Le FinCEN présente une nouvelle proposition de réglementation pour surveiller les services de mixage cryptographique, citant le Patriot Act – The Daily Hodl

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié une nouvelle proposition demandant au gouvernement américain de commencer à surveiller les mélangeurs de crypto-monnaie.

FinCEN cite L'article 311 de la USA PATRIOT Act propose des exigences pour les institutions financières et les agences financières afin de conserver des enregistrements et des rapports sur les transactions qui passent par des mélangeurs de crypto ou de « monnaie virtuelle convertible » (CVC).

Les mélangeurs, tels que Tornado Cash, visent à masquer l'identité des utilisateurs effectuant des transactions en faisant passer leurs jetons à travers un pool d'autres jetons d'origine aléatoire, puis en dispersant les pièces vers le destinataire, en utilisant souvent plusieurs adresses.

Le FinCEN affirme que les transactions en dehors des États-Unis restent un sujet de préoccupation pour le gouvernement, car ces mélanges fournissent à de mauvais acteurs étrangers les moyens de commettre des crimes.

« En conséquence, étant donné que le mélange de CVC offre aux acteurs illicites étrangers un anonymat accru qui leur permet de blanchir leurs produits illicites, le FinCEN estime que les transactions impliquant un mélange de CVC au sein ou impliquant une juridiction en dehors des États-Unis sont la principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent et, après avoir entrepris le consultations nécessaires, estime également qu’imposer des exigences supplémentaires en matière de tenue de registres et de déclaration contribuerait à atténuer les risques posés par de telles transactions. 

De tels rapports aideront les forces de l’ordre à identifier les auteurs de transactions illicites et à prévenir, enquêter et poursuivre les activités illégales, ainsi qu’à rendre ces transactions – grâce à une transparence accrue – moins attrayantes et utiles pour les acteurs illicites.

Tornado Cash, le mélangeur crypto le plus populaire, était sur la liste noire par le gouvernement américain en août 2022, et son créateur a été arrêté peu de temps après.

Cependant, selon la société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence, Tornado Cash reste le plus grand mélangeur de crypto sur Ethereum (ETH) et 77.35 millions de dollars d'actifs avaient déménagé à travers cela en seulement 30 jours.

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Image vedette: Shutterstock / Liu zishan

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• La source: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/