Le FBI démantèle un groupe de citoyens indiens pour un programme de blanchiment d'argent crypto-monnaie de 15 millions de dollars

Le FBI démantèle un groupe de citoyens indiens pour un programme de blanchiment d'argent crypto-monnaie de 15 millions de dollars

Horodatage: 21 octobre 2023 9h21
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Dans une récente enquête sur les cryptomonnaies, le FBI américain a réussi à infiltrer un groupe de citoyens indiens soupçonnés de se livrer à des activités illicites impliquant l'échange de cryptomonnaies pour plus de 15 millions de dollars en espèces. Les transactions présumées ont eu lieu à divers endroits du comté de Westchester, le groupe s'adressant à des clients recherchant l'anonymat pour leurs activités. Le crime cryptographique dévoilé Selon des rapports récents, cinq des six suspects ont été appréhendés le 17 octobre puis inculpés devant le tribunal de district américain de White Plains. Les accusations portent principalement sur l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. L’enquête s’est déroulée avec l’aide des forces de l’ordre qui ont surveillé 80 « transferts d’argent liquide ». Lecture connexe : xDay 2023 : le concurrent X d’Elon Musk ? xPortal dévoile des fonctionnalités concurrentes L'examen minutieux du FBI a commencé en avril 2021 lorsqu'il a identifié un suspect opérant sur les marchés criminels du « dark web ». Bien que l'individu ne soit pas nommé dans la plainte pénale, il semblerait qu'il soit un co-conspirateur des suspects locaux arrêtés. Le suspect a notamment proposé d’envoyer de l’argent aux clients en échange de crypto-monnaie. Selon la plainte, le co-conspirateur non identifié a révélé à un agent infiltré en janvier que certains de leurs clients étaient impliqués dans la vente de drogue, tandis que leurs clients les plus riches étaient des pirates informatiques. Le co-conspirateur a affirmé avoir amassé environ 30 millions de dollars sur trois ans en échangeant de l’argent contre de la cryptomonnaie. En février, un individu chargé d'envoyer des colis d'argent liquide au nom du co-conspirateur a été arrêté. La plainte révèle que cet individu recevait des sacs d'argent de diverses personnes, trois fois par semaine pendant 18 mois, dans un bureau de poste du comté de Westchester. Les lots en espèces variaient entre 100,000 300,000 $ et XNUMX XNUMX $. Dans le but d'obtenir de la clémence lors du prononcé de la peine, la personne susmentionnée a accepté d'aider le FBI dans son enquête. Pendant plusieurs mois (du 10 février au 27 septembre), ils auraient participé à 80 collectes contrôlées d'espèces totalisant 15,067,000 XNUMX XNUMX $. L'une des personnes arrêtées, Raju « Jay » Patel de Flushing Queens, a joué un rôle important dans l'opération. La plainte allègue son implication dans 58 transferts d'argent totalisant 10.8 millions de dollars. Raju collectait de l'argent à divers endroits à George, au Massachusetts, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et en Caroline du Sud. Par la suite, Raju aurait coordonné les transferts avec le co-conspirateur et la source confidentielle du FBI. Le 6 mars, Raju aurait organisé un échange de 250,000 XNUMX $ sur le parking d'un supermarché de Tarrytown. La surveillance menée par les forces de l'ordre a capturé Raju quittant son appartement du Queens avec un sac en tissu orange, qu'il a remis à la source confidentielle du FBI à son arrivée à Tarrytown. Le sac aurait contenu 249,715 XNUMX $. Échanges illicites d'argent Des échanges similaires ont eu lieu dans un parking de Port Chester, impliquant davantage les suspects impliqués. Le 6 août, Shaileshkumar Goyani aurait remis un sac contenant 114,000 XNUMX dollars à la source confidentielle du FBI. Outre Goyani, la plainte identifie Brijeshkumar « Samir » Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel et Nileshkumar Patel comme suspects supplémentaires dans l'affaire. Tous les suspects sont accusés d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence en vertu des lois de New York et fédérales. Lecture connexe : Les taureaux poussent Solana à 25 $ – À quoi les traders devraient s'attendre ensuite Selon un affidavit de l'agent du FBI Lawrence Lonergan, ces entreprises de transfert d'argent sans licence fonctionnent comme des banques fantômes, permettant aux fonds de passer sans subir le contrôle imposé par le Congrès aux États-Unis. Système financier des États. Bien que les allégations contre la fraude cryptographique de Goyani restent à prouver, son avocat de la défense, Daniel A. Hochheiser, souligne que son client n'a pas été inculpé par un grand jury. Hochheiser a en outre déclaré que si et lorsqu'un acte d'accusation serait émis, Goyani avait l'intention de plaider non coupable.  

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