400 adresses Bitcoin sont maintenant sous la liste des sanctions

Quelques années seulement après le Trésor américain annoncé une première, des sanctions sur deux adresses bitcoin, la liste est maintenant passée à 398 adresses sous sanctions du Trésor américain.

C'est selon OpenSanctions, un projet qui utilise plus de 50 sources pour suivre les actifs sous sanctions.

Ils liste par exemple 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, qui, selon eux, appartient à GARANTEX EUROPE, une entité liée à l'Estonie et à la Russie, et figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC.

C'est juste une adresse que nous avons choisie au hasard parmi des centaines, la façon dont ils mettent des noms aux destinataires de bitcoins qui sont pseudo-anonymes reste un peu floue.

Nous n'avons pas vérifié la véracité de ces données, mais leur code est open source sur GitHub, donc tout le monde peut vérifier.

La seule source de chiffrement répertoriée est ransomwhe.re, un site qui collecte des adresses connues pour être liées aux paiements de ransomwares.

Ils suivent un nombre incroyable de 7,508 XNUMX adresses de vol de rançongiciels de ce type, ce qui en fait potentiellement une mine de données, en particulier pour l'application mais aussi les échanges.

Cependant, ils ne répertorient aucune source comme ChainAnalysis. Les adresses bitcoin sanctionnées peuvent donc provenir directement du Trésor, qui procède à l'attribution de l'identité, OpenSanctions agissant potentiellement davantage comme un agrégateur.

Pourtant, la nature publique, bien que pseudo-anonyme, du bitcoin conduit clairement à des systèmes plus sophistiqués de suivi de l'argent.

Rendre la criminalité cryptographique à l'avenir potentiellement très difficile car votre adresse pourrait être gelée, non pas par le réseau, mais par tout le reste si elle est signalée par ces systèmes.

Cependant, le bitcoin lui-même peut toujours se déplacer et une entité russe sanctionnée, par exemple, peut toujours transférer les pièces à un tiers innocent en Russie, en Chine ou en Inde.

L'adresse mentionnée ci-dessus, par exemple, a déplacé son bitcoin, même si ce n'est pas beaucoup, seulement 183 $ avec ce transfert effectué en 2019.

Mais curieusement, ils l'ont envoyé à un propos qui a reçu 343 bitcoins, bien que son solde final soit désormais nul.

Partir d'ici devient plus risqué en ce qui concerne l'établissement de la culpabilité. Si cette adresse 3EV faisait partie des sanctions, et OpenSanctions dit que ce n'est pas le cas, cela aurait été facile car tout transfert peut être vérifié avec suspicion s'il est innocent ou non, mais maintenant vous devez en quelque sorte régler cela.

Comme vous vous en doutez, rien n'apparaît sur cette adresse 3EV, nous n'avons donc aucune idée de qui il s'agit. Les bourses ou les entreprises spécialisées dans l'analyse de la blockchain peuvent le faire, mais souvent elles ne le font probablement pas non plus.

La plupart des transferts hors de cette adresse concernent également de très petits montants, mais avec l'un des transferts et à peine deux sauts, on se retrouve à une adresse assez importante.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça propos, 13x, a également un solde final de rien. La suite peut devenir un peu plus intéressante avec quelques petites adresses de moins de 1,000 200 BTC ayant du bitcoin, comme XNUMX, comme solde final.

Mais à ce stade, nous sommes si loin du point de départ que vous auriez besoin de preuves corroborantes que l'une de ces dernières adresses a quelque chose à voir avec celle sanctionnée.

Tout cela illustrant que vous pouvez sanctionner l'adresse, mais pouvez-vous tout à fait sanctionner le bitcoin ? Aussi, est-il contre-productif de publier ces adresses sanctionnées, au lieu d'une liste privée semi-kafkaesqienne pour les échanges ?

Parce que vous ne pouvez pas tout à fait appliquer quoi que ce soit au niveau du réseau, et donc le transport de l'ancien système vers le nouveau sans modifications, peut sembler fonctionner en surface mais manque en fait beaucoup de nuances.

Un nouveau système pourrait être nécessaire à la place pour tenir compte de la nature très rapide du bitcoin, car en ce qui concerne cette adresse sanctionnée spécifique, par exemple, la sanction ne semble pas avoir tout à fait fonctionné car il est facile de perdre la trace des pièces après certains mouvements.