La police allemande et la DEA annoncent des saisies record de BTC – The Defiant

Les forces de l’ordre aux États-Unis et en Allemagne ont annoncé des saisies record de cryptomonnaies, la police fédérale allemande prenant le contrôle de plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin.

Le 30 décembre, la police criminelle de l'État allemand de Saxe a annoncé avoir saisi environ 50,000 2.17 BTC d'une valeur de XNUMX milliards de dollars, ce qui représente la plus grande collecte de crypto-monnaie provenant des forces de l'ordre du pays à ce jour.

La police allemande a déclaré qu'elle enquêtait activement sur deux hommes âgés de 37 et 40 ans soupçonnés d'exploiter un site Web de piratage jusqu'à fin 2013. Les deux hommes sont accusés d'avoir utilisé les gains mal acquis issus de la plateforme pour acheter une réserve importante de Bitcoin. Les deux hommes auraient exploité des œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins commerciales et se seraient livrés à des activités de blanchiment d’argent.

L'annonce indique que les fonds ont été « volontairement transférés » vers un portefeuille contrôlé par l'Office fédéral de la police criminelle. Le communiqué indique que les enquêtes sont toujours en cours et qu'aucune accusation n'a été déposée, ajoutant que de plus amples informations seront rendues publiques une fois l'enquête terminée.

La DEA annonce une saisie record de Bitcoin

La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après que le bureau du procureur des États-Unis annoncé que la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis avait saisi 150 millions de dollars en BTC auprès d'un vendeur de stupéfiants du darknet.

L'annonce indique que les fonds ont été confisqués par un ressortissant indien qui a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de stupéfiants de plusieurs millions de dollars sur le Web sombre qui a transporté « des centaines de kilogrammes et des dizaines de milliers de pilules de substances contrôlées » d'Europe vers les États-Unis et le Canada. , Royaume-Uni, Jamaïque et îles Vierges américaines.

« Selon la DEA, cette affaire concerne la plus grande saisie de cryptomonnaies et d'espèces de l'histoire de la DEA ; le défendeur a perdu des comptes de crypto-monnaie qui valaient finalement 150 millions de dollars », indique l’annonce. "Banmeet Singh, 40 ans, de Haldwani, en Inde, a plaidé coupable de complot en vue de posséder dans l'intention de distribuer des substances contrôlées et de complot en vue de blanchir de l'argent."

Singh a opéré au moins de mi-2012 à juillet 2017, transportant des substances contrôlées en utilisant le courrier américain et d'autres services d'expédition. Singh a distribué les substances sur de nombreux marchés darknet, notamment Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay et Hansa, entre autres.

Le gouvernement américain est devenu l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde, les données de Dune Analytics indiquant que les portefeuilles contrôlés par le gouvernement sont détenus. 194,188 BTC valant plus de 8.4 milliards de dollars avant la dernière saisie.

Le solde Bitcoin du gouvernement américain est en baisse depuis qu'il a atteint un sommet historique de 215,340 2022 BTC entre mi-2023 et début XNUMX, selon les autorités. déchargement environ 20,000 50,000 BTC saisis à James Zhong – qui en a volé environ 2012 XNUMX à Silk Road en XNUMX.