مرد نورویچ به تقلب و تخلفات مالیاتی در طرح رسانه های اجتماعی اعتراف کرد

مرد نورویچ به تقلب و تخلفات مالیاتی در طرح رسانه های اجتماعی اعتراف کرد

تمبر زمان: 1 ژوئن 2023، 2:05 بعد از ظهر
گره منبع: 2694462

کامسو اوگوجیوفور-ابوگو کامسو اوگوجیوفور-ابوگو
منتشر شده در: ژوئن 1، 2023 مرد نورویچ به تقلب و تخلفات مالیاتی در طرح رسانه های اجتماعی اعتراف کرد

دکستر انورم، 36 ساله ساکن نورویچ، در دادگاه فدرال بریجپورت به تقلب و جرایم مالیاتی اعتراف کرده است. اعتراف گناه Enwerem پس از مشارکت او در طرحی است که زنان را از طریق حساب های فیس بوک و اینستاگرام آنها هدف قرار می دهد. انورم همچنین از مالیات وجوهی که از طریق این طرح غیرقانونی به دست آورده بود فرار کرد.

بین سپتامبر 2019 و مارس 2021، انورم به همراه یک توطئه مشترک در یک طرح کلاهبرداری پیچیده شرکت کرد. توطئه کننده از هویت های جعلی و تاکتیک های فریبنده برای برقراری روابط با قربانیان در پلتفرم های رسانه های اجتماعی استفاده کرد. همانطور که روابط پیشرفت می کرد، همکار قربانیان را برای ارسال پول دستکاری می کرد و وانمود می کرد که به کمک مالی نیاز دارد.

قربانیان مجبور به ارسال پول از طریق حواله های سیمی، چک، حواله و پول نقد شدند. Enwerem نقش مهمی در این عملیات ایفا کرد و برخی از وجوه غیرقانونی به دست آمده را در حساب های بانکی تحت کنترل خود دریافت کرد. سایر وجوه به آدرسی فرستاده شد که Enwerem می توانست به راحتی به آنها دسترسی داشته باشد.

انورم و همکارانش حدود 450,000 دلار از قربانیان کلاهبرداری کردند. این در یک بیانیه مطبوعاتی از دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کانکتیکات گفت. Enwerem حدود 220,000 دلار از این وجوه را به حساب های بانکی در نیجریه منتقل کرد. انورم در پاسخ به مقامات بانکی که ماهیت این حواله‌های بانکی را زیر سوال بردند، به دروغ اعلام کرد که دریافت‌کنندگان آن اعضای خانواده بوده‌اند و این وجوه برای مراقبت از مادربزرگش و هزینه‌های خانه در نظر گرفته شده است.

انورم به دو جرم اعتراف کرد: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری پستی و کلاهبرداری با سیم (که حداکثر 20 سال محکومیت دارد) و فرار مالیاتی (که حداکثر 5 سال محکومیت دارد). در بیانیه مطبوعاتی آمده است: "به عنوان بخشی از درخواست خود، او با پرداخت غرامت 449,189 دلاری به قربانیان خود و 127,299 دلار مالیات معوقه برای سال های مالیاتی 2019 و 2020 موافقت کرده است."

تمبر زمان:

بیشتر از کارآگاهان ایمنی