مرکز تجزیه و تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای کانادا (FINTRAC)، آژانس اطلاعات مالی کانادا، هشداری مبنی بر شستشوی پول غیرقانونی از طریق سایتهای iGaming که راههای مختلفی برای مخفی کردن وجوه مشکوک ارائه میدهند، صادر کرده است.
بهره برداری مجرمانه از عملیات شرط بندی دیجیتالی غیرمجاز و مشروع:
در یک خبرنامه اخیر، FINTRAC تاکید کرد "بهره برداری جنایی" عملیات شرط بندی دیجیتال غیرمجاز و قانونی علاوه بر این، اشاره می کند که شهرت قمار آنلاین دارد افزایش در سراسر همه گیری و با تایید رسمی شرط بندی ورزشی تک رویدادی در کانادا در طول سال 2021 تقویت شده است.
برای شناسایی پول نقد مرتبط با فعالیت های غیرقانونی، FINTRAC فوق الذکر الکترونیکی انتقال می دهد میلیون ها بیت اطلاعات هر ساله از دلالان اوراق بهادار، کازینوها، مشاغل خدمات پولی، دلالان املاک، شرکت های بیمه و دیگران. علاوه بر این، آشکار می کند اطلاعات دریافتی در مورد موارد مشکوک به پلیس و همچنین سایر سازمان های مجری قانون.
در همین راستا، سازمان اطلاعات مالی مذکور، زمانی که اقدام به تهیه خبرنامه فوق الذکر کرد، بررسی کرد. گزارش تراکنش های مشکوک مرتبط با قمار آنلاین در دوره از 2016 به پارسال. اما این همه ماجرا نیست. زیرا تخمینهای سازمانهای بینالمللی و داخلی، اطلاعات جمعآوریشده از سایر آژانسهای اطلاعاتی مالی و همچنین دادههای منابع باز را برای کشف الگوها و روندها در نظر گرفت. به نقل از Canadian Press.
در این رابطه ، خبرنامه گفت: سایتهای قمار آنلاین به پولشوییهای احتمالی فرصتهایی را ارائه میدهند تا با استفاده از روشهای مختلف واریز و برداشت، منبع وجوه خود را پنهان کنند.
یافته های FINTRAC:
FINTRAC کشف کرد که الف تاکتیک استاندارد برای خرید بود کوپن or کارتهای اعتباری استفاده از وجوهی که مشکوک به عواید جرم است. سپس این وجوه مورد استفاده قرار می گیرد سپرده پول نقد به حساب های بانکی مورد استفاده برای قمار، پس از آن هستند خارج شده از طريق انتقال الکترونیکی or سیم به حساب بانکی در کانادا تحت پوشش برنده های نقدی.
در یادداشت مرتبط، حساب های بانکی نیز یک وسیله نقلیه بر اساس این خبرنامه، برای توزیع و قرار دادن عواید حاصل از جرم از طریق وب سایت های غیرمجاز و دارای مجوز قمار. به عنوان مثال، سپردههای بانکی که میتواند به جرائمی مانند قاچاق انسان و خرید و فروش مواد مخدر مرتبط باشد، گهگاه وجود دارد خسته با انتقال مکرر و سریع قمار آنلاین یا خرید به تامین کنندگان خدمات پرداخت که به طور گسترده برای تسهیل تراکنش ها در سایت های قمار شناخته شده اند.
در همین راستا در خبرنامه آمده است: «به نظر میرسد حسابهای دیگری عمدتاً برای تسهیل پولشویی از طریق فعالیت قمار آنلاین وجود داشته باشد. این شامل فعالیتهای تراکنشی میشد که ماهیت دایرهای داشتند که در آن وجوه چندین بار دریافت و به همان سایتهای قمار ارسال میشد.
علاوه بر این، در 1 مورد، یک گروه جنایتکار سازمانیافته با مدیریت یک سایت قمار غیرقانونی، به این معنی که مجوز نداشت، از طریق حسابهای کسبوکارهای جداگانه، پولشویی را از فعالیتهای مجرمانه انجام داد.
حتی اگر سایت های قمار که مجوز ندارند نمی توانند حساب کاربری داشته باشند مالی کانادایی موسسات، افراد و شرکت هایی که این سایت ها را مدیریت می کنند متوجه ارسال پول به حساب های موجود در آن شده اند Canadaخبرنامه افزوده شد. به این معنا گفته شد: این شرکتهای بازی اغلب در حوزههای قضایی مستقر هستند که دارای رژیمهای ضعیف ضد پولشویی هستند، در بانکداری بسیار محرمانه شرکت میکنند و قابلیتهای بهشت مالیاتی را فراهم میکنند.»
فهرست شاخص های احتمالی پولشویی از طریق سایت های قمار آنلاین:
تجزیه و تحلیل توسط FINTRAC به آژانس کمک کرده است ایجاد یک کاتالوگ جامع of علائم احتمالی پولشویی از طریق وب سایت های قمار آنلاین
به عنوان مثال، از نهادها خواست تا مراقب باشند استفاده از حساب ها فقط برای قمار اینترنتی، بدون اثبات فعالیت های روزانه بانکی. علاوه بر این، به آنها اطلاع داد که مراقب باشند معاملات نامتعادل با 1 یا تعداد اضافی وب سایت قمار که:
- اطلاعات مربوط به مشتری را از مشتریان درخواست نکنید
- که هیچ محدودیتی در مقدار و حجم شرط بندی ندارند
- از نظر فدرال یا استانی مجاز نیستند
- جزئیات ثبت، حوزه قضایی یا مالکیت آنها را فاش نکنید
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- درباره ما
- مطابق
- حساب
- حساب ها
- فعالیت ها
- فعالیت
- اضافه
- اضافه
- اضافی
- علاوه بر این
- پس از
- سازمان
- نمایندگی
- معرفی
- همچنین
- an
- تحلیل
- و
- ضد پول شویی
- به نظر می رسد
- تصویب
- هستند
- AS
- مجاز
- به عقب
- بانک
- حساب بانکی
- حساب های بانکی
- سپرده های بانکی
- بانکداری
- BE
- زیرا
- بوده
- آغاز شد
- بودن
- ورزش ها
- تقویت شده
- کارگزاران
- کسب و کار
- اما
- خرید
- by
- نام
- CAN
- Canada
- کانادایی
- نمی توان
- قابلیت های
- کارت ها
- مورد
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- کازینو
- کاتالوگ
- مرکز
- بخشنامه
- مشتریان
- شرکت
- جامع
- متصل
- جرم
- جنایات
- کیفری
- داده ها
- روز به روز
- معامله
- سپرده
- سپرده
- جزئیات
- توسعه
- نشد
- مختلف
- دیجیتال
- افشای
- کشف
- توزیع
- داخلی
- دان
- آیا
- دارو
- در طی
- به صورت الکترونیکی
- تاکید
- پایان
- اجرای
- تعامل
- املاک
- تخمین می زند
- حتی
- هر
- مثال
- وجود داشته باشد
- بهره برداری
- تسهیل کردن
- FAME
- دولت فدرال
- مالی
- هوش مالی
- یافته ها
- FINTRAC
- شرکت ها
- برای
- مکرر
- غالبا
- از جانب
- بودجه
- قمار
- بازی
- گروه
- آیا
- پناهگاه
- کمک
- پنهان شدن
- خیلی
- HTTPS
- انسان
- شناسایی
- آی گیمینگ
- غیر مجاز
- in
- مشمول
- افزایش
- شاخص ها
- اطلاعات
- اطلاعات
- اطلاع
- نمونه
- موسسات
- بیمه
- اطلاعات
- بین المللی
- اینترنت
- قمار اینترنتی
- به
- صادر
- IT
- JPG
- صلاحیت این دادگاه
- حوزه قضایی
- شناخته شده
- شسته شده است
- لباسشویی ها
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- قانونی
- مجوز
- مجاز
- پسندیدن
- مرتبط
- فهرست
- واقع شده
- عمدتا
- مدیریت
- مدیریت
- بسیاری
- معنی
- روش
- میلیون ها نفر
- پول
- پول شویی
- علاوه بر این
- چندگانه
- طبیعت
- عضویت در خبرنامه
- نه
- توجه داشته باشید
- عدد
- of
- ارائه
- رسمی
- on
- ONE
- آنلاین
- قمار آنلاین
- باز کن
- عملیات
- فرصت ها
- or
- سازمان های
- سازمان یافته
- دیگر
- دیگران
- خارج
- بیماری همه گیر
- الگوهای
- پرداخت
- دوره
- شخصیت
- کاریابی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- پلیس
- ممکن
- پتانسیل
- پیش پرداخت شده
- فشار
- قبلی
- درآمد حاصل
- تولید کردن
- اثبات
- آینده نگر
- ارائه
- ارائه
- خرید
- سریع
- واقعی
- املاک و مستغلات
- اخذ شده
- اخیر
- نظر
- رژیمها
- ثبت
- مربوط
- گزارش ها
- درخواست
- محدودیت های
- فاش می کند
- s
- سعید
- همان
- اوراق بهادار
- در حال ارسال
- حس
- فرستاده
- جداگانه
- سرویس
- نشانه ها
- سایت
- سایت
- فقط
- منبع
- منابع
- ورزش ها
- استاندارد
- اظهار داشت:
- تامین کنندگان
- مظنون
- مشکوک
- T
- مالیات
- TAX HAVEN
- که
- La
- منبع
- شان
- آنها
- سپس
- اینها
- آنها
- این
- اگر چه؟
- از طریق
- سراسر
- بار
- به
- در زمان
- قاچاق
- معامله ای
- معاملات
- نقل و انتقالات
- روند
- برملا کردن
- زیر
- استفاده
- با استفاده از
- استفاده
- با استفاده از
- ارزشها
- وسیله نقلیه
- از طريق
- جلد
- شرط بندی
- واگن ها
- هشدار
- هشدارها
- بود
- تماشا کردن
- راه
- وب سایت
- خوب
- بود
- چه زمانی
- که
- به طور گسترده ای
- برنده
- سیم
- با
- برداشت از حساب
- بدون
- سال
- زفیرنت