Le président d'ACE Exchange, Michael Wang, arrêté

Le président d'ACE Exchange, Michael Wang, arrêté

Horodatage: 24 janvier 2024 11:20 AM
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Michael Wang, président d'ACE Exchange, a été arrêté sur des allégations de fraude et de blanchiment d’argent. L'arrestation, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, a provoqué une onde de choc dans le secteur, en particulier compte tenu du statut notable de Wang en tant que leader au sein d'un important échange de cryptographie.

Les autorités taïwanaises ont arrêté Wang à la suite d'accusations selon lesquelles il était impliqué dans un système de promotion de crypto-monnaies sans valeur, se livrant essentiellement à une activité frauduleuse connue sous le nom d'« escroquerie aux pièces indésirables ». Cette évolution fait suite à l'arrestation antérieure du fondateur d'ACE Exchange, David Pan, qui a également été impliqué dans la planification de fraudes et dans l'incitation des investisseurs à investir dans ces crypto-monnaies sans valeur via des publicités sur les réseaux sociaux.

Les forces de l'ordre ont mené une fouille approfondie de la résidence de Wang, découvrant environ 49 millions de nouveaux dollars taïwanais en espèces et près de 190 millions de nouveaux dollars taïwanais de crypto-monnaies. De plus, une supercar McLaren 720S, d'une valeur de 18 millions de nouveaux dollars taïwanais, a été saisie au domicile de sa petite amie. Ces découvertes ont soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles activités de blanchiment d’argent liées à Wang et à la bourse.

Wang, qui a nié toute implication dans cette affaire, a affirmé que les fonds suspects avaient été empruntés à des amis. Cependant, son incapacité à expliquer l'origine des fonds a conduit à son arrestation et à une enquête plus approfondie de la part des autorités.

Cet incident soulève d'importantes inquiétudes pour les utilisateurs d'ACE Exchange. Le régulateur financier a averti que la bourse pourrait être radiée de la liste des bourses conformes, et il est conseillé aux utilisateurs de retirer leurs jetons et leurs dépôts par mesure de précaution. La garde des espèces de la bourse est gérée par KGI Bank, garantissant la sécurité des réserves de liquidités des utilisateurs, mais la garde des crypto-monnaies est un sujet de préoccupation.

Le marché de la cryptographie, bien que souvent célébré pour son innovation et sa croissance, a également été entaché de cas de fraude et de contrôle réglementaire. L’arrestation d’une personnalité aussi connue que Michael Wang met non seulement en évidence les risques associés à l’industrie, mais souligne également la nécessité d’une surveillance et d’une protection accrues des consommateurs.

Source de l'image: Shutterstock

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