بایننس نشان داده است که مایل است با آژانس اطلاعات فدرال برای بررسی استفاده جعلی از کیف پولهای رمزنگاری که به داراییهای رمزنگاری بسیاری از شهروندان آسیب رسانده است، همکاری کند.
در 20 دسامبر 2021، FIA شکایت هایی از پاکستانی ها دریافت کرد و درخواستی را به نماینده محلی Binance صادر کرد تا شخصاً در 10 ژانویه 2022 حضور یابد.
به گفته عمران ریاز، مدیر شاخه جرایم سایبری FIA، این در ارتباط با کلاهبرداری است که طی آن 100 میلیون دلار با ارزهای دیجیتال به خارج از کشور منتقل شده است.
برنامه های وابسته به Binance
ده برنامه های موبایل وابسته به Binance به پاکستانیها فرصت سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را میدادند.
مردم فریب داده شدند تا در Binance Holdings Limited ثبت نام کنند و سپس پول را از کیف پول Binance به حساب صاحبان برنامه منتقل کنند.
زمان خرید و فروش ارز دیجیتال از طریق گروه های تلگرامی توسط اپراتورهای این برنامه ها به مشتریان اطلاع داده شد.
به دنبال آن، برنامه ها ناپدید شدند و منجر به زیان 17.7 میلیارد روپیه شدند. توسعه این برنامه ها بین 100 تا 80,000 دلار هزینه داشته است.
به گفته ریاض، از پول در پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز استفاده می شود.
افرادی که حسابهای رمزنگاری آنها مشکوک به دست داشتن در آن هستند تقلب حساب های آنها مسدود خواهد شد.
هیچ کس مجاز نیست
در سال 2018، بانک دولتی پاکستان به مردم اطلاع داد که هیچ شخص یا شرکتی در پاکستان مجاز به فروش، صدور، خرید یا سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی نیست.
در جولای 2021، رئیس بانک اعلام کرد که این بانک از آوریل همان سال در حال بررسی ارزهای دیجیتال است.
بر اساس داده های منتشر شده توسط فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان، شهروندان 20 میلیارد دلار دارایی مجازی داشتند.
هیئت فدرال درآمد تحقیقاتی را در مورد منابع مالی سرمایه گذاران آغاز کرد.
حمزه خان، نماینده محلی بایننس، اطلاعیه ای با تعیین مدیر کل/تحلیلگر رشد توسط FIA صادر کرد.
حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب
منبع: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- مطابق
- حساب
- عمل
- روانکاو
- اعلام کرد
- کاربرد
- برنامه های کاربردی
- آوریل
- دارایی
- بانک
- بودن
- بیلیون
- بنیان
- تخته
- کسب و کار
- خرید
- تجارت
- شکایت
- محتوا
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کیف پول رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- جرایم اینترنتی
- داده ها
- تقاضا
- توسعه
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- مدیر
- دلار
- فدرال
- امور مالی
- تقلب
- سوالات عمومی
- فرماندار
- HTTPS
- صنعت
- اطلاعات
- بررسی
- تحقیق
- گرفتار
- IT
- جولای
- محدود شده
- محلی
- میلیون
- موبایل
- پول
- پول شویی
- ارائه
- فرصت
- پاکستان
- برنامه ها
- عمومی
- خرید
- منتشر شد
- درامد
- کلاهبرداری
- فروش
- دولت
- مظنون
- تلگرام
- تروریسم
- انتقال
- حمل و نقل
- مجازی
- کیف پول
- کیف پول
- بال
- مهاجرت کاری
- سال
- یوتیوب