خزانه داری ایالات متحده سندباد میکسر را با استناد به پولشویی توسط گروه لازاروس کره شمالی تحریم کرد

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

بر اساس گزارشی که در تاریخ 29 نوامبر منتشر شد، وزارت خزانه داری ایالات متحده سرویس ترکیب ارزهای دیجیتال Sinbad.io (Sinbad) را به دلیل نقش آن در فعال کردن پولشویی توسط گروه های هکری تحت حمایت دولت کره شمالی تحریم کرد. اطلاعیه مطبوعاتی.

به گفته وزارت خزانه داری، سندباد گفته می شود میلیون ها دلار ارز رمزنگاری شده سرقت شده در حملات سایبری با مشخصات بالا منتسب به گروه هکری مرتبط با کره شمالی، گروه لازاروس را پردازش کرده است. گروه لازاروس قبلاً در سال 2019 به دلیل حملات سایبری خود که طبق گزارش ها بیش از 2 میلیارد دلار دارایی دیجیتال سرقت شده در دهه گذشته را به همراه داشته است، تحریم شده بود.

به طور خاص، سندباد با پولشویی ناشی از هک ۱۰۰ میلیون دلاری اخیر ارائه‌دهنده کیف پول ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است. کیف پول اتمی و سال گذشته 620 میلیون دلار هک Axie Infinity و 100 میلیون دلار بهره برداری از پل افق.

معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو گفت: «اختلاط خدماتی که بازیگران جنایتکار مانند گروه لازاروس را قادر می سازد تا دارایی های دزدیده شده را بشویید، با عواقب جدی مواجه خواهد شد. دفع برای جلوگیری از میکسرهای ارز مجازی، مانند سندباد، از تسهیل فعالیت های غیرقانونی.

تحریم سندباد توسط وزارت خزانه داری پس از اقدامات قبلی انجام شده در سال جاری علیه میکسرهای ارزهای دیجیتال Blender.io و تورنادو نقدی برای فعال کردن پولشویی گروه لازاروس. برخی از کارشناسان صنعت معتقدند سندباد جانشین Blender.io است، اما این ثابت نشده است.

سرکوب مداوم

خزانه داری از اولین اقدام بزرگ خود، سرکوب خود را بر روی میکسرهای ارزهای دیجیتال تشدید کرده است. تحریم کردن تورنادو کش در آگوست 2022 به دلیل نگرانی های پولشویی مربوط به کره شمالی. تورنادو کش که از سال 7 بیش از 2019 میلیارد دلار پولشویی کرده بود، به دلیل پردازش وجوه دزدیده شده توسط گروه هکری کره شمالی، لازاروس، تحریم شد.

توسعه دهندگان Tornado Cash با عواقب قانونی نیز مواجه شده اند. بنیانگذاران رومن استورم و رومن سمنوف بودند متهم در آگوست 2023 با توطئه برای ارتکاب پولشویی، نقض تحریم ها و راه اندازی یک فرستنده پول بدون مجوز. استورم دستگیر شد، در حالی که سمنوف آزاد است.

گروه حمایت از رمزارز Coin Center شکایتی علیه وزارت خزانه داری تنظیم کرد و مدعی شد که تحریم های Tornado Cash حقوق حریم خصوصی را نقض کرده و نشان دهنده بیش از حد دولت است. با این حال، یک قاضی فدرال رد در ماه نوامبر، حکمی مبنی بر اینکه طبق متمم اول متمم اول قانون اساسی، هیچ حقی برای استفاده از ابزار مالی خاص برای کمک‌های مالی وجود ندارد.

علاوه بر این، معاون وزیر خزانه داری، والی آدیمو، یک پیشنهاد داد گفتار شوم در ماه اکتبر به شرکت‌های دارایی دیجیتال هشدار داد که «اگر برای جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی اقدامی نکنند، ایالات متحده و شرکای ما این کار را خواهند کرد». این نشان دهنده قصد خزانه داری برای ادامه هدف قرار دادن خدماتی است که امکان فرار از تحریم ها و پولشویی را فراهم می کند. وزارت خزانه داری اخیراً تراکنش های میکسر کریپتو را به عنوان یک کلاس جدید از «نگرانی اولیه پولشویی.