Onchain: FTX collapse mega-edition

داستان یک

چگونه سام بنکمن-فرید بزرگترین چاپگر پول جهان را کشت

اگر روی کارت بینگوی سال 2022 خود «قالیچه‌ی جنس معتاد به آمفتامین بازار بین‌المللی کریپتو را می‌کشد»، دست بالا. هر کسی؟ هر کسی؟

جهنم، اصلاً از کجا شروع می کنی؟ در طول هفته گذشته، ذهن کندوی توییتر بهترین کار را انجام داده است و رژه بی وقفه ای از جزئیات ناپسند، حدس و گمان های وحشیانه و دزدی خوب و قدیمی را کشف کرده است و اکنون ما شروع به دریافت تصویری از این هستیم که دقیقاً چگونه SBF موفق به گرفتن عکس شد. کسب و کار 8 رقمی در روز درآمد کسب می کند و آن را به یک ورطه 10 میلیارد دلاری از مسئولیت ناامن تبدیل می کند. این تاپیک به خوبی جزئیات را پوشش می دهد.

تصویری که نمایان شد، بی‌احتیاطی شدید مالی است - سلام، پنت‌هاوس 40 میلیون دلاری باهامایی - ناشی از ناامیدی، سبک مدیریت دیکتاتوری و اعتیاد SBF که اکنون کاملاً مستند شده است به مواد محرک. زمانی که Alameda Research نتوانست وام های خود را پس از فروپاشی LUNA-UST بازپرداخت کند، SBF آن را با پول نقد مشتری از FTX نجات داد. اوضاع بدتر شد و آن‌ها به تخلیه حساب‌ها ادامه دادند و در حالی که سعی می‌کردند از سوراخ خارج شوند، پول نقد خوب را پشت سر گذاشتند.

نکته جالب این است که چگونه SBF و FTX از ارزیابی‌های مبهم بازار کریپتو استفاده کردند تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که به پول خود ادامه دهند. در حالی که موفقیت اولیه آلامدا نشانه ای از "مکان مناسب، زمان مناسب" بود، زمانی که پایتخت شروع به خشک شدن کرد، آنها به سادگی شروع به انتشار توکن ها کردند و سپس آنها را به بهشت ​​بالا فرستادند (در حالی که کاربران خود را پیشتاز بودند).

در زمان ورشکستگی، آنها 900 میلیون دلار دارایی نقد و بیش از 9 میلیارد دلار در "کوین سام" غیر نقدشونده مانند FTT، SOL، RAY و SRM داشتند. اما در حالی که کار خوب بود، می‌توانستند به آن دارایی‌ها اشاره کنند و بگویند: «ببین چقدر پول داریم! لطفا بیشتر به ما بدهید!»

و انجام دادند. جدیدترین افزایش درآمد 400 میلیون دلاری در ماه ژانویه بود، مبلغی نجومی که آنها بدون اینکه نیازی به افشای وضعیت مالی خود داشته باشند، دریافت کردند. آن 400 میلیون دلار اکنون صفر است. ذهن به هم می ریزد.

داستان دو

و اینجا سرایت می آید

ماه مه را به یاد بیاورید که تنها چیزی که می توانستیم در مورد آن صحبت کنیم این بود پرخاشگری? برگشته عزیزم، و این بار یک ویروس گرمسیری است که باعث می شود از چشم هایت خون بیفتی.

هنگامی که LUNA منفجر شد، آسیب جانبی ویرانگر بود، اما تا حد زیادی در میان آن دسته از شرکت‌هایی که مستقیماً در تجارت وام‌دهی کریپتو درگیر بودند، وجود داشت.

این… این یک سطح کاملاً دیگر است. 130 شرکت ارتباط مستقیم مالی با FTX دارند. صدها صرافی، صندوق سرمایه گذاری و بازارسازان میلیون ها میلیون دارایی به آنها اعتماد کردند. تصور می شود بیش از یک میلیون کاربر تحت تأثیر قرار گرفته اند، که بیشتر آنها می توانند انتظار دریافت کنند سنت بر دلار برای سرمایه گذاری های خود پس از نهایی شدن ورشکستگی.

فوری ترین بازنده ها هستند VC و شرکت های سرمایه گذاری - پارادایم 278 میلیون دلار کاهش یافته است و سکویا، که اساساً در مورد دادن پول SBF بدون انجام هیچ گونه بررسی لازم، لاف زده است، 213 میلیون دلار از دست داده است. آنها حتی موفق شدند برنامه بازنشستگی معلمان انتاریو را با مبلغ 93 میلیون دلار دریافت کنند.

FTX.US، از لحاظ نظری یک شرکت متفاوت، وارد مدیریت شد. BlockFi و Voyager - که توسط SBF & Co در ماه ژوئن وثیقه داده شد - در حال آماده شدن برای ادامه کار هستند. خانه وام دهی چند میلیارد دلاری جنسیس معاملات را به حالت تعلیق درآورده است که باعث شد جمینی اورن برداشت را متوقف کند. می توان انتظار داشت که تعدادی از ماینرهای بیت کوین، تحت فشار شدید به دلیل قیمت های زیر 20 هزار دلار، سقوط کنند. شایعات در اطراف Crypto.com و Gate.io در حال چرخش هستند و تعداد معدودی از صرافی‌ها قبلاً ایمیل وحشتناک «برداشت‌ها تعلیق شده» را ارسال کرده‌اند.

تنها چیزی که باعث صرفه جویی در این زمان می شود ممکن است این باشد که بسیاری از ضعیف ترین پیوندها بودند قبلا در ماه مه در معرض دید قرار گرفت. با تمام حقوق، آلامدا باید یکی از آنها می بود، اما تلاش های ناامیدانه سام برای نجات این روز فقط امر اجتناب ناپذیر را به تأخیر انداخت (و اغراق کرد)..

در توییتر شنیده شد

"1) چی"

@SBF_FTX، نوامبر 14

داستان سوم

خب حالا چی میشه؟

حالا ممکن است من یکی از آن‌ها نباشم، وکلای شهر بزرگ، اما به نظر من سوءاستفاده عمدی از میلیاردها سرمایه مشتری، در تضاد مستقیم با توافق شما با مشتریان مذکور، بسیار شبیه چیزی است که می‌توانیم آن را بنامیم. کلاهبرداری عظیم».

SBF و مدیرعامل Alameda Research، Caroline Ellison - هر دو ممکن است بخشی از یک پلیکول 10 نفره شامل مدیریت ارشد FTX - داشته اند آشکارا اعتراف کرد آنها از وجوه مشتریان FTX به روشی استفاده می کردند که از نظر قانونی مجاز نبودند. این ممکن است توضیح دهد که چرا مقصد بعدی ترجیحی آنها شایعه شده است که آفتابی است، معاهده بدون استرداد با ایالات متحده دبی است.

در کوتاه مدت، خونریزی حداقل به لطف اعلام Binance متوقف شده است. صندوق بازیابی صنعت تلاش برای رفع انسداد نقدینگی برای شرکت‌های "قوی" بیت کوین و اتریوم، در حالی که آسیب می بینند، بهتر از سایر توکن ها عمل می کنند. انتظار داشته باشید که پرواز به سمت قدرت موضوعی در آینده باشد. بیت کوین سکه های شما را نمی دزدد.

در عین حال، مبادلات غیرمتمرکز و خودسرپرستی لحظه به لحظه خود را می گذراند. حجم معاملات DEX از زمان شروع فاجعه بیش از دو برابر شده است و Uniswap اکنون در رتبه اول قرار دارد دومین بازار بزرگ اتریوم. کاربران دارایی های خود را با نرخ بی سابقه ای از صرافی های متمرکز خارج می کنند و فروش کیف پول های سخت افزاری از طریق سقف انجام می شود.

ما می توانیم فرض کنیم که مقررات در حال آمدن است و شدید خواهد بود. در این مرحله ما واقعاً حق شکایت نداریم. Crypto به خوبی و واقعاً ثابت کرده است که قادر به تنظیم خود نیست. دولت استرالیا در حال حاضر قصد خود را برای تصویب یک رژیم جدید نظارتی در سال آینده، و من فرض می کنم که آنها یکی از بسیاری از آنها خواهند بود. ماه آینده کنگره ایالات متحده یک جلسه استماع در مورد بحران FTX برگزار خواهد کرد. پاپ کورن خود را بیاورید

ممکن است شاهد پایان مرحله بازاری باشیم که در طول رونق ICO در سال 2017 آغاز شد و 5 سال گذشته را صرف ایجاد شرکت های میلیارد دلاری بدون محصول، برنامه یا مسیری مناسب برای موفقیت کرده است. در حالی که به دست آوردن خوب بود، می‌توانستیم تمام جنبه‌های کمتر خوش طعم این صنعت را نادیده بگیریم. گرفتن پول و هرج و مرج فقط بخشی از این روند بود.

اما اکنون زمان آن است که بزرگ شوید، خانه را روشن کنید و به اصول اولیه بازگردید. زمانی که روند صعودی بعدی رخ دهد، کریپتو مکان بسیار متفاوتی خواهد بود و - همانطور که همه چیز در حال حاضر خراب است - این چیز خوبی است. (اما هفته آینده در مورد آن بیشتر خواهد شد.)

لوک از CoinJar

خدمات مبادله ارز دیجیتال CoinJar در استرالیا توسط CoinJar Australia Pty Ltd ACN 648 570 807، یک ارائه دهنده ارز دیجیتال ثبت شده در AUSTRAC، اداره می شود. و در بریتانیا توسط CoinJar UK Limited (شرکت به شماره 8905988)، که توسط اداره رفتار مالی به عنوان ارائه‌دهنده ارز رمزنگاری و ارائه‌دهنده کیف پول نگهدارنده در بریتانیا تحت عنوان پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​انتقال وجوه (اطلاعات در مورد پرداخت‌کننده) ثبت شده است. ) آیین نامه 2017 با اصلاحیه (مرجع شرکت شماره 928767). مانند همه سرمایه گذاری ها، دارایی های رمزنگاری شده دارای ریسک هستند. با توجه به نوسانات بالقوه بازارهای دارایی های رمزنگاری شده، ارزش سرمایه گذاری های شما ممکن است به میزان قابل توجهی کاهش یابد و منجر به ضرر کلی شود. دارایی‌های رمزنگاری پیچیده هستند و در بریتانیا نظارتی ندارند، و شما نمی‌توانید به طرح جبران خدمات مالی بریتانیا یا خدمات بازرس مالی بریتانیا دسترسی داشته باشید. ما از بانک های شخص ثالث، خدمات نگهداری و پرداخت استفاده می کنیم و شکست هر یک از این ارائه دهندگان نیز می تواند منجر به از دست دادن دارایی های شما شود. توصیه می کنیم قبل از تصمیم گیری برای استفاده از کارت اعتباری خود برای خرید دارایی های رمزنگاری شده یا سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده، مشاوره مالی دریافت کنید. مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است بر روی سود قابل پرداخت باشد.