiques Charmaine Blake et Edward Jaffe, et l'enquêteur-détective principal Brian Metz, ont traité l'affaire au sein du Bureau de la protection des investisseurs. Le Bureau relève de la Division de la justice économique, supervisée par le sous-procureur général en chef Chris D'Angelo et le premier sous-procureur général Jennifer Levy, avec le chef du bureau Shamiso Maswoswe et le chef adjoint du bureau Kenneth Haim à la tête du bureau de la protection des investisseurs.

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