Un ancien employé de Coinbase coupable de délit d'initié ; Sera condamné en mai

Il n'y a pas si longtemps, Live Bitcoin Nouvelles publié un article parlant de comment le frère d'un ancien employé de Coinbase a été reconnu coupable de délit d'initié dans ce qui était sans doute le tout premier cas de délit d'initié concernant la crypto. Maintenant, il ressemble à l'employé réel – qui a orchestré le stratagème – a plaidé coupable à des accusations similaires à celles présentées à son frère, et il devrait être condamné dans environ deux mois.

Un ancien employé de Coinbase sera condamné dans deux mois

Le ministère de la Justice (DOJ) a supervisé l'affaire en cours et a déclaré qu'Ishan Wahi, un ancien chef de produit chez Coinbase, avait reçu des données spécifiques concernant les jetons qui devaient être répertoriés sur la plate-forme de négociation populaire. Cela, il le savait, finirait par faire grimper leurs prix. Il a ensuite impliqué son frère et un ami dans l'achat des jetons avant leur inscription. À partir de là, lorsque leurs prix monteraient en flèche, ils vendraient les actifs à profit et renforceraient la solidité de leurs portefeuilles.

Il s'agit d'un délit d'initié classique, auquel nous assistons normalement dans la salle des stocks (prenez une regarde Nancy Pelosi et son mari et vous comprendrez mieux cela). Cependant, cette fois-ci, cela s'est produit dans les limites de l'arène de la cryptographie, et c'est la première fois que quelque chose comme ça est enregistré dans les livres sur la criminalité financière.

Le stratagème a commencé il y a plus de deux ans en octobre 2020. En janvier, Nikhil – le frère de Wahi – a été frappé d'une amende financière d'un peu moins de 900,000 XNUMX $. Il a également été condamné à purger environ dix mois de prison. Ce n'était que le frère de l'ancien employé, qui était probablement un subalterne dans l'arnaque. Maintenant qu'Ishan a plaidé coupable, il est plausible de supposer qu'il devra purger plus de temps car il avait des liens plus étroits avec Coinbase et était probablement l'instigateur du plan.

Au moment d'écrire ces lignes, il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. L'avocat américain Damian Williams - qui a présidé l'affaire - a expliqué dans une récente déclaration :

Wahi est le premier initié à admettre sa culpabilité dans une affaire de délit d'initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie. Que cela se produise sur les marchés boursiers ou sur les marchés de la cryptographie, le vol d'informations commerciales confidentielles pour votre profit personnel ou celui d'autrui est un crime fédéral grave.

Une période difficile pour l'échange

Coinbase a connu une très mauvaise passe ces derniers temps. L'entreprise - qui est sans doute le plus grand et le plus populaire bureau de change numérique aux États-Unis - a été durement touchée par l'hiver cryptographique en cours et a été forcée de licencier plusieurs membres du personnel à deux reprises : une fois l'été dernier, et encore un peu plus d'un mois auparavant.

La société a également a dû payer une grosse amende frais dans le cadre d'un règlement judiciaire aux autorités de réglementation de New York.

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• La source: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/