ComplyAdvantage ouvre un programme gratuit de lutte contre le crime en Amérique du Nord

ComplyAdvantage a annoncé le lancement de Se conformerLancer, un programme AML gratuit pour les startups fintech, aux États-Unis et au Canada pour offrir un meilleur accès aux services financiers.

ComplyAdvantage est une plate-forme internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité utilisée par Affirm et Gemini.

La nouvelle plate-forme donne aux startups un accès gratuit à la suite d'options de sécurité : ce qui équivaut généralement à des centaines de milliers d'heures de travail de conformité en interne, PDG et fondateur Charles Delingpole . 

«Je connais en tant que fondateur, la douleur de lancer une société de prêt fintech. Quand j'ai fondé MarketFinance, c'était un problème », a déclaré Delingpole. 

« Vous voulez faire croître l'entreprise, mais vous ne pouvez pas parce que vous devez faire face à la conformité ; nous avons essentiellement enlevé ce fardeau. "

Pour sa troisième startup, Delingpole a construit une plateforme qui vise à donner aux entreprises la toute-puissance sur les criminels financiers.

Fort de plus de 350 employés et en croissance d'un mois à l'autre, le fondateur a déclaré que l'offre d'un accès gratuit aux startups n'était qu'un pas en avant, l'objectif final étant d'offrir aux entreprises un contrôle complet sur les données financières. 

Le programme ComplyLaunch a déjà été largement utilisé en Europe. Un peu moins de 100 startups et fintechs ont utilisé la plateforme, y compris de nouvelles idées comme Monet argent, un service bancaire de créateur de contenu qui sera bientôt lancé, fondé par l'influenceur Instagram Jacob Casson. Chef de projet Kanisha Patel a déclaré que l'extension du programme de lancement dans l'hémisphère occidental aidera davantage de startups uniques à se développer en optimisant le premier jour.

"Nous avons un peu moins de 100 personnes qui ont rejoint le programme : nous n'avons pas de favoris, nous avons vu des produits vraiment cool sortir", a déclaré Patel. « L'un finance des agriculteurs dans des régions comme le Liban.

« Nous fournissons beaucoup d'aide pour nous assurer qu'ils sont optimisés dès le premier jour, afin qu'ils soient configurés pour le succès afin qu'ils puissent atténuer les risques, mais aussi être efficaces sur le plan opérationnel. Nous avons tellement de connaissances de toutes les entreprises qui sont en mode hyper-croissance, alors les Affirms of the world, les early buy now, paient les entreprises plus tardives qui s'engagent : les aider à s'installer de manière optimale pour qu'elles puissent se développer.

ComplyAdvantage, ainsi que le suivi des règles de conformité réglementaire dans plus de 75 pays, propose également une base de données en temps réel sur les criminels et les organisations terroristes. Des dizaines de milliers d'événements à risque sont surveillés chaque jour, vérifiés automatiquement par rapport aux données clients de plus de 500 entreprises. Delingpole a déclaré qu'il fallait un investissement annuel de 50 millions de dollars pour exécuter le projet, le tout au nom de la sécurité démesurée des clients financiers. 

Plus tôt cette année, ComplyAdvantage levé $ 20 millions dans un tour de table de série C.

À l'ère de l'émergence de la réglementation des crypto-monnaies et des technologies financières, les principales préoccupations de nombreuses entreprises sont les liens non intentionnels avec le blanchiment, la corruption et le terrorisme. Être à la pointe de la criminalité financière signifie être à la pointe de la recherche : Comply publie des livres blancs semestriels sur la criminalité financière pour que ses clients restent à jour. 

Dans l'article de mi-année sur l'état des crimes financiers de ComplyAdvantages, ils ont découvert que 2021 avait été une année charnière pour la fintech, la crypto-monnaie et les actifs virtuels. 

Comme mentionné dans le communiqué de presse de ComplyAdvantage, le rapport Pulse of Fintech de KPMG sur la fintech a révélé que le financement global de la fintech a atteint un nouveau sommet au cours de la dernière année. L'industrie a vu son financement passer de 87.1 milliards de dollars au S2'20 à 98 milliards de dollars au S1'21, les États-Unis représentant près de la moitié de l'investissement mondial total dans la fintech, soit 42.1 milliards de dollars. Et, en février 2021, les États-Unis comptaient 10,605 XNUMX startups fintech, ce qui en fait la région avec le plus de startups fintech au monde. 

Pour postuler, les candidats doivent répondre aux critères suivants : 

• Moins de 1 M$ de chiffre d'affaires annuel
• Pré-ensemencement – ​​Stade de semence
• Un site Web ou un profil Web d'entreprise
• Moins de 10 ans

 "C'est incroyable de voir toutes les incroyables fintech qui se sont inscrites à notre programme", a déclaré Delingpole. « Non seulement ComplyLaunch est bon pour toutes les grandes entreprises qui y participent, mais il est également excellent pour notre écosystème. La façon dont une entreprise aborde la gestion des risques devient un facteur croissant pour tout, de l'investissement aux partenariats.  

Nous voulons que nos collègues startups réussissent et c'est pourquoi nous continuons à rendre nos outils et formations AML gratuits. 

Source : https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/