یک معامله گر ارزهای دیجیتال به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز با استفاده از Localbitcoins و Paxful در ایالات متحده محکوم شده است. او با پنج سال زندان فدرال و حداکثر جریمه احتمالی 250,000 هزار دلاری مواجه است.
معامله گر کریپتو به گناه خود اقرار کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به اقدامات خود علیه معامله گران رمزارز که از خدماتی مانند Localbitcoins و Paxful برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عنوان یک تجارت بدون مجوز استفاده می کنند، ادامه می دهد. آخرین مورد از این دست مربوط به Hien Ngoc Vo، مردی 49 ساله از سیاتل، واشنگتن است که یک تجارت رمزنگاری بدون مجوز در هیوستون، تگزاس را اداره می کرد.
وزارت دادگستری روز چهارشنبه اعلام کرد که Vo به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز در منطقه هیوستون بین 16 مارس تا 8 ژوئن 2016 گناهکار است.
وو از Paxful و Localbitcoins برای خرید و فروش بیت کوین استفاده کرد... او با جمعآوری درصدی از تراکنشها که بین 5 تا 30 درصد متغیر بود، از فروش سود برد.
در طی سه ماه مشخص شده، کسب و کار بدون مجوز Vo تقریباً 515,147.19 دلار را دریافت و ارسال کرد. BTCوزارت دادگستری توضیح داد و افزود که مشتریان به او پول نقد، سپردههای مستقیم بانکی، کارتهای اعتباری American Express و همچنین آمازون و کارتهای هدیه عمومی پرداخت میکنند.
با این حال، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: «در طول تراکنشها، Vo از مشتریان هیچ نوع شناسایی و هدفی که برای آن ارز دیجیتال خریداری میکنند، نخواست.
وزارت دادگستری با اشاره به اینکه Vo مجاز است در ضمانت نامه در انتظار صدور حکم در 5 سپتامبر باقی بماند، DOJ نتیجه گرفت:
Vo با پنج سال زندان فدرال و حداکثر جریمه احتمالی 250,000 دلاری مواجه است.
نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
- "
- 000
- 2016
- درباره ما
- عمل
- در برابر
- آمازون
- امریکایی
- امریکن اکسپرس
- اعلام کرد
- تقریبا
- محدوده
- بانک
- در زیر
- بیت کوین
- اوراق قرضه
- کسب و کار
- خرید
- کارت ها
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- مشتریان
- جمع آوری
- نظرات
- به این نتیجه رسیدند
- ادامه
- اعتبار
- کارت های اعتباری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- معامله گران رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتریان
- وزارت دادگستری
- شرح داده شده
- دقیق
- DID
- مستقیم
- دوجانبه
- در طی
- چهره ها
- فدرال
- پایان
- فرم
- هدیه
- HTTPS
- شناسایی
- گرفتار
- عدالت
- وزارت دادگستری
- آخرین
- مجوز
- LocalBitcoins
- مرد
- مارس
- پول
- ماه
- اخبار
- عملیاتی
- پرداخت
- دست چپ
- درصد
- ممکن
- زندان
- خرید
- هدف
- اخذ شده
- ماندن
- در حال اجرا
- حراجی
- فروش
- فروش بیت کوین
- خدمات
- وابسته به تکزاس
- La
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- ما
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- us
- واشنگتن
- چهار شنبه
- WHO
- بدون
- سال