وزارت دادگستری ایالات متحده موسس BitConnect را در طرح رمزنگاری 2,400,000,000 دلاری متهم کرد

هیئت منصفه بزرگ فدرال در سن دیگو به تازگی موسس طرح رمزنگاری BitConnect را متهم کرد که گفته می شود هزاران سرمایه گذار در ایالات متحده و خارج از کشور را کلاهبرداری کرده است. 

در یک بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید که ساتیش کومبانی، تبعه هندی در صورت تقلب با سیم، دستکاری قیمت کالا، توطئه برای ارتکاب پولشویی بین‌المللی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، با 70 سال زندان روبرو می‌شود.

BitConnect به عنوان یک برنامه سرمایه گذاری آنلاین کریپتو به بازار عرضه شد که از فناوری اختصاصی برای ایجاد بازده بالا استفاده می کند، اما تنظیم کننده های اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می کنند که این عملیات یک طرح پونزی است که میلیاردها دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است.

«BitConnect به عنوان یک طرح Ponzi با پرداخت پول به سرمایه گذاران BitConnect قبلی با پول سرمایه گذاران بعدی عمل کرد. در مجموع، کومبانی و همکارانش تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند.

بر اساس این کیفرخواست، کومبانی به مروجین برنامه وام دهی دستور داد تا قیمت بیت کانکت کوین (BCC) را دستکاری کنند تا این تصور ایجاد شود که تقاضای بازار برای دارایی دیجیتال بیت کانکت وجود دارد.

این سند همچنین می‌گوید که کومبانی و توطئه‌گرانش ظاهراً با انتقال دارایی‌ها از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال مبتنی بر بین‌المللی با استفاده از تعدادی کیف پول ارزهای دیجیتال، وجوه سرمایه‌گذاران را مخفی کرده و جابه‌جا کردند.

علاوه بر این، کومبانی ظاهراً با رعایت نکردن مقررات صنعت مالی، مانند عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) طبق قانون رازداری بانکی، از بررسی و نظارت BitConnect اجتناب کرده است.

رایان ال. کورنر، مامور ویژه مسئول، از دفتر تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی لس آنجلس (IRS-CI) می گوید.

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران در سراسر جهان، کلاهبرداران ادعایی مانند Kumbhani از طرح‌های پیچیده‌تر برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند که اغلب میلیون‌ها دلار را می‌دزدند.

با این حال، اشتباه نکنید، آژانس ما به سنت دیرینه ما برای دنبال کردن پول، چه فیزیکی و چه دیجیتال، برای افشای طرح‌های مجرمانه و پاسخگویی کلاهبرداران برای اعمال غیرقانونی حیله و فریب خود ادامه خواهد داد.»

بررسی اقدام هزینه



ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید



ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام



گشت و گذار میکس هودل روزانه

 
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر ویژه: Shutterstock / arosoft

پست وزارت دادگستری ایالات متحده موسس BitConnect را در طرح رمزنگاری 2,400,000,000 دلاری متهم کرد به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/