وکلای ایالات متحده و انحلال دهندگان باهاما بر سر اینکه چه کسی بر حوزه قضایی ورشکستگی FTX حاکم است، معامله می کنند

وکلای ایالات متحده و انحلال دهندگان باهاما بر سر اینکه چه کسی بر حوزه قضایی ورشکستگی FTX حاکم است، معامله می کنند

تمبر زمان: 16 دسامبر 2022، 3:17 صبح
گره منبع: 1775913

وکلای آمریکایی مسئول فصل 11 ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX با همتایان خود در باهاما که بخش دیگری از تجارت فروپاشیده را مدیریت می کنند، در حال مبارزه هستند و هر دو گروه طرف مقابل را به بد نیت و عدم شفافیت و همکاری متهم می کنند. 

جیمز بروملی، وکیل FTX در ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک جلسه دادگاه در دلاور با به اشتراک گذاشتن "اطلاعات خطرناک با انحلال دهندگان باهامیا" مخالفت کرد. 

او استدلال کرد که طرف باهامایی قابل اعتماد نیست زیرا آنها با سام بنکمن فرید، موسس FTX، 30 ساله، برای تضعیف پرونده ورشکستگی ایالات متحده و خارج کردن دارایی ها از بورس به نفع گروهی منتخب از طلبکاران کار کرده بودند. 

بداخلاقی او به دنبال درخواست وکلای شرکت FTX Digital Markets مستقر در باهام از قاضی ورشکستگی ایالات متحده برای دسترسی به داده های FTX، مانند حساب های مختلف Slack، Google، و خدمات وب آمازون بود. 

FTX.com و بیش از 100 شرکت وابسته به آن در 11 نوامبر در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کردند و بانکمن-فرید - یک شهروند آمریکایی و در باهاما بازداشت شده - توسط مقامات آمریکایی به چندین فقره کلاهبرداری و میلیاردها اتهام متهم شد. دلار در وجوه مشتریان گم شده است. 

ایالات متحده خواهان استرداد بنکمن-فرید است، اما مشاجره بین وکلای ورشکستگی این نگرانی را افزایش می دهد که روند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.   

جنگ انحلال

FTX Digital Markets به طور جداگانه برای فصل 15 ورشکستگی - برای شرکت هایی که در بیش از یک کشور فعالیت دارند - در باهاما سه روز پس از تشکیل پرونده اصلی گروه FTX استفاده می شود. دو نفر از مدیران تصفیه موقت بودند منصوب برای نظارت بر پرونده بازارهای دیجیتال FTX توسط کمیسیون اوراق بهادار باهاما.

جان جی ری سوم، وکیل مسئول بخش ایالات متحده از ورشکستگی و مدیر اجرایی جدید FTX، روز سه شنبه در جریان شهادت در کنگره ایالات متحده از مقامات باهاما انتقاد کرد.

او گفت که مدیران FTX با مقامات باهامایی کار کردند تا پس از توقف برداشت برای همه طلبکاران، حساب‌های محلی در صرافی را مسدود کنند. به گفته ری، کاربران باهامایی 24 ساعت قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی FTX به وجوه خود دسترسی پیدا کردند و حدود 100 میلیون دلار آمریکا توسط حدود 15,000 حساب برداشت شد. 

وی افزود: «[مقامات بهمن] اظهاراتی منتشر کردند مبنی بر اینکه این اقدام به نفع طلبکاران باهامی است، اگرچه از نظر ما، آنها ورشکستگی خودکار را نقض کردند. در قانون ورشکستگی ایالات متحده، توقف خودکار دستوری است که اقدامات طلبکاران را متوقف می کند. 

به نوبه خود، کمیسیون اوراق بهادار باهاما، ری را متهم کرد که برای «پیشبرد برنامه‌های مشکوک» مربوط به پرونده FTX، «تحریف‌هایی» انجام داده است. 

کمیسیون اوراق بهادار باهاما به ایمیل روز پنجشنبه که درخواست اظهارنظر در مورد روند رسیدگی بود، پاسخ نداد. 

باز کردن

به نظر می رسد که طرف ایالات متحده از آگاهی از این که مقامات باهامیا از سوء استفاده FTX و از دست دادن سرمایه مشتری در اوایل 9 نوامبر مطلع بودند خشمگین شده است. مدرک در پرونده ورشکستگی FTX که روز چهارشنبه علنی شد.

نامه‌ای از کمیسیون اوراق بهادار باهاما، کریستینا رول، مدیر اجرایی باهاما نشان داد که رایان سلامه، مدیرعامل سابق بازارهای دیجیتال FTX، به آنها اطلاع داده است که دارایی‌های مشتریان تحت مالکیت FTX به کارگزاری و بازوی صندوق تامینی Alameda Research منتقل شده است. . 

رول نوشت: «کمیسیون متوجه شد که آقای سلامه توصیه می‌کرد که انتقال دارایی‌های مشتریان به این روش مغایر با حاکمیت شرکتی عادی و عملیات FTX Digital است. جنایت دیگر.»

سوابق بلاک چین نشان می دهد که FTX حداقل 4.1 میلیارد دلار برای تلاش برای رفع حفره رو به رشد در ترازنامه Alameda تنها در ماه سپتامبر فراهم کرده است. بر اساس گزارش رویترز به نقل از دو منبع ناشناس، این کمک مالی شامل استفاده غیرقانونی از وجوه کاربران از صرافی بود. 

روز دوشنبه، تیم ری نیز منتشر شد ایمیل‌های 9 نوامبر بین Bankman-Fried و دادستان کل باهاما که در آن Bankman-Fried گفت که FTX وجوه متعلق به مشتریان باهامایی را "تفکیک" کرده و پیشنهاد داده است که به طور انحصاری برداشت را به آنها باز کند. 

ری گفت: «در طول این فرآیند، ارتباطات بین بانکمن-فرید و دولت باهامیا، به ویژه در رابطه با این نشت دارایی ها وجود داشت.

او افزود که یا بنکمن-فرید یا زیکسائو «گری» وانگ، بنیانگذار FTX، برداشت نهایی را امضا کردند. 

ری به کنگره گفت که دو پرونده جداگانه بین حوزه های قضایی یک موقعیت منحصر به فرد و غیر مفید است.  

بی فایده

برخلاف روند فصل 11، هیچ شفافیتی در روند فصل 15 با باهامیان وجود ندارد. ما بارها از آنها خواسته‌ایم که شفاف‌سازی کنند و از سوی آنها تعطیل شده‌ایم.» 

«پس‌بازی‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم در زمینه ورشکستگی به نوعی خارق‌العاده است... این سؤالات را ایجاد می‌کند، و بدیهی است که ما در حال بررسی آن هستیم». 

ری شهادت داد که بنکمن-فرید ممکن است تلاش کرده است تا با ارائه پرونده به مقامات باهامیا پس از انتقال دارایی ها به حساب های تحت کنترل آنها، دامنه قانون ورشکستگی ایالات متحده را تضعیف کند. 

وکیل برایان سیمز، یکی از انحلال دهندگان موقت منصوب شده توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار باهاما، در 14 نوامبر گفت. دادگستری او معتقد بود که FTX بدون تأیید FTX Digital مجاز به اعلام ورشکستگی در ایالات متحده نیست. 

در طول جلسه استماع کنگره، نمایندگان الکساندرا اوکاسیو کورتز و جیک اوچینکلاس از ری درخواست کردند که کمیته را با هر یافته بیشتر در مورد رابطه و ارتباط بین بانکمن-فرید و هر مقامی در باهاما به روز کند.

به گزارش اخبار شاهدان عینی باهاما، بانکمن-فرید در 15 دسامبر یا تنها دو روز پس از رد درخواست قبلی توسط قاضی دادگاه، درخواست وثیقه را ارائه کرد و او گفت که او در معرض خطر فرار است. در این گزارش آمده است که آخرین درخواست وثیقه قرار است در 17 ژانویه یا حدود یک ماه دیگر در دیوان عالی کشور بررسی شود، بدون اینکه گفته شود چه کسی این اطلاعات را ارائه کرده است.

به طور جداگانه، عینی نیوز باهاما پیوندی به سال 2018 ارائه کرد مستند در مورد شرایط زندانیان در اداره اصلاحات باهاما که اکنون بانکمن-فرید در آنجا نگهداری می شود.

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال