Marvin Favis, créateur de contenu cryptographique, et d'autres demandent l'aide de Tulfo après avoir été victimes de fraude à l'investissement | BitPinas

Marvin Favis, créateur de contenu cryptographique, et d'autres demandent l'aide de Tulfo après avoir été victimes de fraude à l'investissement | BitPinas

Horodatage: 30 janvier 2024 2:08 AM
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  • Marvin Favis, un créateur de contenu cryptographique, a révélé une arnaque sur Raffy Tulfo in Action, révélant des pertes d'environ 72 millions de livres sterling affectant lui et d'autres investisseurs.
  • Ils ont accusé un certain John Erwin Castro de Crypto Moon Trading, alléguant que Castro s'était enfui avec les investissements. 
  • Favis a initialement investi 22 millions de livres sterling et a collaboré avec Castro sur une stratégie commerciale présentée sur YouTube, attirant davantage d'investisseurs.

Marvin Favis, un créateur de contenu axé sur le trading de crypto, ainsi que d'autres investisseurs se sont tournés vers l'émission de téléréalité Raffy Tulfo in Action pour dénoncer une fraude à l'investissement qui a entraîné une perte d'environ 72 millions de livres sterling.

[Toutes les informations de cet article proviennent de l'entretien et des avis de la SEC.]

Table des matières

Comment cela s'est passé?

Dans le épisode de Raffy Tulfo in Action, diffusé le 19 janvier, Favis et les autres plaignants – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala, etc. – ont nommé un certain John Erwin Castro, affilié à Crypto Moon Trading. L'accusation portée contre Castro était qu'il s'était enfui avec des investissements confirmés totalisant plus de 72 millions de livres sterling provenant de plus de 70 investisseurs. 

Favis a déclaré qu'il était lui-même l'un des investisseurs, ayant contribué 22 millions de livres sterling, notant qu'il s'agissait d'un fonds commun provenant d'autres influenceurs qui ont investi.

En 2023, Favis a participé au Bull or Bear : Débat en ligne (BoB Cebu Side Event 1) intitulé « LES LIMITES DE DYOR : un débat sur les influenceurs et les promotions Web3 ».

MAG-INGAT SA PAG-IINVEST!

Favis a déclaré avoir rencontré Castro pour la première fois en juin 2021, discutant du trading de crypto-monnaie. Après 7 mois, Castro l'a de nouveau approché pour lui présenter sa stratégie de trading. Favis a noté qu'il avait examiné la méthode de Castro et affirmé ses capacités. Par la suite, ils ont collaboré pour présenter la stratégie sur sa chaîne YouTube, aidant ainsi Castro à attirer des investisseurs.

« Kahit ako, en approche n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest depuis wala na rin akong time mag-trade personnellement dahil may mga business traditionnel na rin. Donc, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya et doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya », a déclaré Favis.

[Français : Même moi, il m'a approché en me disant que je pourrais aussi investir avec lui puisque je n'ai plus le temps de faire du commerce personnellement à cause de mes activités traditionnelles. Donc, j’ai aussi investi en lui, et c’est là que de plus en plus de gens ont commencé à investir en lui.]

Selon les investisseurs, Crypto Moon Trading avait initialement promis un rendement de 25 % sur une période de 3 mois, mais l'a ensuite révisé à la baisse à 20 %. Les investisseurs ont indiqué avoir signé un contrat présenté comme un accord de prêt. Les autres investisseurs présents à l'émission ont déclaré que certains d'entre eux n'avaient reçu qu'un seul paiement contractuel, puis aucun par la suite.

« Nag-annonce s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30 % (offre yung), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30 % ? » a partagé l’un des investisseurs. 

Elle a également mentionné avoir reçu des intérêts au départ, mais ceux-ci ont progressivement diminué jusqu'à seulement 10 % et son capital initial n'a pas été restitué.

[Français : Il a annoncé sur Facebook qui voulait investir. Au début, c'était 30 % (l'offre), qui ne se laisserait pas séduire par 30 % ?]

Les autres investisseurs ont fait écho à cela en déclarant que leurs contrats avaient pris fin sans récupérer leurs investissements et que le paiement des intérêts avait été interrompu. 

Quel est le problème?

« Ang totoo po n'yan, avocat, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. "Yung business traditionnel n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera - qui est 'yung skills n'ya talaga - doon naipasok sa traditional business n'ya 'yung mga pera namin", a déclaré Favis,

Ils ont révélé que Castro est le propriétaire de « Motobike PH », un concessionnaire de motos comptant 12 succursales dans tout le pays et un bureau situé à Quezon City. Après vérification par son page Facebook, BitPinas a découvert que la société avait annoncé le 15 janvier le rendez-vous d'un nouveau PDG.

Les investisseurs ont indiqué que leur dernière interaction avec Castro avait eu lieu en août, au cours de laquelle il avait demandé la clémence pour faciliter le retour de leur capital investi. Cependant, depuis lors, Castro a cessé de répondre à leurs messages et à leurs négociations.

Outre Castro, le groupe a également désigné sa partenaire Rayla Rebuste, sa sœur Raya Rebuste et sa sœur Jenila Castro comme les principaux auteurs de la fraude. Les noms et visages de ces personnes ont été montrés dans l'épisode.

L'épisode s'est terminé avec l'accord du groupe de déposer une plainte estafa auprès de la Division de lutte contre la criminalité organisée et transnationale du Bureau national d'enquête (NBI).

Avis de la SEC sur les escroqueries à l'investissement

La SEC a déjà publié plusieurs avis concernant des entités et des personnes incitant d'autres à leur donner leur argent en échange du principal et de l'investissement. (Voir liste des avis SEC ici.)

Escroqueries à l’investissement cryptographique en PH

En octobre dernier, le célèbre collectionneur de jouets et influenceur philippin Yexel Sebastian, accompagné de son épouse Mikee Agustin, fait face à des allégations d'escroquerie d'environ 200 millions de livres sterling, principalement auprès des travailleurs philippins à l'étranger (OFW). Les victimes affirment qu'elles ont été incitées à investir de grosses sommes avec des promesses de paiements mensuels de 3 à 5 %. Certains se sont vu demander un dépôt minimum de 1 million de ₱, tandis que d'autres avaient un dépôt minimum de 200,000 XNUMX ₱. 

Le couple est parti brusquement pour le Japon au milieu de l'enquête, avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées contre eux. Le Bureau de l'immigration a confirmé leur départ lors des allégations d'escroquerie en cours.

Lire: Drapeaux rouges de la proposition d'investissement de Yexel Sebastian

De plus, en octobre dernier, le couple de célébrités Mikee Quintos et Paul Salas, ainsi que sept autres personnes, ont déposé une plainte. plainte estafa, revendiquant une arnaque de 8 millions de livres sterling par Cronus Holding Corporation.

Lire: Escroqueries majeures liées aux crypto-monnaies aux Philippines

Cet article est publié sur BitPinas: Le créateur de contenu cryptographique est victime d'une arnaque à l'investissement cryptographique

Avertissement:

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