سام بنکمن-فری پس از وثیقه 250 میلیون دلاری در آمریکا برای کریسمس به خانه رفت

سام بنکمن-فرید پس از استرداد به ایالات متحده در روز چهارشنبه پس از تودیع وثیقه از سلول خود در باهاما ارتقا پیدا کرد، جایی که او به اتهام آنچه دادستان‌ها آن را «کلاهبرداری با ابعاد حماسی» نامیدند، با اتهاماتی مواجه شد. 

بنکمن-فرید، بنیانگذار امپراتوری ارزهای دیجیتال FTX که اکنون در حال سقوط است، اولین حضور در دادگاهی در منهتن روز پنجشنبه، جایی که او با یک سری اتهامات، از جمله پولشویی، مرتبط با ورشکستگی ده ها شرکت تحت کنترلش مواجه است.

دادستان ایالات متحده نیکلاس روس بسته وثیقه 250 میلیون دلاری را "بزرگترین وثیقه پیش از محاکمه" خواند و به قاضی قاضی ایالات متحده گابریل گورنشتاین گفت که بانکمن-فرید باید پاسپورت خود را تسلیم کند و در محل اقامت والدینش در کالیفرنیا در حصر خانگی بماند. طبق دادگاه گزارش از رویترز 

او باید تحت درمان و ارزیابی سلامت روان منظم قرار گیرد.

بنکمن-فرید، 30 ساله، تنها یک شب قبل از جلسه دادگاه پس از موافقت با استرداد از باهاما، جایی که او و بیشتر امپراتوری FTX خود در آنجا مستقر بودند، وارد ایالات متحده شد. 

او در یکی از باهامیان بازداشت شده بود زندان از 12 دسامبر به درخواست دادستان های ایالات متحده که او را به سرقت میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX متهم می کنند، که ظاهراً به بازوی کارگزاری و صندوق های تامینی آلامدا ریسرچ برای پوشش زیان ها منتقل شده است.

بانکمن-فرید با هشت اتهام فدرال از جمله پول شویی، کلاهبرداری از طریق سیم و کلاهبرداری اوراق بهادار مواجه است، اتهاماتی که می تواند او را به دلیل پشت میله های زندان قرار دهد. دهه. 

در حالی که FBI چهارشنبه شب بانکمن-فرید را از باهاما اسکورت کرد، دو تن از همکاران رده بالای سابق او درخواست کرد متهم به اتهاماتی است که شامل کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری در کالاها می شود. 

گفته می شود که این متهمان - مدیر اجرایی سابق Alameda Research کارولین الیسون، 28 ساله، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، 29 ساله، با دادستان ها همکاری می کنند. 

در جلسه روز پنج‌شنبه، دادستان روس گفت که شواهد در محاکمه بنکمن-فرید شامل شهادت «شاهدان متعدد همکار» و هزاران صفحه مکتوب است. 

ریچارد لوین، رئیس بخش فین‌تک و قانون‌گذاری در شرکت حقوقی نلسون مولینز رایلی و اسکاربرو، گفت که دادستان‌های جنایی ممکن است در ازای همکاری و شواهد، به برخی از متهمان FTX مبادلات یا معاملاتی ارائه دهند. اخبار Forkast در مصاحبه ای در نوامبر 

پرونده های دادگاه در پرونده ورشکستگی FTX اخیراً نشان داد که رایان سلامه، مدیر عامل سابق یکی از شرکت های وابسته به FTX در باهاما، یک افشاگر اولیه به مقامات باهامایی در مورد انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda.

سلامه در میان چندین مدیر کلیدی دیگر FTX و Alameda است که هنوز در جریان رسیدگی FTX به طور عمومی متهم نشده است. این گروه شامل مدیرعامل سابق Alameda است سام ترابوکو و مدیر سابق مهندسی FTX نیشاد سینگ.

قاضی قاضی ایالات متحده، گورنشتاین، تاریخ بعدی دادگاه بنکمن-فرید را برای 3 ژانویه 2023 تعیین کرد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/