Publié le 20 septembre 2023 à 6 h 34 HNE.
Unchained est heureux d'annoncer que David Z. Morris rédigera une chronique régulière deux fois par semaine sur Unchained, en commençant par quelques articles analysant la préparation du procès de Sam Bankman-Fried. Morris écrit sur la crypto-monnaie depuis 2013 pour des médias tels que Fortune, The Atlantic et, plus récemment, en tant que chroniqueur en chef chez CoinDesk. Il publie la newsletter bihebdomadaire finance et technologie Chair/Marchés.
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Un nouveau procès affirme que Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents de Sam Bankman-Fried, étaient beaucoup plus impliqués dans une fraude présumée sur l'échange de crypto-monnaie FTX qu'on ne le pensait auparavant. L'image des transactions intéressées, de la tromperie consciente et de la gestion aléatoire des fonds donne à la relation de Bankman-Fried avec ses parents une apparence tout aussi conflictuelle et troublante que celle de la relation entre Bankman-Fried et ses parents. arrangement de polycules notoire parmi les jeunes cadres de la bourse.
Le procès a été déposé par les administrateurs de l'échange cryptographique FTX en faillite le lundi 18 septembre. La principale allégation de la poursuite est que Bankman et Fried ont eu une influence majeure sur leur fils Sam Bankman-Fried dans la gestion des fonds chez FTX et ont utilisé cette influence pour s'enrichir et diriger de l'argent pour à d’autres fins d’opérations intéressées. La poursuite affirme que la source ultime de ces fonds était en grande partie les dépôts des utilisateurs et cherche principalement à « récupérer » l’argent.
Je lis ceci maintenant. Pour un début:
« En tant que parents de Bankman-Fried, Bankman et Fried ont exploité leur accès et leur influence au sein de l'entreprise FTX pour s'enrichir, directement et indirectement, de millions de dollars, et sciemment aux dépens des débiteurs ». #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
- David Z. Morris (@davidzmorris) 19 septembre 2023
Sam Bankman-Fried devrait être jugé dans deux semaines en tant que principal architecte de la fraude FTX. Au cœur de cette affaire pénale se trouve l’utilisation abusive de milliards de dollars de fonds des déposants. La nouvelle poursuite présente une multitude de preuves suggérant que les parents de Bankman-Fried ont souvent joué un rôle actif dans la distribution de ces fonds à eux-mêmes et à leurs affiliés professionnels.
Mais les allégations formulées dans le nouveau procès contre Bankman et Fried les placent bien plus près d’une fraude criminelle présumée que de nombreux observateurs ne le pensaient auparavant. Parmi les nombreuses affirmations de la poursuite, citons que Barbara Fried a « fait pression » sur les dirigeants de FTX pour qu'ils commettent ce qui équivaudrait à des violations du financement de campagne et que Joseph Bankman mal canalisé 5.5 millions de dollars en argent FTX à Stanford, son employeur.
« Bankman et Fried ont déployé leurs décennies d’expérience en tant que professeurs de droit sophistiqués et leur vernis de légitimité, non pas pour aider le groupe FTX », résume le procès, « mais plutôt pour le piller afin de s’enrichir eux-mêmes et leurs causes favorites. »
Dans un déclaration à CoinDesk, les avocats de Bankman et Fried ont nié les allégations et ont décrit la poursuite comme une « tentative dangereuse d'intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant ».
"Ces affirmations sont complètement fausses", ont-ils déclaré. «[John J. Ray III, PDG de FTX à l'époque de la faillite] et son immense équipe d'avocats, qui accumulent collectivement d'innombrables millions de dollars en honoraires tout en restituant relativement peu aux clients de FTX, le savent mieux.»
Cependant, le nouveau dossier contient des montagnes de preuves apparemment accablantes, notamment de nombreux courriels et autres communications montrant que Bankman et Fried semblent encourager – et même organiser activement – des activités frauduleuses dans l'entreprise de leur fils.
Cela inclut une communication approfondie sur la manière de structurer et de fournir un Cadeau de 10 millions de dollars à Bankman et Fried. Cette somme énorme, que la poursuite qualifie de fondamentalement frauduleuse, était déjà de notoriété publique. Il en était de même pour un Maison de 16 millions de dollars, payé par FTX mais occupé par les parents de Bankman-Fried et traité comme leur propriété.
Le nouveau costume ajoute des détails bouleversants sur ces actes et d’autres. L'image qui se dessine est celle de la complicité consciente de Bankman et Fried dans « l'entreprise familiale » – une expression que, selon le procès, Joseph Bankman a utilisée pour décrire Alameda Research et le groupe FTX dès 2018.
Figures de père
Alors que les actions de Barbara Fried, telles qu'alléguées dans le nouveau procès, sont corrompues, Joseph Bankman est présenté non seulement comme un participant au projet plus vaste, mais également comme l'un de ses architectes.
« L'accès et l'autorité de [Joseph] Bankman au sein de FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. et FTX US [collectivement le groupe FTX] lui ont conféré de facto le statut de dirigeant, de directeur et/ou de gestionnaire dans chacun d'eux », selon le dossier.
De plus, la poursuite caractérise Bankman comme le seul responsable de ce qui se passait chez FTX en raison de son expérience et de son expertise. "Bankman était pratiquement le seul adulte présent dans la salle, guidant le groupe FTX et d'autres dirigeants, dont beaucoup étaient de récents diplômés universitaires dans la vingtaine et n'avaient jamais dirigé d'entreprise auparavant."
Les allégations les plus accablantes contre Bankman concernent son rôle dans l’envoi de millions de dollars en dons, salaires, investissements ou autres financements à des amis, à la famille et à des alliés, plutôt que d’allouer des fonds dans le meilleur intérêt de FTX. Bien que la poursuite présente cela comme un manquement à la responsabilité fiduciaire – une accusation civile – les allégations semblent souvent contourner la limite de la criminalité.
Ces indices de criminalité font surface au tout début de l’implication de Bankman dans la saga FTX. Le procès raconte qu'au début de 2018, Bankman a aidé à sélectionner les services comptables du groupe FTX et a aidé son fils à trouver un conseiller juridique. Selon le procès, Bankman "a plaidé pour l'embauche de [Dan] Friedberg, associé du cabinet d'avocats-1 à l'époque, en tant qu'avocat général efficace du groupe FTX".
Le rôle de Bankman dans la sélection de Friedberg est particulièrement remarquable pour une raison simple : Friedberg avait déjà été impliqué dans des détournements de fonds et des fraudes offshore.
Plus précisément, à la fin des années 2000, Friedberg occupait un rôle juridique chez UltimateBet, un site de poker en ligne. Il a été découvert plus tard que le site avait utilisé un « mode divin » pour tromper les clients. Bien qu'il n'ait jamais été accusé d'un crime, selon Poker.org, Friedberg semble avoir été filmé en train de proposer une dissimulation.
Cela jette une lumière frappante sur la déclaration de Joseph Bankman en mars 2021 : « J'ai interviewé de nombreux cabinets pour l'entreprise de mon fils et j'ai choisi [Friedberg and Law Firm-1]. Et laisse-moi te dire, Je sentais que j'avais beaucoup à faire sur cette décision[.]»
Rétrospectivement, d'autres aspects des demandes de conseils juridiques de Bankman semblent troublants. En novembre 2021, par exemple, Joseph Bankman a demandé à l'équipe de Friedberg « comment les actifs, y compris la résidence principale, peuvent être structurés pour être à l'écart de la faillite ». Bankman a spécifiquement suggéré de placer Actifs FTX dans l’immobilier et joint un lien avec des informations sur la protection des actifs offshore aux Bahamas.
Bankman était également au courant, selon la poursuite, du des prêts énormes désormais notoires aux dirigeants que Barbara Fried avait fait pression pour masquer les dons politiques. Selon le procès, « en septembre 2022, Bankman [a déclaré] qu'« Alameda avait distribué beaucoup d'argent… utilisé pour faire des dons politiques » et qu'[il] avait « parlé de les catégoriser comme des prêts ».
Bankman a également enrichi ses amis de Stanford, en dirigeant plus de 5.5 millions de dollars de dons du groupe FTX vers l'université (quelques heures après l'apparition du procès, Stanford a annoncé qu'elle rendrait les cadeaux). Ces dons, affirme la poursuite, « équivalaient à des transactions personnelles nues de la part de Bankman, qui cherchait à gagner les faveurs de son employeur et à l'enrichir aux dépens du groupe FTX ». Bankman semblait diriger de très près les mouvements d'argent entre les entités affiliées à FTX pour financer ces énormes dons – qui, dans de nombreux cas, selon la poursuite, provenaient de sources connues pour inclure des fonds d'utilisateurs.
Bankman a également, apparemment sans surveillance de l’entreprise, utilisé les fonds de FTX pour offrir « un voyage gratuit en France » à un ancien étudiant de la faculté de droit de Stanford qui est ensuite devenu conseiller externe du groupe FTX. Le voyage comprenait des billets d'avion et des billets pour le Grand Prix de Formule 1 en France, coûtant plusieurs milliers de dollars.
Mais l’allégation la plus choquante du procès est peut-être la description d’une demande monétaire formulée par Joseph Bankman pour son propre bénéfice direct.
En décembre 2021, la poursuite indique que Bankman a pris un congé de Stanford pour se concentrer sur FTX. Il a signé un contrat de travail pour un salaire de 200,000 XNUMX $ par an, avec d'éventuelles primes.
Mais il semble que cela ne suffise pas à Bankman. Le 12 janvier 2022, la poursuite indique : « Bankman s'est plaint au chef de l'administration de FTX US qu'il recevait un salaire brut de seulement 16,667 1 $ par mois de FTX US, alors qu'il était « censé toucher XNUMX million de dollars/an ».
Incroyablement, Bankman s'est ensuite appuyé sur son fils dans un e-mail. "Eh bien, Sam, je ne sais pas quoi dire ici", a-t-il écrit. « C'est la première fois que j'entends parler du salaire de 200 XNUMX $ par an ! Mettre Barbara là-dessus.
"En d'autres termes", résume le procès, "Bankman a fait pression sur son fils pour qu'il augmente massivement son propre salaire."
Instinct maternel
Barbara Fried semble moins impliquée dans la fraude FTX présumée que Joseph Bankman, mais la poursuite présente néanmoins des preuves de sa prétendue implication étroite dans des actes répréhensibles graves.
Plus accablant, la poursuite affirme que Fried a activement encouragé le recours à des donateurs de paille pour dissimuler le flux des dons politiques de FTX – un crime grave pour lequel les dirigeants de FTX, Ryan Salame et Nishad Singh, ont été accusés. tous deux ont fait face à des conséquences juridiques. La poursuite cite des courriels et des messages de Fried qui ont servi à « faire pression sur certains initiés de FTX pour qu’ils évitent illégalement (sinon violent) la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales ».
L'échange cryptographique en faillite FTX a poursuivi les parents du fondateur Sam Bankman-Fried, affirmant que les professeurs de Stanford, Joseph Bankman et Barbara Fried, avaient utilisé l'entreprise pour s'enrichir aux dépens des clients de l'entreprise. https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 septembre 2023
C'était particulièrement intéressé : elle craignait que des dons transparents, selon ses propres termes, « créent l'impression que le financement [de son PAC Mind the Gap] est une affaire de famille ». Cette pression a apparemment conduit directement aux accusations de fraude financière de campagne initialement déposées contre son fils. Les frais de financement de la campagne ont été retiré plus tard, même si les procureurs ont déclaré qu'ils le seraient poursuivi au cours de l'affaire sous une forme ou une autre.
Selon le dossier, Barbara Fried semble également avoir sciemment participé à l'utilisation des fonds FTX pour meubler la maison des Bahamas, qui a été traitée et désignée comme appartenant à Bankman et Fried.
"Moins d'un mois après la clôture de Blue Water", indique le procès, "Fried a demandé aux employés de FTX DM de passer des commandes en ligne, notamment pour un canapé, au moins huit vases et cinq tapis, dont un persan noué à la main. tapis coûtant plus de 2,500 XNUMX $, pour meubler leur résidence des Bahamas. Les meubles ont été achetés soit avec une carte de crédit d'entreprise FTX DM, soit avec la carte de crédit personnelle d'un employé de FTX DM qui a été remboursé avec des fonds appartenant à FTX Trading.
FTX a également payé les services de nettoyage et d’entretien de la maison. Un message concernant l’aménagement paysager suggère que les paysagistes devraient « facturer FTX directement ».
Fried et Bankman également, dans les courriels et les messages cités dans la poursuite, font référence à plusieurs reprises à Blue Water comme à « notre » maison, et non à celle de FTX. Dans un message qui semble reconnaître le stratagème présumé, « [Joseph] Bankman a envoyé un e-mail au co-PDG de FTX DM Ryan Salame (« Salame ») et à d'autres, déclarant : « Nous espérons que vous pourrez tous venir célébrer la maison que vous avez aidé. nous achetons/emménageons. . . Pour ceux qui ne sont pas venus ici, rendez-vous au Old Fort Bay Gate House sur Bay Street. . .»
Le nouveau dossier affirme également que le coût total de la maison – non pas 16 millions de dollars, mais près de 19 millions de dollars, taxes comprises, etc. – a été payé par un compte FTX DM qui comprenait les fonds du client.
La famille importe
La poursuite ne commente pas la dynamique familiale implicitement bizarre d'un père faisant appel à une mère pour le soutenir en exigeant 800,000 10 $ de son fils. Mais cette tactique semble avoir permis à Bankman et Fried d’obtenir ce qu’ils voulaient – et même plus. Bien que Bankman ne semble pas avoir obtenu que son immense demande de salaire soit satisfaite, cela a été plus que compensé par un « cadeau » de XNUMX millions de dollars versé aux parents peu de temps après.
Le procès suggère que Joseph Bankman et Barabara Fried ont organisé en étroite collaboration la structure et le financement de ce prétendu don, dans le but présumé d’éviter les impôts. C'est Joseph Bankman, selon le procès, qui a suggéré que le « cadeau » soit payé à partir d'un « prêt » de 250 millions de dollars d'Alameda Limited, la société sœur de FTX, à son fils Sam Bankman-Fried. La poursuite allègue que « rien n’indique que Bankman-Fried avait l’intention de rembourser le soi-disant prêt ». Ces 10 millions de dollars seraient utilisés pour payer la défense pénale de Sam Bankman-Fried.
Le dernier moment de cet échange ouvre une fenêtre sur les profonds défauts de caractère et l’ambiguïté morale qui semblent avoir alimenté le fiasco de FTX. Après avoir organisé le transfert prétendument corrompu de 10 millions de dollars de ce qui représentait des fonds de déposants FTX, Bankman a envoyé à son fils des remerciements sincères pour les richesses détournées :
"Nous sommes tellement touchés par ce cadeau", a-t-il écrit. "Maman annonce sa retraite, ce qu'elle n'aurait pas fait autrement."
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- La source: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
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