La police fédérale brésilienne enquête sur Binance pour "délit financier présumé" : rapport

Binance fait l'objet d'une enquête de la part des autorités brésiliennes pour avoir prétendument ordonné à des clients de contourner un ordre stop sur des produits à terme.

Les autorités brésiliennes ont lancé une enquête sur l'échange de crypto Binance pour avoir poursuivi son offre de dérivés de crypto-monnaie aux clients malgré un ordre d'arrêt émis par la municipalité.

D’après une rapport d'après le média local Valor Econômico, le ministère public et la police fédérale du Brésil enquêtent sur un crime financier présumé de Binance.

L'enquête découle de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), qui a déclaré au procureur général de l'État de São Paulo que la bourse aidait les clients à accéder aux dérivés financiers après avoir reçu l'ordre d'interrompre le service.

Une partie de l'enquête comprend des documents qui montrent des impressions d'écrans d'assistance Binance, où les utilisateurs sont invités à changer la langue de leur site afin d'accéder à la plateforme Binance Futures.

"La plate-forme de contrats à terme n'est pas disponible dans PT-BR. Vous pouvez changer la langue », a lu une réponse du service client de Binance en mai 2022.

Les autorités examinent actuellement qui était responsable de donner l'ordre de contourner les restrictions. La personne identifiée pourrait encourir entre six mois et deux ans de prison, a déclaré Filipe Batich, col blanc et partenaire de conformité du cabinet d'avocats Madrona Fialho Advogados.

Binance a réitéré qu'il ne proposait pas de produits dérivés dans la région, lorsqu'il a été contacté par le journal pour un commentaire. Un porte-parole de l'échange a déclaré que l'échange ne ferait aucun commentaire sur les enquêtes en cours et que l'échange fonctionne en conformité avec les autorités locales.

Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également accusé Binance d'exploiter illégalement une bourse de produits dérivés dans le pays, en violation de la réglementation sur les produits dérivés.