Binance fait face à un procès pour soutien présumé au Hamas lors de l'attaque en Israël

Trois familles touchées par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre ont engagé des poursuites judiciaires contre une constellation d'acteurs, dont les gouvernements iranien et syrien, le premier échange mondial de crypto-monnaie Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao. Le procès, intenté dans le district sud de New York, allègue que ces accusés ont fourni une « aide substantielle » aux activités terroristes du Hamas, les impliquant ainsi dans les ravages causés aux victimes et à leurs familles.

Cette action en justice représente un moment important dans la lutte en cours contre le financement du terrorisme, en particulier dans le contexte de l'ère numérique où les plateformes de cryptomonnaie comme Binance peuvent être manipulées pour des transactions financières illicites. Le procès détaille comment Binance aurait facilité les activités financières du Hamas, y compris le traitement de transactions qui soutenaient directement leurs opérations terroristes entre 2017 et mi-2023. Cette action soulève des questions cruciales sur l’adéquation des réglementations existantes et les responsabilités des plateformes financières numériques dans la surveillance et la prévention de l’utilisation abusive de leurs services à des fins de financement du terrorisme.

L'affaire est particulièrement remarquable car elle met en lumière le rôle de l'Iran et de la Syrie, tous deux désignés par les États-Unis comme États soutenant le terrorisme, dans le soutien aux opérations du Hamas. Les plaignants soutiennent que le soutien matériel de ces gouvernements a été essentiel pour permettre l'attentat du 7 octobre, compliquant encore davantage le paysage géopolitique entourant le financement du terrorisme et les responsabilités des États-nations dans la lutte contre de telles activités.

Le récent règlement de Binance avec le ministère de la Justice des États-Unis, qui comprenait la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) violations et une lourde amende de 4.3 milliards de dollars, soulignent les allégations du procès. Ce règlement, intervenu après que Binance a été accusé d'avoir permis à des acteurs illicites, notamment des groupes terroristes comme le Hamas, de contourner les réglementations américaines, sert de toile de fond à la contestation judiciaire actuelle.

Le procès, au-delà de la demande de dommages-intérêts compensatoires et punitifs, met en lumière le besoin urgent de cadres réglementaires solides capables de relever efficacement les défis posés par l’utilisation des monnaies numériques dans le financement du terrorisme. Il souligne également la responsabilité cruciale des plateformes financières dans la mise en œuvre de mécanismes de surveillance stricts pour empêcher leur exploitation par des entités terroristes.

Cette affaire pourrait potentiellement créer un précédent quant à la manière dont des cas similaires seront abordés à l’avenir, notamment en ce qui concerne la responsabilité des plateformes financières numériques et le rôle des États-nations dans la facilitation ou la lutte contre le financement du terrorisme. À mesure que les procédures judiciaires se dérouleront, elles attireront sans aucun doute l’attention du monde entier, soulignant l’interaction complexe entre la technologie, la finance et la sécurité internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Source de l'image: Shutterstock