Le fondateur de la société allemande de cryptographie USI Tech accusé d'un stratagème de fraude de 150 millions de dollars

Le fondateur de la société allemande de cryptographie USI Tech accusé d'un stratagème de fraude de 150 millions de dollars

Horodatage: 20 janvier 2024 10:35 AM
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Horst Jicha, le fondateur allemand d'USI Tech, une plateforme d'extraction de crypto et d'échange d'actifs numériques, fait face à de graves conséquences juridiques aux États-Unis. Les procureurs fédéraux de New York ont ​​accusé Jicha d'avoir orchestré un stratagème frauduleux qui aurait fraudé les investisseurs d'environ 150 millions de dollars, selon le site officiel du DOJ. Cette affaire met en évidence les risques persistants et la surveillance réglementaire dans le secteur des cryptomonnaies.

Jicha, 64 ans, a été accusé de plusieurs crimes, notamment de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Il a été arrêté le 23 décembre 2023 alors qu'il tentait de passer des vacances à Miami. Cette arrestation marque un développement important dans une saga qui se déroule depuis plusieurs années.

En 2017, Jicha a affirmé que USI Tech était la première plateforme de trading automatisée de Bitcoin au monde, visant à rendre les investissements cryptographiques plus accessibles aux investisseurs particuliers. Il a commercialisé la plateforme de manière agressive aux États-Unis, notamment à New York et à Las Vegas. Cependant, en mars 2018, alors que les autorités commençaient leur enquête, Jicha a brusquement fermé la plateforme en ligne USI. Cette action a bloqué le retrait d’environ 150 millions de dollars d’actifs cryptographiques appartenant à des investisseurs, qui restent portés disparus.

L’implication du FBI souligne la gravité des allégations. James Smith, chef du bureau du FBI à New York, a déclaré que la plateforme n’était qu’une façade et a accusé Jicha d’avoir fui le pays avec l’argent de millions d’investisseurs.

L'affaire Jicha, déposée sous le nom US contre Jicha, 23-CR-342 devant le tribunal américain du district oriental de New York (Brooklyn), représente un rappel brutal des risques potentiels associés aux plateformes d'investissement non réglementées, en particulier sur le marché volatil des cryptomonnaies. . L’affaire souligne également les efforts croissants déployés par les autorités américaines pour réprimer les activités frauduleuses dans l’espace cryptographique.

Jicha a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et a été libéré sous caution de 5 millions de dollars. Ses avocats, Marissel Descalzo et David Tarras, ont exprimé leur intention de défendre Jicha avec vigueur, en cherchant à mettre en lumière les faits concernant son implication dans USI Tech. Ils visent à distinguer les actions de Jicha de celles des véritables « mauvais acteurs ».

Cette évolution dans le monde de la cryptographie est un rappel essentiel aux investisseurs de faire preuve de prudence et de mener des recherches approfondies avant d’investir dans des actifs numériques. Cela souligne également la nécessité d’améliorer les cadres réglementaires pour protéger les investisseurs et maintenir l’intégrité du marché de la cryptographie.

Source de l'image: Shutterstock

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