FTX et son fondateur Bankman-Fried ont détourné 200 millions de dollars d'argent de clients pour financer des investissements dans 2 startups technologiques

FTX et son fondateur Bankman-Fried ont détourné 200 millions de dollars d'argent de clients pour financer des investissements dans 2 startups technologiques

Horodatage: 29 décembre 2022 5:52
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Selon les plaintes déposées par le Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC). L'annonce intervient quelques jours seulement après que l'ancien fondateur en disgrâce de FTX a été libéré sous caution de 250 millions de dollars en attendant son procès pour fraude et autres accusations criminelles.

La SEC a accusé FTX et Bankman-Fried d'avoir "orchestré un stratagème pour escroquer les investisseurs en actions". Selon les plaintes de la SEC, FTX, par l'intermédiaire de son unité FTX Ventures, a investi 100 millions de dollars dans la start-up fintech Dave en mars. Dave est devenu public deux mois avant l'investissement de FTX, par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

L'autre entreprise référencée par la SEC était un cycle d'investissement de 100 millions de dollars en septembre pour une société Web3 appelée Mysten Labs. Nous avons couvert l'histoire à l'époque où Mysten Labs a annoncé avoir levé 300 millions de dollars de financement dirigé par FTX à une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

L'investissement de FTX dans Mysten Labs s'est accompagné de 200 millions de dollars supplémentaires d'autres investisseurs, dont Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures et Lightspeed Venture Partners, entre autres. Mysten Labs a été fondé en 2021 par Emmanuel Abiodun, Evan Cheng et George Danezis.

Les investissements ont été les premiers exemples identifiés de FTX et Bankman-Fried utilisant l'argent des clients pour le financement de capital-risque. Les deux accords ouvrent également la porte à des récupérations alors que les avocats de la faillite de FTX tentent de récupérer les 32 milliards de dollars de dépôts des clients qui viennent de disparaître de FTX, apparemment du jour au lendemain.

Dave et Mysten Labs ne sont pas liés aux actes répréhensibles allégués

La SEC n'a lié Dave ou Mysten Labs à aucun acte répréhensible présumé au sein de l'empire de Bankman-Fried. Dans une interview avec CNBC, le PDG de Dave, Jason Wilk, a déclaré que l'investissement de FTX dans l'entreprise devrait déjà être remboursé, avec intérêts, d'ici 2026. Wilk a ajouté : « Il est important de déclarer que nous n'avions aucune connaissance de FTX ou d'Alameda utilisant les actifs des clients. faire des investissements. »

Cependant, contrairement à Dave, l'investissement de Bankman-Fried dans Mysten Labs était un accord d'équité. Parce que Mysten est toujours une société privée, il n'y a pas de processus clairement défini dans le code américain des faillites pour que les avocats spécialisés en faillite de FTX récupèrent ces fonds.

Pendant ce temps, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont déjà plaidé coupables de fraude et ont conclu un accord avec les procureurs fédéraux. Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont tous deux plaidé coupables à sept chefs d'accusation, dont la fraude électronique et le complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières découlant de leurs postes de direction chez FTX et Alameda, respectivement.

Selon des documents judiciaires, les procureurs fédéraux ont approuvé le projet d'autoriser le cofondateur de FTX, Gary Wang, et la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, à verser une caution après avoir tous deux plaidé coupables d'avoir soutenu une fraude de plusieurs milliards de dollars qui aurait été perpétrée par l'ancien PDG de FTX, Bankman-Fried.

Les deux anciens dirigeants de FTX ont déposé une caution de 250,000 8 $ chacun, ont rendu leurs passeports américains et ont été limités aux déplacements uniquement à l'intérieur des États-Unis continentaux. En échange, le dû a admis son rôle dans le soutien d'une fraude de XNUMX milliards de dollars qui a laissé des millions de clients sans leurs investissements et déstabilisé l'industrie de la cryptographie.

comp-pr2022-234

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