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Montage par Nathaniel Cajuday
- Dans un article de blog, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a exprimé sa déception face à une accusation "inattendue" de la Commodity Futures Trading Commission contre Binance, car les deux entités travaillent en étroite collaboration depuis plus de deux ans.
- CZ a également répondu à certains des principaux points que la CFTC a inclus dans le procès de 74 pages comme étant illégaux :
- Contournement du système des citoyens américains : CZ a précisé qu'ils bloquent les citoyens américains qui tentent d'utiliser la plateforme Binance et non Binance US. Ils identifient la citoyenneté d'un utilisateur via leur programme KYC.
- Coopération et transparence avec les forces de l'ordre : Selon CZ, Binance est le premier échange cryptographique avec le plus de licences et d'enregistrements dans le monde. Cela signifie qu'ils coopèrent avec les régulateurs.
- Allégations de délit d'initié : Admettant qu'il a ses deux propres comptes Binance, CZ a révélé que les employés de son entreprise ne sont pas autorisés à vendre une pièce dans les 90 jours suivant leur dernier achat de crypto, ou vice versa.
- Cependant, le billet de blog n'a toujours pas répondu à toutes les allégations de la CFTC, car il reste deux allégations sans réponse : les prétendus 300 comptes Binance de CZ et le programme VIP pour les grands commerçants qui leur offrent des avantages exclusifs, tels que des frais de transaction réduits et service client amélioré.
Quelques heures après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ait accusé l'échange de crypto Binance et ses deux principaux dirigeants d'avoir prétendument encouragé les employés et les clients à contourner les contrôles de conformité, le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a exprimé sa déception face à la procédure civile. plainte, soulignant que le dépôt de plainte était inattendu car ils travaillent en coopération avec la CFTC depuis plus de deux ans.
"Lors d'un examen initial, la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits, et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués dans la plainte", he écrit dans une déclaration.
Dans la page 74 dépôt publié le lundi 27 mars, Binance, CZ, et le directeur de la conformité (CCO) Samuel Lim, sont poursuivis pour soi-disant enfreindre les règles de négociation et de produits dérivés. La CFTC a également noté que le plus grand échange de crypto en volume d'échanges ne s'est jamais enregistré auprès de l'agence fédérale à quelque titre que ce soit et a «ignoré les lois fédérales» pour les marchés financiers américains.
Lire résumé de BitPinas ici.
Contournement du système des citoyens américains
Pour répondre aux allégations selon lesquelles Binance autoriserait les citoyens américains à utiliser l'échange mondial au lieu du seul Binance US autorisé, CZ a souligné que Binance utilise sa propre « technologie de pointe » pour assurer la conformité. Binance US propose différentes méthodes de dépôt et de retrait, des frais de négociation et des liquidités pour l'application Binance
Selon CZ, puisque leur système peut détecter les points de terminaison VPN couramment utilisés en dehors des États-Unis, ils peuvent bloquer les ressortissants américains qui utilisent la plate-forme Binance. Cela a été rendu possible grâce au programme Know-Your-Customer (KYC) de Binance, grâce à l'opérateur mobile IP des utilisateurs, aux empreintes digitales des appareils, aux dépôts et retraits bancaires, aux dépôts et retraits blockchain, aux numéros de carte de crédit, etc.
"Nous ne connaissons aucune autre entreprise utilisant des systèmes plus complets ou plus efficaces que Binance", a souligné le PDG, se vantant que Binance, bien qu'il soit le premier échange non américain à avoir un programme KYC obligatoire, a toujours "l'une des normes les plus élevées en matière de KYC et d'AML."
Coopération et transparence avec les forces de l'ordre
Selon le président de la CFTC, Rostin Behnam, Binance viole la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et les réglementations de la CFTC depuis juillet 2019 :
"Pendant des années, Binance a su qu'ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l'argent continue de circuler et pour éviter la conformité."
C'est là que le PDG a souligné que Binance est "engagé dans la transparence et la coopération avec les régulateurs et les forces de l'ordre (LE) - aux États-Unis et dans le monde."
Selon lui, la bourse compte actuellement plus de 750 personnes dans son équipe de conformité, et plusieurs d'entre elles ont des antécédents en matière d'application de la loi et d'organismes de réglementation. CZ a également révélé que l'équipe a traité plus de 55,000 125 demandes LE et a aidé le LE américain à geler et saisir plus de 2022 millions de dollars de fonds rien qu'en 160 et 2023 millions de dollars en XNUMX à ce jour.
"Nous avons l'intention de continuer à respecter et à collaborer avec les États-Unis et d'autres régulateurs du monde entier", il a assuré.
En outre, la société a également souligné qu'elle possède actuellement 16 licences et enregistrements actuels dans le monde entier, en plus d'être "bien considérée par notre communauté d'utilisateurs". Selon la dernière mise à jour aux Philippines, Binance essaie toujours de acquérir une entité locale avec les licences nécessaires pour opérer dans le pays, car il a été affecté par la moratoire de trois ans de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) concernant la licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) - l'entreprise était également constamment ciblée par un groupe de réflexion local Infraveille pour avoir opéré dans le pays sans permis.
Allégations de délit d'initié
Selon le procès, Binance aurait demandé à ses employés et clients de contourner les contrôles de conformité afin de maximiser les bénéfices de l'entreprise, ce à quoi CZ a répondu que l'échange "ne négocie pas à des fins lucratives et ne 'manipule' le marché en aucune circonstance."
CZ a également révélé que bien que Binance « négocie » dans un « certain nombre de situations », telles que la conversion de temps en temps de leurs revenus cryptographiques pour couvrir les dépenses en fiat ou autres crypto-monnaies, il a assuré que l'échange fournit des liquidités pour moins de paires liquides sur la plate-forme. , ajoutant qu'ils ont des affiliés pour cela et que ceux-ci sont surveillés spécifiquement pour ne pas avoir de gros profits.
"Personnellement, j'ai deux comptes chez Binance : un pour Binance Card, un pour mes avoirs en crypto. Je mange notre propre nourriture pour chien et stocke ma crypto sur Binance.com. J'ai aussi besoin de convertir des cryptos de temps en temps pour payer mes dépenses personnelles ou pour la carte », CZ partagé.
Parlant d'avoir des répercussions sur le système contre la manipulation interne, le PDG a réitéré que Binance applique une règle d'interdiction de négociation de 90 jours pour ses employés afin d'empêcher tout employé de négocier activement. Cela signifie que les employés ne sont pas autorisés à vendre une pièce dans les 90 jours suivant leur dernier achat de crypto, ou vice versa.
Il est également interdit aux employés de négocier des contrats à terme, un contrat dérivé pour acheter ou vendre un actif à une date future déterminée pour un prix déterminé. De plus, les employés ayant accès à des informations privées, telles que des détails, Launchpad, etc., suivent également des règles strictes et ne sont pas autorisés à acheter ou à vendre ces pièces.
« J'observe moi-même strictement ces politiques. Je n'ai également jamais participé à Binance Launchpad, Earn, Margin ou Futures. Je sais que la meilleure utilisation de mon temps est de construire une plate-forme solide qui sert nos utilisateurs », CZ a noté.
Allégations non traitées
- CZ aurait 300 comptes Binance
Au moment d'écrire ces lignes, le PDG n'a pas encore répondu à l'accusation dans le procès l'accusant directement de posséder plus de 300 comptes Binance distincts qui se négocient sur la plate-forme, ainsi que d'avoir un certain contrôle par des entités qu'il possède comme Merit Peak Limited et Sigma Chain. AG.
Selon un communiqué, la CFTC a également noté que ces plus de 300 comptes pourraient avoir été exemptés de la surveillance anti-fraude et anti-manipulation et ont été exemptés de la politique de "délit d'initié" de Binance.
- Programme VIP pour les grands commerçants
Dans une article, Binance aurait un programme VIP pour les grands commerçants qui leur offre des avantages exclusifs, tels que des frais de transaction réduits et un service client amélioré. Selon eux, Binance offre aux VIPs un service spécial où la société fournirait un avertissement si les forces de l'ordre posent des questions sur leur compte.
"Binance a dit à son équipe VIP de s'assurer qu'elle débloque le compte 24 heures après la notification, et de s'assurer de contacter le VIP par tous les moyens disponibles pour lui faire savoir qu'il est maintenant débloqué et fait l'objet d'une enquête", le rapport lu.
Remarque : Au moment d'écrire ces lignes, CZ n'a pas encore réagi à ces problèmes.
"Chez Binance, nous recherchons des solutions amiables à tous les problèmes. Nous collaborons avec des régulateurs et des agences gouvernementales du monde entier. Bien que nous ne soyons pas parfaits, nous nous tenons à un niveau élevé, souvent supérieur à ce que la réglementation en vigueur exige. Et surtout, nous croyons que nos utilisateurs doivent faire ce qu'il faut à tout moment. Dans ce voyage vers la liberté de l'argent, nous ne nous attendons pas à ce que tout soit facile. Nous ne craignons pas les défis », CZ a conclu.
Avant cette réponse, Zhao tweeté "4", quelques heures après l'annonce de la nouvelle. Le tweet cryptique fait référence à son ancien poste déclarant: "Ignorez FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc."
Cet article est publié sur BitPinas: CZ répond aux allégations de la CFTC contre Binance
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