کلاهبرداری شارژ مجدد و انجام وظایف چیست: SEC دوباره هشدار می دهد | BitPinas

کلاهبرداری شارژ مجدد و انجام وظایف چیست: SEC دوباره هشدار می دهد | BitPinas

تمبر زمان: 13 ژانویه 2024، 1:50 صبح
گره منبع: 3060845
  • کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هشداری درباره یک کلاهبرداری نوظهور به نام «کلاهبرداری شارژ مجدد و تعیین تکلیف» صادر کرده است که در آن کلاهبرداران از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک جعلی برای ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری با وعده کمیسیون و پاداش استفاده می‌کنند.
  • کلاهبرداران ارتباط با شرکت های معتبری مانند آمازون، Shopee، Lazada و Ebay را تقلید می کنند و از طرح های فریبنده برای تشویق مردم برای ثبت نام و ثبت نام در پلتفرم های خود استفاده می کنند. 
  • علیرغم وعده های کمیسیون و پاداش، این طرح شباهت زیادی به طرح پونزی دارد که در آن وجوه سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سودهای جعلی به سرمایه گذاران قبلی استفاده می شود.

همانطور که تکنولوژی تکامل می یابد، روش هایی که کلاهبرداران طرح ریزی می کنند نیز تکامل می یابد. در سال جدید، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در مورد یک کلاهبرداری جدید در حال ظهور به نام "کلاهبرداری شارژ مجدد و تعیین تکلیف" به مردم هشدار داده است.

فهرست مندرجات

Recharging and Tasking Scam چیست؟

کلاهبرداری های شارژ مجدد و انجام وظایف شامل کلاهبردارانی است که افراد را به صورت آنلاین و با ادعای ارائه مشاغل آنلاین از طریق پلت فرم های تجارت الکترونیک جعلی فریب می دهند. 

چگونه این اتفاق می افتد؟

کلاهبرداران از افراد می‌خواهند که در این طرح‌ها پول سرمایه‌گذاری کنند و به آنها پورسانت و پاداش بدهند. کلاهبرداران اغلب به عنوان مرتبط با شرکت های معروف ظاهر می شوند:

  • آمازون
  • شوپه
  • لازادا
  • بی
  • سایر پلتفرم های تجارت الکترونیک

این طرح شامل معرفی پلت فرم به سرمایه گذاران بالقوه، تشویق آنها به ثبت نام و ثبت نام از طریق پلتفرم های خود است. سپس سرمایه‌گذاران می‌توانند بسته‌ها، سطوح یا سطوح VIP را از 100 تا 50,000 پوند انتخاب کنند و پرداخت‌ها یا سپرده‌گذاری ("شارژ") انجام دهند. 

سرمایه‌گذاران بر اساس تعداد افرادی که با موفقیت دعوت کرده‌اند یا در بسته‌ها، سطوح یا سطوح VIP ارائه شده ثبت‌نام کرده‌اند، بین ۲ تا ۸ درصد، به همراه جوایز دعوت از ۱۰،۰۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ پوند، پورسانت دریافت می‌کنند.

با این حال، این یک تنظیم فریبنده است، شبیه یک طرح پونزی. به عبارت ساده، آنها از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سود جعلی به سرمایه گذاران قبلی استفاده می کنند. 

پرچم های قرمز که باید مراقب آنها باشید

  • وعده های غیر واقعی 

اگر این طرح وعده بازده غیرمعمول بالا و پاداش های مهم دعوت را می دهد، محتاط باشید. 

  • پیشنهاد شغلی جعلی

این کلاهبرداری ها اغلب به عنوان فرصت های شغلی آنلاین ظاهر می شوند. مشروعیت کار و پلتفرم ارائه دهنده آن را بررسی کنید، به خصوص اگر ادعای وابستگی به شرکت های معروف را داشته باشند.

  • نیاز سرمایه گذاری

اگر این طرح از افراد بخواهد که از قبل پول سرمایه گذاری کنند، به ویژه از طریق پرداخت ها یا سپرده ها، شک ایجاد می کند. فرصت های شغلی مشروع معمولاً مستلزم پرداخت های اولیه نیستند.

  • ساختار طرح پونزی

طرح های پونزی ناپایدار هستند و در نهایت سقوط می کنند.

  • بدون ثبت یا مجوز

فرصت های سرمایه گذاری مشروع معمولاً در مراجع ذیربط تنظیم و ثبت می شود.

  • فشار برای جذب نیرو

کلاهبرداران ممکن است افراد را تحت فشار قرار دهند تا دیگران را برای پیوستن به این طرح جذب کنند و بر پاداش هایی برای جذب سرمایه گذاران جدید تأکید کنند. این ساختار متمرکز بر استخدام در طرح های هرمی رایج است.

  • عدم شفافیت

اگر جزئیات مربوط به فرآیند سرمایه گذاری، سابقه شرکت یا افراد پشت طرح نامشخص یا فاش نشده است، احتیاط کنید. فرصت های مشروع در مورد این جنبه ها شفاف هستند.

یادآوری SEC

به مردم اکیدا هشدار داده می‌شود که در این گونه کلاهبرداری‌ها سرمایه‌گذاری نکنند یا به سرمایه‌گذاری خود ادامه ندهند، زیرا این کلاهبرداری‌ها تقلبی و ناپایدار هستند.

کمیسیون خاطرنشان کرد که فروش اوراق بهادار در قالب قراردادهای سرمایه گذاری با استفاده از طرح پونزی متقلبانه و ناپایدار قابل ثبت نیست و کمیسیون مجوزی برای چنین فعالیت هایی صادر نخواهد کرد. 

افرادی که به عنوان فروشنده، دلال یا عامل این کلاهبرداری ها عمل می کنند ممکن است با مسئولیت کیفری، از جمله جریمه یا زندان مواجه شوند. مقامات همه افراد درگیر را برای مجازات و مالیات مناسب به اداره درآمد داخلی (BIR) گزارش خواهند داد.

اولین هشدار برای کلاهبرداری شارژ مجدد و انجام وظیفه

در یک توصیه 8 ژانویهSEC به مردم در مورد GOSHOP PH هشدار داد، نهادی که یک پلتفرم آنلاین را تبلیغ می کند که مشاغل آنلاین را با وعده کمیسیون های بالا برای تکمیل کارها ارائه می دهد. 

کمیسیون تأکید کرد که این پلتفرم، که در https://goshopph.net کار می‌کند، از گواهی انحصار جعلی برای مشروع جلوه دادن استفاده می‌کند. مشاوره این طرح را شامل فروش اوراق بهادار از طریق «قراردادهای سرمایه‌گذاری» می‌داند که نیاز به ثبت نام مناسب در SEC دارد. 

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: کلاهبرداری شارژ مجدد و انجام وظایف چیست: SEC دوباره هشدار می دهد

سلب مسئولیت:

  • قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسی‌های لازم را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفه‌ای مناسب استفاده کنید.
  • BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.

تمبر زمان:

بیشتر از بیت پیناس