SEC تایلندی به دلیل فعالیت غیرقانونی تجارت رمزنگاری شکایت جنایی از بایننس را صادر کرد

به نظر می رسد بایننس صرافی کریپتو با اتهامات رگولاتورهای سراسر جهان در آب عمیقی قرار دارد. روز جمعه، 2 ژوئیه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) اعلام کرد که شکایت کیفری علیه Binance به دلیل فعالیت غیرقانونی کسب و کار دارایی های دیجیتال خود ارائه کرده است.

پس از بررسی، رگولاتور دریافت که بایننس خدمات تجارت رمزنگاری را «از طریق تطبیق سفارش‌ها یا ترتیب دادن برای طرفین یا ارائه سیستم یا تسهیل ورود به توافق یا مطابقت سفارش برای افرادی که مایل به تجارت یا مبادله دارایی‌های دیجیتال هستند، ارائه می‌کند».

SEC تایلند اضافه کرد که با انجام این کار، صرافی های رمزنگاری از عموم مردم و سرمایه گذاران تایلند درخواست استفاده از خدمات آن را کردند. رگولاتور همچنین تاکید کرد که در 5 آوریل 2021 نامه هشداری به بایننس صادر کرده است، اما صرافی نتوانست پاسخ را در بازه زمانی مورد نظر ارسال کند. در بیانیه مطبوعاتی، SEC تایلند یادداشت ها:

«فعالیت‌های فوق‌الذکر بایننس موظف به انجام تجارت دارایی دیجیتال در دسته مبادله دارایی دیجیتال بدون مجوز است که نقض یا عدم رعایت بند 26 است و طبق بند 66 دارایی دیجیتال مشمول مجازات کیفری است. حکم اضطراری مشاغل."

رگولاتور خاطرنشان کرد که این امر می تواند منجر به حبس از دو تا پنج سال همراه با جریمه نقدی از 200,000 تا 500,000 بات شود. تایلند SEC خاطرنشان کرد که یک شکایت کیفری به تازگی رسیدگی کیفری علیه Binance را آغاز خواهد کرد، با این حال، تصمیم و قدرت قضاوت با دادگاه است.

مشکل نصب بایننس

صرافی کریپتو بایننس با واکنش شدید نظارتی در سراسر جهان مواجه است. هفته گذشته، FCA انگلستان صادر شده ممنوعیت بایننس از انجام عملیات خود. به دنبال آن چندین شبکه پرداخت و شرکت های بانکی فعال در انگلستان محدود جریان وجوه به صرافی بایننس

اوایل امروز، همانطور که CoinGape گزارش داد، تنظیم کننده سنگاپور - مرجع پولی سنگاپور (MAS) - اشاره کرد که به زودی بررسی نظارتی را برای Binance آغاز خواهد کرد زیرا با اتهامات بزرگی در سراسر جهان مواجه است. در همان زمان، مقامات جزیره کیمن نیز آغاز تحقیق در مورد صرافی کریپتو

در چند هفته گذشته، رگولاتورهای آلمان و ژاپن نیز به بایننس در مورد انجام عملیات خود هشدار داده اند.

درباره نویسنده

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.

به صورت رایگان در خبرنامه ما مشترک شوید