کشف ترسناک
یک بازیکن پوکر با ریسک بالا که گفته میشود یک مرکز غیرقانونی اسلات ماشین در کالیفرنیا را اداره میکرد، با بیش از 142,000 صفحه مدرک علیه خود مواجه است. Gal Yifrach اولین بار در سال 2022 شارژ شد. کنفرانس وضعیت وی در 4 مارس سال جاری برگزار می شود. در ابتدا قرار بود برای 8 ژانویه قبل از اینکه هر دو تیم حقوقی با تغییر تاریخ موافقت کنند تا به دفاع اجازه داده شود مدارک گسترده شواهد را مرور کند و برای محاکمه آماده شود.
شواهد گزارش شده شامل اسناد و مدارک است
بر اساس گزارش ها، این شواهد شامل ضبط ها و اسناد مربوط به توقیف دستگاه های الکترونیکی است. ظاهراً یفراچ یک عملیات قمار غیرقانونی را اجرا میکرد که «تامین، راهاندازی و نگهداری دستگاهها و دستگاههای اسلات ویدیویی» را قبل از پولشویی انجام میداد.
فرار از دست مسئولین نیست
یکی از راهبردهای تمیز کردن پول، خرید تراشه از مردم برای یک کازینو قانونی در بل گاردنز، کالیفرنیا و سپس مبادله آنها با چک در ملک بود. او چک ها را به حساب بانکی خود واریز می کرد و سپس از وجوه آن برای خرید ملک استفاده می کرد.
مقامات به تماس ها و پیام های یفراخ گوش می دادند
در یک مورد، او ظاهراً بیش از 200,000 دلار تراشه را در کازینو با چک عوض کرده است. مقامات به تماسها و پیامهای یفراچ گوش میدادند و اغلب ارتباطات مربوط به پاکسازی پول بین یفراچ و هممدافعانش را مشاهده میکردند.
مجازات بالقوه قابل توجه
یفراخ با اتهامات مربوط به اجرای یک عملیات قمار غیرقانونی و توطئه برای ارتکاب پولشویی روبرو است. او با 25 سال زندان فدرال و 750,000 هزار دلار جریمه مواجه است. ظاهراً تجارت غیرقانونی اسلات از ژانویه 2018 تا ژانویه 2022 ادامه داشت و سه نفر دیگر نیز در این پرونده متهم شدند.
در شکایت اولیه، دولت به دنبال برداشتن نزدیک به 320,000 دلار پول نقد و حدود 4.25 بیت کوین از Yifrach بود که به قیمت 170,296 دلار در بازار امروز برای این ارز دیجیتال می رسد. در حالی که مقامات در ابتدا یفراچ را یک خطر پرواز می دانستند، او اکنون در قید وثیقه است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :است
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- درباره ما
- حساب
- در برابر
- موافقت کرد
- ادعا شده
- اجازه دادن
- همچنین
- مقدار
- an
- و
- به نظر می رسد
- AS
- At
- مقامات
- بانک
- حساب بانکی
- BE
- قبل از
- ناقوس
- میان
- بیت کوین
- اوراق قرضه
- هر دو
- کسب و کار
- خرید
- کالیفرنیا
- تماس ها
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- پول نقد
- کازینو
- تغییر دادن
- متهم
- بار
- چک
- چیپس
- تمیز کاری
- مرتکب شدن
- ارتباطات
- شکایت
- کنفرانس
- توطئه
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تاریخ
- تلقی می شود
- دفاع
- سپرده
- دستگاه ها
- اسناد و مدارک
- در طی
- الکترونیکی
- املاک
- حوادث
- مدرک
- تبادل
- وسیع
- چهره ها
- امکان
- نما
- فدرال
- جریمه
- نام خانوادگی
- پرواز
- برای
- توقیف
- از جانب
- بودجه
- GAL
- قمار
- باغ ها
- Go
- دولت
- he
- زیاد
- او را
- خود را
- HTTPS
- غیر مجاز
- in
- شامل
- IT
- ژانویه
- JPG
- لباسشویی
- قانونی
- قانونی
- عمر
- استماع
- به دنبال
- دستگاه
- ماشین آلات
- نگهداری
- بسیاری
- مارس
- بازار
- پیام
- پول
- پول شویی
- بیش
- تقریبا
- اکنون
- فرصت
- of
- غالبا
- on
- ONE
- عملیاتی
- عمل
- اصلی
- در اصل
- دیگر
- خارج
- روی
- صفحات
- مردم
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکن
- پوکر
- پتانسیل
- آماده
- قیمت
- زندان
- منافع
- ویژگی
- خرید
- واقعی
- املاک و مستغلات
- مربوط
- گزارش شده است
- خطر
- در حال اجرا
- تصرف
- سلسله
- نشان
- شکاف
- جک پات
- سهام
- وضعیت
- استراتژی ها
- جریان
- موفق
- گرفتن
- تیم ها
- نسبت به
- که
- La
- آنها
- سپس
- این
- در این سال
- سه
- از طریق
- به
- امروز
- محاکمه
- کامیون
- استفاده کنید
- تصویری
- بود
- بود
- که
- در حین
- WHO
- اراده
- برنده
- با
- جهان
- با ارزش
- خواهد بود
- سال
- سال
- زفیرنت