Les UK Gambling Commission ont annoncé aujourd'hui avoir pris des mesures réglementaires contre le titulaire de licence UKGC Casumo, qui exploite le site de casino en ligne Casumo.com.
Par la suite, Casumo a été condamné à une amende de 6 millions de livres sterling et va désormais se soumettre à un processus d'audit approfondi, à la suite d'une enquête menée par l'UKGC qui a révélé des échecs en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'action intentée par l'UKGC contre Casumo est la deuxième sanction de ce type infligée à l'opérateur, depuis 2018. ils ont été frappés d'une pénalité de 5.85 £ par l'UKGC, toujours pour des défaillances identifiées dans les systèmes conçus pour prévenir le blanchiment d'argent et protéger les joueurs problématiques.
La décision et les actions contre Casumo par le régulateur britannique annoncées aujourd'hui et qui ont été prises au début du mois pourraient expliquer en partie pourquoi plusieurs membres du forum Casinomeister ont dû subir de douloureux contrôles de « Source de richesse » lors de l'encaissement. sur le casino en ligne.
La Gambling Commission a cité les domaines suivants dans lesquels les procédures de responsabilité sociale de Casumo ne répondaient pas à ce qui est requis pour conserver sa licence britannique :
- Un client a perdu 1.1 million de livres sterling sur trois ans sans être soumis à une interaction de jeu responsable.
- Un deuxième client perd 65,000 XNUMX £ en un mois sans être soumis à une interaction de jeu responsable.
- Un troisième client a perdu 76,000 XNUMX £ sur sept mois sans être soumis à une interaction de jeu responsable.
De plus, Casumo n'a pas pris en compte les directives de l'UKGC sur l'interaction avec les clients, ce qui a entraîné :
- L'opérateur n'a pas effectué d'interaction de jeu responsable avec un client qui a perdu 89,000 XNUMX £ en cinq heures.
- L'opérateur n'a pas effectué d'interaction de jeu responsable avec un client qui a perdu 59,000 90 £ en XNUMX minutes.
Échecs de la lutte contre le blanchiment d'argent
Les échecs identifiés dans l’exécution de procédures et de systèmes robustes de lutte contre le blanchiment d’argent étaient les suivants :
- Les clients étaient autorisés à déposer des sommes d’argent importantes sans que des contrôles AML suffisants soient effectués.
- Les contrôles de la source des fonds (SOF) étaient insuffisants. Les fiches de paie et les factures présentées comme preuves du SOF n'étaient pas corroborées par des relevés bancaires (ou d'autres preuves).
- Les relevés bancaires produits n’ont pas été évalués de manière appropriée. Les exemples incluent des relevés bancaires incomplets qui ne montraient que des crédits sur le compte du client. Les chiffres du solde sur le relevé bancaire d'un client avaient été expurgés.
- Contrôles inadéquats de l'authenticité de la documentation.
- Aucune évaluation ni limite du montant qu'un client devrait être autorisé à dépenser en fonction de ses revenus, de sa richesse ou de tout autre facteur de risque connu.
- Les gains d'autres opérateurs de jeux de hasard ont été acceptés comme SOF, sans autre enquête.
- Ne pas garantir que ses politiques, procédures et contrôles ont été mis en œuvre de manière efficace, surveillés, révisés de manière appropriée pour garantir qu'ils restent efficaces et tiennent compte de tout apprentissage ou directive applicable publié par la Commission de temps à autre.
En plus de devoir payer une amende de 6 millions de livres sterling, Casumo a également été chargé de nommer à ses frais un cabinet d'auditeurs indépendants pour effectuer un audit afin d'examiner les transactions qui ont eu lieu après le 1er juillet 2020 afin de s'assurer qu'il a effectivement mis en œuvre ses nouvelles politiques, procédures et contrôles. En outre, l'opérateur doit également s'assurer qu'il respecte les conditions de licence et le code de bonnes pratiques.
Parlant de l'action annoncée aujourd'hui contre Casumo, le directeur exécutif de la Commission des jeux de hasard, Richard Watson, a déclaré : "Cette affaire a été provoquée par une activité de conformité planifiée et chaque opérateur doit être conscient que nous continuerons à prendre des mesures fermes contre ceux qui ne parviennent pas à élever les normes."
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