Pablo Rodriguez – le co-fondateur du système pyramidal de crypto-monnaie AirBit Club – a été condamné à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable de complot de fraude électronique devant un tribunal de district américain en mars.
Rodriguez et ses co-conspirateurs ont été accusés d'avoir orchestré une arnaque mondiale, attirant les investisseurs avec de fausses promesses de richesses en cryptomonnaies tout en détournant leurs investissements à des fins personnelles et en offrant des excuses face aux demandes de retrait.
Le juge George B. Daniels du tribunal de district a ordonné trois ans supplémentaires de libération surveillée pour Rodriguez, qui entrera en vigueur après sa peine de 12 ans de prison.
Arnaque AirBit
Selon le fonctionnaire communiqué de presse, Rodriguez et Dos Santos ont fondé AirBit Club en 2015 et ont orchestré un stratagème frauduleux siphonnant plus de 100 millions de dollars.
Le duo a incité ses victimes à investir dans l’AirBit Club en leur promettant des bénéfices garantis en échange d’investissements en espèces dans des « adhésions » au club. AirBit Club a été commercialisé comme un club de marketing multiniveau de crypto-monnaie, avec des promesses de rendements issus de l'extraction et du commerce de cryptomonnaies, ainsi que des rendements passifs quotidiens pour les membres.
Pour promouvoir le projet, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez ont voyagé dans le monde entier, organisant des expositions extravagantes et des présentations locales dans divers pays pour persuader les victimes d'acheter une adhésion à l'AirBit Club, notamment dans le district sud de New York.
Les victimes ont eu accès à un portail en ligne montrant l'accumulation de bénéfices supposés, mais ces affirmations étaient de nature frauduleuse car il a été découvert par la suite qu'aucune activité réelle de crypto-monnaie au nom des victimes n'avait eu lieu. Au lieu de cela, les auteurs se sont « enrichis », dépensant les fonds des utilisateurs en articles de luxe tout en recrutant davantage de victimes grâce à des expositions somptueuses.
Dans les cas où les victimes tentaient de retirer des fonds du portail en ligne AirBit Club et se plaignaient auprès des promoteurs, elles se heurtaient à des excuses, des retards et des frais cachés, s'élevant souvent à plus de 50 % du retrait demandé. Certains d’entre eux ont également vu leurs comptes fermés et leurs principaux investissements auraient été perdus en raison d’une fausse déclaration liée à la pandémie de COVID-19.
Dans un communiqué, le procureur américain Damian Williams a déclaré :
"Rodriguez a co-fondé et dirigé un système pyramidal international de plusieurs millions de dollars qui s'en prenait à des investisseurs pour la plupart peu avertis avec de fausses promesses selon lesquelles leur argent était investi dans le commerce et l'exploitation minière de cryptomonnaies."
Bagarre passée avec la loi
Les autorités également accusé Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez et Millan pour avoir tenté de cacher le programme AirBit Club et leur contrôle sur ses bénéfices. Pour ce faire, ils ont demandé aux victimes d’acheter des adhésions en espèces et en faisant appel à des courtiers tiers en crypto-monnaie.
Ils ont également blanchi l'argent via divers comptes bancaires, y compris un compte en fiducie d'avocat géré par Hughes, qui était censé contenir les fonds des clients mais a été utilisé pour dissimuler les produits illégaux du stratagème. Hughes a affecté les fonds des victimes aux dépenses personnelles des coupables et a financé des événements pour promouvoir le programme AirBit Club.
Avant AirBit Club, Rodriguez et Dos Santos ont été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un autre système pyramidal appelé « Vizinova » et ont payé 1.7 million de dollars de pénalités. Hughes, un avocat californien, les a représentés dans cette affaire et les a ensuite aidés dans le cadre du programme AirBit Club en supprimant les informations négatives les concernant sur Internet.
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