Les blanchisseurs d’argent crypto Heather Morgan et Ilya Liechtenstein plaideront coupables | Actualités Bitcoin en direct

Heather Morgan et Ilya Lichtenstein nous étions en couple à New York l'année dernière, qui ont tenté de blanchir jusqu'à 4.5 milliards de dollars de bitcoins volés lors d'un piratage de l'échange cryptographique Bitfinex survenu en 2016. Ils ont été arrêtés pour leur rôle dans l'incident de 2022 et maintenant, tout semble prêt plaider coupable dans cette affaire.

Heather et Ilya ne vont pas lutter contre les accusations

La nouvelle a été révélée pour la première fois lorsqu'il a été découvert qu'ils avaient été nouvellement inculpés à Washington, DC, grâce à un document connu sous le nom de document « d'information », qui est généralement impliqué lorsque les accusés acceptent de plaider coupables aux accusations. Heather et Ilya participeront également à des comparutions distinctes devant le tribunal où ils seront traduits en justice séparément et recevront des données supplémentaires sur l'audience de plaidoyer.

Le bitcoin que la paire avait initialement blanchi ne valait qu'environ 70 millions de dollars en 2016, même si sa valeur a depuis grimpé en flèche au cours des années suivantes. Le ministère de la Justice (DOJ) a publié une déclaration au moment de l'arrestation du couple qui disait :

Au cours des cinq dernières années, environ 25,000 XNUMX de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille du Lichtenstein via un processus complexe de blanchiment d'argent qui s'est terminé par le dépôt d'une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par le Lichtenstein et Morgan.

Ilya a 34 ans, tandis que Heather en a 32. Cela signifie qu'ils ont tous deux participé à l'incident alors qu'ils avaient entre 20 et 119,000 ans, et qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à échapper à leur(s) crime(s) pendant plus d'une demi-décennie. Ils sont accusés d'avoir tenté de blanchir le produit de plus de XNUMX XNUMX unités Bitcoin volées à Bitfinex.

Lorsqu'ils ont été arrêtés, le DOJ a déclaré qu'environ 94,000 3.6 unités Bitcoin résultant du piratage avaient été saisies. À l’époque, l’argent valait environ 2023 milliards de dollars, et il n’a probablement augmenté que depuis, compte tenu de la différence entre 2022 et XNUMX en ce qui concerne le prix et le statut général du BTC. Il s’agit de la plus grande saisie de bitcoins jamais réalisée par le DOJ.

Tant de crimes l'année dernière

Morgan a été libéré après le dépôt d'une caution de 3 millions de dollars, tandis qu'Ilya est toujours en prison depuis février de l'année dernière, le juge chargé de son cas le considérant comme un risque de fuite (Ilya est originaire de Russie et n'est pas citoyen américain). Le couple fait désormais l'objet d'un nouveau documentaire Netflix que les téléspectateurs peuvent espérer voir bientôt se concrétiser.

2022 a été une année marquée par une forte criminalité cryptographique. Un autre incident majeur s'est produit lors de l'effondrement du populaire échange de devises numériques FTX, qui était autrefois considéré comme l'une des principales plateformes de trading numérique au monde. Des milliards de dollars en crypto ont été perdus et le fondateur de l'entreprise, Sam Bankman-Fried, est maintenant en attente de jugement.

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• La source: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/