Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'agence de renseignement financier du Canada, a émis un avertissement selon lequel de l'argent illégal est blanchi via des sites iGaming qui offrent de nombreuses façons différentes de cacher des fonds suspects.
Exploitation criminelle d’opérations de paris numériques légitimes et sans licence :
Dans un récent bulletin d'information, CANAFE a souligné le "exploitation criminelle" d’opérations de paris numériques légitimes et sans licence. En outre, il souligne que la renommée des jeux d'argent en ligne a increased tout au long de la pandémie et a été stimulé par l’approbation officielle des paris sportifs sur un seul événement au Canada en 2021.
Pour identifier les espèces liées à des activités illégales, le CANAFE susmentionné transmet électroniquement des millions d'informations chaque année provenant de courtiers en valeurs mobilières, de casinos, d'entreprises de services monétaires, de courtiers immobiliers, de compagnies d'assurance et autres. De plus, il révèle renseignements reçus sur des cas suspects à la police ainsi qu'à d'autres organismes d'application de la loi.
Dans le même ordre d'idées, l'agence de renseignement financier susmentionnée, lorsqu'elle a commencé à produire le bulletin d'information susmentionné, a examiné déclarations de transactions suspectes lié à jeux en ligne dans la période de 2016 à la année précédente. Mais ce n'est pas tout; parce qu'il a également pris en compte les estimations d'organisations internationales et nationales, les informations collectées auprès d'autres agences de renseignement financier, ainsi que les données provenant de sources ouvertes pour découvrir des modèles et des tendances, selon La Presse Canadienne.
À cet égard, le Newsletter dit: « Les sites de jeux d’argent en ligne offrent aux potentiels blanchisseurs d’argent la possibilité de dissimuler la source de leurs fonds en utilisant plusieurs méthodes de dépôt et de retrait différentes. »
Constatations de CANAFE :
CANAFE a découvert qu'un tactique standard c'était d'acheter bons or cartes prépayées utiliser des fonds soupçonnés d’être des produits du crime. Ces fonds sont ensuite utilisés pour Dépôt encaisser comptes bancaires utilisés pour jouer, après quoi ils sont retiré via e-transfert or fil sur le compte bancaire au Canada sous le couvert de gains en espèces.
Dans le même ordre d'idées, les comptes bancaires étaient également un véhicule pour la distribution et le placement des produits du crime via des sites de jeux de hasard sans licence et sous licence, selon le bulletin d'information. Par exemple, les dépôts bancaires pouvant être liés à des crimes comme le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue sont parfois épuisé par des transferts ou des achats de jeux d’argent en ligne fréquents et rapides auprès de fournisseurs de services de paiement largement connus pour faciliter les transactions sur les sites de jeux d’argent.
À cet égard, le bulletin indiquait : « D’autres comptes semblaient exister principalement pour faciliter le blanchiment d’argent via les activités de jeu en ligne. Cela incluait une activité transactionnelle qui semblait de nature circulaire, où les fonds étaient reçus et renvoyés plusieurs fois vers les mêmes sites de jeu. »
De plus, dans un cas, un groupe du crime organisé a blanchi de l'argent provenant d'activités criminelles en gérant un site de jeu non légal, c'est-à-dire sans licence, via les comptes d'entreprises distinctes, selon CANAFE.
Même si les sites de jeux sans licence ne peuvent pas avoir de compte avec financier canadien les établissements privés, des personnes et des entreprises qui gèrent ces sites ont été aperçues en train d'envoyer de l'argent vers des comptes en Canada, ajoute le bulletin d'information. En ce sens, il disait : "Souvent, ces sociétés de jeux sont situées dans des juridictions dotées de régimes anti-blanchiment d'argent faibles, se livrent à des activités bancaires très secrètes et offrent des capacités de paradis fiscal."
Liste des indicateurs possibles de blanchiment d’argent via les sites de jeux en ligne :
L'analyse effectuée par CANAFE a aidé l'agence à développer un catalogue complet of signes potentiels de blanchiment d'argent via des sites de jeux en ligne.
Par exemple, il a appelé les institutions à se méfier des utiliser des comptes uniquement pour jeux d'argent sur Internet, sans justificatif d'activités bancaires courantes. De plus, il leur a également conseillé de faire attention aux transactions immodérées avec 1 ou plusieurs sites de jeux d’argent qui :
- ne demandez pas d'informations sur les clients aux clients
- qui n'ont aucune restriction sur les valeurs et les volumes des paris
- ne sont pas autorisés au niveau fédéral ou provincial
- ne divulguez pas les détails de leur enregistrement, de leur juridiction ou de leur propriété
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
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