WazirX تحت نظارت آژانس های هندی برای پولشویی

• یک اخطار دلیل (SCN) تحت شرایط FEMA صادر شده است.
• ED در حال بررسی دو مورد مربوط به WazirX تحت قانون FEMA 1999 است.

وزیر دارایی پانکاج چوداری به راجیا سبها اطلاع داد که ED تحت قانون FEMA به صرافی ارز دیجیتال WazirX اطلاعیه داده است. او در پاسخ کتبی به راجیا سبها گفت که ED در حال بررسی دو مورد مربوط به WazirX بر اساس قانون مدیریت ارز، 1999 (FEMA).

وزیر امور خارجه بیانیه زیر را بیان کرد:

در یکی از موارد، تحقیقات انجام شده تاکنون نشان داده است که یک پلتفرم صرافی هند به نام Wazirx، که توسط Zanmai Labs Private Limited در هند اداره می‌شود، از زیرساخت دیواری صرافی BINANCE مبتنی بر جزیره کیمن استفاده می‌کند. علاوه بر این، مشخص شد که تمام تراکنش‌های رمزنگاری بین این دو صرافی حتی در بلاک چین‌ها ثبت نمی‌شدند و بنابراین در راز پنهان شده بودند. 

انتقال بیش از 350 میلیون دلار به کیف پول های ناشناس

پس از پاسخ مجلس هیچ اخطاریه ای در مورد پولشویی در وزیر ایکس ارسال نشد. به گفته وزیر، یک اخطار Show Cause (SCN) تحت شرایط FEMA علیه وزیرX صادر شده است که اجازه می دهد دارایی های رمزنگاری به ارزش بیش از 350 میلیون دلار به کیف پول های ناشناخته منتقل شوند. Binance WazirX را در سال 2019 خریداری کرد.

وی گفت که WazirX، یک صرافی هندی، به درخواست‌های مشتریان خارج از کشور برای تبدیل یک رمزارز به دیگری در پلتفرم خود و همچنین از طریق صرافی‌های شخص ثالث مانند FTX، BINANCE و غیره اجازه داده است.

این در پاسخ به سؤالی از سوشیل کومار مودی، عضو راجیا سبها در مورد اینکه آیا مطمئن است یا خیر بود عضو سازمانهای سری ومخفی مبادلات به ساکنان کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان و برزیل اجازه داد تا بدون رعایت KYC و AML تجارت کنند. همچنین آیا پول دریافتی توسط این صرافی‌های رمزنگاری از سرمایه‌گذاری‌های جهانی که اعلامی برای آن‌ها انجام نشده است. و اینکه آیا پلتفرم کریپتو هند از زیرساخت کیف پول ارزهای خارجی بدون رضایت استفاده کرده است؟

توصیه شده برای شما:

قراردادهای هوشمند کاردانو از تمام رکوردهای قبلی فراتر رفته است