Binance fait face à des accusations d'avoir mélangé les fonds des clients et de l'entreprise | Nouvelles Bitcoin en direct

Binance - le plus grand et le plus populaire échange de devises numériques - est en eau chaude à nouveau après l'ancien les initiés ont allégué que l'échange combinait les fonds des clients avec ceux de la société.

Qu'a fait Binance ?

Dans ce qui pourrait être considéré comme retirer une page du FTX Playbook, Binance est accusé de ne pas séparer les fonds des clients et de l'entreprise. Ce serait une violation des règles financières américaines. Binance a nié tout acte répréhensible.

L'un des initiés affirme que le total de l'argent mélangé se chiffre en milliards, et que cela se produisait presque quotidiennement via les comptes que la société avait avec l'actuel ancienne banque Silvergate. Dans l'état actuel des choses, diverses plateformes d'information telles que Reuters ont effectué des analyses des transactions financières de Binance, mais elles ne trouvent pas (du moins pour l'instant) de preuves suggérant que ce que disent les initiés est vrai.

Néanmoins, les affirmations éveillent la suspicion et l'inquiétude des traders de devises numériques étant donné que c'est exactement ce que FTX est accusé d'avoir fait, et depuis un certain temps, Binance et FTX travaillaient ensemble. Il faut se demander si les mauvais protocoles commerciaux de ce dernier n'ont pas déteint sur le premier.

Dans un communiqué, le commissaire de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que de nombreux échanges cryptographiques sont coupables d'offrir des titres après avoir omis de s'enregistrer en tant que courtiers, garantissant ainsi que l'argent de leurs clients serait protégé et séparé de tous les actifs et fonds de profit de l'entreprise. Il a dit:

Leurs modèles commerciaux ont tendance à être construits sur la prise de fonds des clients, en les mélangeant.

Le porte-parole de Binance, Brad Jaffe, est sorti pour dire que Binance n'avait commis aucun crime et n'était pas coupable de ce dont il était accusé. Il a dit:

Ces comptes n'étaient pas utilisés pour accepter les dépôts des utilisateurs. Ils ont été utilisés pour faciliter les achats des utilisateurs. Il n'y a eu aucun mélange à aucun moment, car il s'agit à 100 % de fonds d'entreprise.

En effet, la situation rappelle beaucoup FTX, un échange cryptographique qui est tombé dans un tas de faillites et de fraudes en novembre dernier. Suivant le annonce de sa faillite, le chef de l'entreprise, Sam Bankman-Fried, était arrêté aux Bahamas après avoir été accusé d'avoir mélangé l'argent de son entreprise avec celui des clients. Il a également été accusé d'utiliser les fonds des clients pour rembourser des prêts avec son autre société Alameda Research et pour investir dans l'immobilier de luxe des Bahamas.

A l'heure actuelle, Binance est fait également l'objet d'un examen minutieux de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui poursuit la bourse pour violation présumée de la Commodity Exchange Act.

Autres problèmes juridiques

Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré :

Pendant des années, Binance a su qu'ils enfreignaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l'argent continue de circuler et pour éviter la conformité. Cela devrait être un avertissement pour quiconque dans le monde des actifs numériques que la CFTC ne tolérera pas le contournement délibéré de la loi américaine.

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• La source: https://www.livebitcoinnews.com/binance-faces-accusations-that-it-mixed-customer-and-company-funds/