دادستان کل نیویورک 1.7 میلیون دلار از کوین اکس به دلیل فعالیت غیرقانونی بازپس گرفت

دادستان کل نیویورک 1.7 میلیون دلار از کوین اکس به دلیل فعالیت غیرقانونی بازپس گرفت

تمبر زمان: 16 ژوئن 2023 ساعت 1:12 صبح
گره منبع: 2727416

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک موفق شد بهبود یافت بیش از 1.7 میلیون دلار از CoinEx (COINEX) در پی شکایت علیه پلتفرم ارزهای دیجیتال. مشخص شد که CoinEx بدون ثبت نام لازم به عنوان یک دلال اوراق بهادار و کالا فعالیت می کند و به دروغ خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال معرفی می کند. حل و فصل این شکایت مستلزم آن است که CoinEx بیش از 1.1 میلیون دلار به سرمایه گذاران نیویورک بازپرداخت کند و بیش از 600,000 دلار جریمه به ایالت بپردازد.

به عنوان بخشی از دستور رضایت، CoinEx اکنون از ارائه معاملات اوراق بهادار و کالا در نیویورک منع شده و از ارائه پلت فرم خود در ایالت منع شده است. در پاسخ به این شکایت، کوین اکس به طور علنی خروج خود از ایالات متحده را اعلام کرد. دادستان کل جیمز به طور فعال برای تقویت نظارت و مقررات بر شرکت‌های ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه‌گذاران نیویورک کار می‌کند که در نتیجه بیش از 500 میلیون دلار از صنعت ارزهای دیجیتال بازیابی شده است.

دادستان کل جیمز بر خطرات مرتبط با پلتفرم های رمزنگاری ثبت نشده تاکید کرد و بر اهمیت رعایت قوانین نیویورک تاکید کرد. او تعهد خود را برای سرکوب شرکت‌های رمزنگاری که قانون را نادیده می‌گیرند، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند و نیویورکی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند، تکرار کرد.

CoinEx، یک پلتفرم معاملاتی ارز مجازی مستقر در هنگ کنگ، به سرمایه گذاران اجازه داد تا بدون ثبت نام به عنوان دلال اوراق بهادار و کالا، ارزهای دیجیتال را خریداری و بفروشند، که طبق قانون نیویورک الزامی است. تحقیقات انجام شده توسط دفتر دادستان کل (OAG) تأیید کرد که افراد دارای آدرس IP مستقر در نیویورک می توانند به راحتی به خدمات CoinEx دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند.

بر اساس شرایط تسویه حساب، کوین اکس موظف است به 1,172,971.50 سرمایه گذار در نیویورک بازپرداخت کامل به مبلغ 4,691 دلار را به طور کامل ارائه دهد. بازپرداخت ها را می توان به صورت ارز دیجیتال به طور مستقیم از CoinEx طی 90 روز آینده دریافت کرد. پس از این مدت، سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند با تماس با OAG، بازپرداخت خود را به ارز ایالات متحده درخواست کنند. مبلغ بازپرداخت بر اساس ارز دیجیتال یا معادل نقدی آن در حساب‌های سرمایه‌گذاران از 25 آوریل 2023 خواهد بود.

CoinEx همچنین باید اقدامات geoblocking را برای جلوگیری از دسترسی آدرس‌های IP نیویورک به پلتفرم خود اجرا کند. علاوه بر این، این شرکت از ایجاد حساب‌های جدید برای مشتریان آمریکایی منع شده است و مشتریان فعلی ایالات متحده فقط مجاز به برداشت ارزهای دیجیتال خود از پلتفرم هستند.

این تسویه حساب بخشی از تلاش های مداوم دادستان کل جیمز برای اجرای قوانین نیویورک در صنعت ارزهای دیجیتال است. اقدامات اخیر شامل معرفی قانون جامع ارزهای دیجیتال، بازیابی 4.3 میلیون دلار از Coin Cafe برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران و شکایت قضایی علیه KuCoin، Nexo و مدیر عامل سابق سلسیوس. دادستان کل به طور مداوم بر اهمیت اعلام و پرداخت دقیق مالیات بر سرمایه گذاری های مجازی تاکید کرده و از افراد متاثر می خواهد تا رفتار فریبکارانه در بازارهای دارایی مجازی را گزارش کنند.

شانتلی کریستی، دستیار دادستان کل، همراه با دستیاران حقوقی چارمین بلیک و ادوارد جاف، و کارآگاه ارشد برایان متز، این موضوع را در اداره حفاظت از سرمایه گذاران مدیریت کردند. این دفتر تحت بخش عدالت اقتصادی، تحت نظارت معاون دادستان کل، کریس دی آنجلو و معاون اول دادستان کل، جنیفر لوی، با رئیس دفتر شامیسو ماسووسوه و معاون رئیس دفتر، کنت هایم، اداره حفاظت از سرمایه گذاران را هدایت می کند.

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین