Changement cryptographique Kraken a conclu un accord avec l'Office of Overseas Property Management (OFAC) du département américain du Trésor au sujet de ses violations flagrantes des sanctions contre l'Iran. Le changement de crypto-monnaie a accepté de verser 362,159 100,000 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle et d'investir XNUMX XNUMX $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
Kraken s'installe avec l'OFAC
L'Office of Overseas Property Management (OFAC) du département américain du Trésor a annoncé lundi un accord avec Payward Inc. (d/b/a Kraken), un changement cryptographique incorporé au Delaware. L'annonce précise :
Kraken a accepté de verser 362,158.70 100,000 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations flagrantes des sanctions contre l'Iran… Dans le cadre de son règlement avec l'OFAC, Kraken a également accepté de prendre une position de XNUMX XNUMX $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
Selon le département du Trésor, entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019 environ, «Kraken a traité 826 transactions, totalisant environ 1,680,577.10 XNUMX XNUMX $, au nom de personnes qui semblaient se trouver en Iran au moment des transactions. ”
Le département du Trésor a détaillé:
Au moment des violations flagrantes, Kraken n'a pas mis en œuvre le blocage des adresses IP lors de l'exercice transactionnel sur l'ensemble de sa plate-forme.
Kraken a volontairement révélé les violations évidentes et a coopéré à l'enquête de l'OFAC, a déclaré le département du Trésor, ajoutant que la plate-forme d'achat et de vente de cryptos "a également pris d'importantes mesures correctives en réponse aux violations apparentes". L'annonce prévoit :
Après avoir compris cet inconvénient, Kraken a effectué un blocage automatisé des adresses IP liées à des juridictions sanctionnées. Kraken a également mis en place un certain nombre d'instruments d'analyse de la blockchain pour l'aider dans sa surveillance des sanctions.
Le Workplace of Overseas Property Management a sanctionné un certain nombre de plates-formes d'achat et de vente de crypto-monnaie au fil du temps. Par exemple, le changement de crypto Bittrex a été accusé de violations des sanctions en octobre.
Que considérez-vous que Kraken règle avec l'OFAC du département du Trésor concernant les violations des sanctions ? Dites-le nous dans la section commentaires ci-dessous.
Kevin Helms
Crédit photo : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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