طبق پرونده، یک OTC به نام Bankoff از دفتری که متعلق به شرکتی به سرپرستی همسر Lugovoi، Ksenia است، فعالیت می کند. بر اساس تحقیقات Dossier، به نظر می رسد بانکف فعال ترین معامله گر در بازار همتا به همتای بایننس برای معاملات با روبل روسیه است و بیشترین حجم معاملات روزانه را دارد. Dossier گفت: رویههای تقریباً غیرقابلوجود شناخت مشتری/ضد پولشویی (KYC/AML) به کاربران این امکان را میدهد تا بدون افشای هویت خود، رمزارز را از طریق Bankoff خریداری و بفروشند. (OTC یک دلال-فروشنده است در مقابل یک صرافی متمرکز.)
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- مطابق
- فعال
- و
- بنیان
- دلال
- خرید
- نام
- متمرکز
- مبادله متمرکز
- Coindesk
- شرکت
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کارگزار کریپتو
- روزانه
- تجارت روزانه
- معاملات
- تبادل
- از جانب
- بالاترین
- HTTPS
- هویت
- تصاویر
- in
- KYC / AML
- لباسشویی
- بازار
- عضو
- مسکو
- اکثر
- دفتر
- عملیاتی
- مخالف
- OTC
- خود
- متعلق به
- مجلس
- همکار برای همکار
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- روش
- گزارش
- تحقیق
- روبل
- روسی
- روبل روسیه
- سعید
- فروش
- فروش کریپتو
- La
- شان
- به
- بازرگان
- تجارت
- حجم معاملات
- کاربران
- از طريق
- جلد
- خواسته
- زن
- بدون
- زفیرنت