Le DOJ accuse trois personnes pour une arnaque cryptographique de 1.9 milliard de dollars - Décrypter

Republié par Platon

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Un Australien et deux Américains ont été accusés d'avoir orchestré une arnaque à la cryptomonnaie de 1.9 milliard de dollars basée sur une prétendue plateforme DeFi, HyperFund, le ministère américain de la Justice. a affirmé Valérie Plante. le lundi.

Le DOJ a accusé le citoyen australien Sam Lee d'avoir co-fondé HyperFund et Rodney Burton et Brenda Chunga d'en avoir fait la promotion, fraudant ensemble les investisseurs de 1.89 milliard de dollars en affirmant que les retours sur investissement proviendraient de ce que le tribunal a appelé « des opérations minières de cryptomonnaie inexistantes ».

"Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant", a déclaré le procureur américain Erek L. Barron du district du Maryland dans un communiqué. « Qu'il s'agisse d'une fraude à la cryptomonnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

"Ce bureau et nos partenaires chargés de l'application des lois tiendront les auteurs responsables de ces stratagèmes frauduleux et d'autres." Baron a ajouté.

De juin 2020 à novembre 2022, a déclaré le ministère de la Justice, le trio aurait proposé et vendu des contrats d'investissement au public via HyperFund, faisant ce que le tribunal a qualifié de fausses déclarations, notamment des « adhésions » à HyperFund donnant aux investisseurs entre 0.5 % et 1 % par jour en passif. récompenses jusqu'à ce que l'entreprise double ou triple l'investissement initial de l'investisseur.

HyperFund a affirmé que ses paiements seraient partiellement décaissés à partir de ses revenus provenant d’opérations de crypto-minage à grande échelle. Le problème, selon le DOJ, est que l’exploitation minière n’existait pas.

À partir de juillet 2021 au moins, a déclaré le DOJ, HyperFund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs.

Lee et Chunga sont accusés de complot en vue de commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières et de fraude électronique, tandis que Burton est accusé de diriger une entreprise de transfert d'argent sans licence. Chunga a plaidé coupable. Le trio risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable.

Le DOJ a noté qu'HyperFund est également connu sous les noms d'HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.

Bien que les délits liés aux cryptomonnaies ne soient pas nouveaux, le ministère de la Justice et d’autres agences, notamment la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les escroqueries et les stratagèmes impliquant prétendument des actifs numériques.

Un rapport de la société de renseignement blockchain TRM Labs le mois dernier indiquait que plus 1.7 milliard de dollars en crypto-monnaie ont été volés rien qu’en 2023. Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont volé 4 millions de dollars en utilisant ce qu'on appelle des draineurs de portefeuille via de faux parachutages et des escroqueries ciblant les détenteurs de Solana.

Le ministère de la Justice n'a pas encore répondu à Décrypter demande de commentaire.

"L'activité illégale alléguée dans cette affaire est précisément le type de comportement que l'IRS Criminal Investigation et nos partenaires chargés de l'application des lois s'engagent à dissuader", a déclaré l'agent spécial par intérim de l'IRS Criminal Investigation, David Meisenheimer. « Ces accusations envoient un message clair selon lequel nous disposons des outils et du courage interne nécessaires pour protéger nos systèmes financiers en enquêtant avec diligence, en poursuivant et en tenant pour responsables ceux qui cherchent à frauder le public américain. »

Édité par Ryan Ozawa.