Un curieux transfert de 144 millions de dollars de Bitcoin (BTC)

Dans une découverte surprenante, le détective de la blockchain ZachXBT a signalé un mouvement important de 4,800 144 Bitcoins (BTC), d'une valeur de 2015 millions de dollars, provenant d'Abraxas, un ancien marché du darknet qui a fraudé les investisseurs en XNUMX.

Selon le rapport, les fonds tracés ont transité par des mélangeurs cryptographiques pour masquer les transactions.

Des millions de Bitcoin d’Abraxas déplacés

Selon le tweet de Zach, une entité a transféré environ 4,800 144 BTC (2015 millions de dollars) du marché darknet d'Abraxas, qui a fait l'objet d'une arnaque à la sortie en novembre XNUMX après avoir été inactif. Abraxas, un marché numérique bien connu sur le réseau Tor, était connu pour faciliter le commerce illicite, notamment celui des stupéfiants, des services de piratage et des articles contrefaits.

Une entité a déplacé environ 4800 144 BTC (2015 millions de dollars) provenant du marché darknet d'Abraxas, qui a été victime d'une arnaque en novembre XNUMX après être resté inactif.

Ils ont consolidé leurs fonds et les ont également déposés sur un mélangeur Bitcoin.

Ce graphique montre un exemple des mouvements à partir d'une des adresses. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

– ZachXBT (@zachxbt) 23 octobre 2023

Après son lancement en décembre 2014, Abraxas a connu sa disparition en novembre 2015, entraînant une perte importante de Bitcoin pour ses utilisateurs. En mars 2016, tous les BTC présents dans les portefeuilles du marché avaient été supprimés. Il a été rapporté qu'Abraxas avait volé environ 4,800 1.85 BTC, soit l'équivalent d'environ XNUMX million de dollars à l'époque, lors de l'arnaque à la sortie.

Bien que la crypto-monnaie volée soit restée inactive pendant plusieurs années, les analystes ont observé des schémas de mouvements BTC provenant de la plateforme.

ZachXBT a partagé un diagramme illustrant le mouvement des fonds du portefeuille initial, initialement détenu par Abraxas Market. Selon le graphique, le mouvement depuis l'une des adresses a commencé le 26 octobre 2015.

L'un des portefeuilles impliqués dans la sortie arnaque a reçu environ 49 BTC et le 3 mai 2023, les fonds ont été transférés à une autre adresse. Par la suite, les fonds ont été consolidés et envoyés via un mélangeur Bitcoin pour masquer les transactions.

Après la chute d’Abraxas, bon nombre de ses utilisateurs du darknet auraient migré vers Alphabay, une plateforme saisie en juillet 2017.

Marchés Darknet utilisant Crypto et Mixer

Depuis des années, les marchés du Darknet utilisent les cryptomonnaies pour faciliter les paiements. Silk Road, connu comme le premier Darknet moderne exploité entre 2011 et 2013, était célèbre pour son utilisation de la cryptographie dans les activités transactionnelles. Les organismes de surveillance ont récupéré des milliards de Bitcoin depuis sa saisie en 2013.

La plate-forme la plus récente associée à l'activité Darknet est Hydra Marketplace, qui réalisés entre 2020 et 2022.

Les mélangeurs de cryptomonnaies sont au cœur de la plupart des activités criminelles associées aux actifs numériques. Par exemple, les organismes de surveillance américains ont interdit l’année dernière le mixeur de crypto-monnaies. Tornado Cash pour des stratagèmes illégaux, y compris le blanchiment d'argent.