WazirXبزرگترین صرافی رمزارز هند از نظر حجم تجارت، بر اساس فرآیند نظارت داخلی خود و همچنین تحت هدایت آژانس های مجری قانون (LEA) بیش از 2,431 حساب را بین اکتبر 2022 تا مارس 2023 در لیست سیاه قرار داده است.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: هند قوانین پولشویی را در صنعت کریپتو اعمال می کند
حقایق سریع
- وزیر ایکس همچنین 431 درخواست از LEA برای حجم کل تراکنش 390 میلیون دلاری در پلتفرم بین اکتبر 2022 تا مارس 2023 دریافت کرد که بیشتر مربوط به مسدود کردن حساب، رسیدگی های کیفری مشکوک و تحقیقات، مبادله بود. در چهارمین گزارش شفافیت خود گفت روز سه شنبه منتشر شد. از این تعداد، 46 درخواست از LEA های خارجی و 385 درخواست از آژانس های هندی بوده است.
- در این گزارش آمده است که صرافی در این مدت بیش از 396,000 تعامل با کاربر داشته است.
- WazirX در گزارش خود گفت که با ارائه دهندگان خدمات ابزار پزشکی قانونی شخص ثالث مانند TRM Labs و Chainalysis برای نظارت و بررسی تراکنش ها همکاری کرده است.
- وزیر ایکس گفت تراکنشهای مشکوک را گزارش میکند که حجم معاملات کاربران با وضعیت مالی یا درآمد فردی مطابقت نداشته باشد، همچنین تراکنشهای پرخطر کاربران دریافتشده از ابزارهای پزشکی قانونی شخص ثالث. این صرافی همچنین کاربرانی را گزارش داد که اطلاعات یا توضیحاتی را که در مورد منبع وجوه یا اثبات درآمد به دنبال آن بودند ارائه نکردند.
- در اوایل این ماه، هند گام مهمی در جهت تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال با گسترش قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) برای شامل دارایی های دیجیتال. صرافیهای ارزهای دیجیتال، مانند WazirX، اکنون ملزم به بررسی دقیق تراکنشها و گزارش تراکنشهای مشکوک به مقامات هستند.
- وزارت دارایی هند اوایل این ماه گفت که اداره اجرا، سازمان مبارزه با جرایم مالی کشور، در حال بررسی «چند مورد» مربوط به ارزهای دیجیتال، تحت مفاد PMLA و قانون مدیریت ارز خارجی است. تاکنون عواید حاصل از جنایت به ارزش حدود 115.7 میلیون دلار کشف و ضبط شده و پنج نفر نیز به اتهام پولشویی دستگیر شده اند.
- برخی از LEA های خارجی که وزیر ایکس در این شش ماه با آنها کار کرده است شامل اداره پلیس تورنتو، اداره پلیس دورتموند، دادستان ناحیه نیویورک و سایرین است. LEAهای هندی که وزیر ایکس با آنها کار می کرد شامل آژانس تحقیقات ملی و اداره اجرا و سایر موارد است.
- مقاله مرتبط را مشاهده کنید: جانت یلن خواستار چارچوب نظارتی قوی برای ارزهای دیجیتال است، زیرا هند رهبری فشار G20 برای تنظیم مقررات را بر عهده دارد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :است
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- درباره ما
- حساب
- حساب ها
- عمل
- سازمان
- نمایندگی
- در میان
- و
- هستند
- بازداشت شد
- مقاله
- AS
- دارایی
- وکیل
- مقامات
- مستقر
- میان
- انسداد
- بلاک ها
- by
- تحلیل زنجیره ای
- بار
- همکاری کرد
- رفتار
- کشور
- شهرستان
- جرم
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- صنعت ارزهای دیجیتال
- بخش
- DID
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- جهت
- ناحیه
- در طی
- پیش از آن
- اجرای
- مدیریت اجرایی
- تبادل
- مبادلات
- گسترش
- مبارزه با
- سرمایه گذاری
- مالی
- مالی-جرم
- برای
- خارجی
- ارز خارجی
- پزشک قانونی
- چارچوب
- از جانب
- بودجه
- G20
- گوگل
- آیا
- ریسک بالا
- HTTPS
- in
- شامل
- درآمد
- هندوستان
- هندی
- صرافی کریپتو هند Wazirx
- فرد
- صنعت
- اطلاعات
- فعل و انفعالات
- داخلی
- تحقیق
- IT
- ITS
- JPG
- آزمایشگاه
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- منجر می شود
- پسندیدن
- مدیریت
- مارس
- مسابقه
- میلیون
- وزارتخانه
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- ماه
- ماه
- ملی
- جدید
- نیویورک
- اکتبر
- of
- on
- دیگران
- دوره
- شخصیت
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پلیس
- اقدامات
- درآمد حاصل
- روند
- اثبات
- ارائه
- ارائه دهندگان
- فشار
- اخذ شده
- با توجه
- مقررات
- تنظیم کننده
- مربوط
- منتشر شد
- گزارش
- گزارش
- درخواست
- ضروری
- سعید
- کشف و ضبط
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- قابل توجه
- شش
- شش ماه
- So
- تا حالا
- منبع
- وضعیت
- گام
- قوی
- چنین
- مظنون
- مشکوک
- که
- La
- اطلاعات
- منبع
- اینها
- شخص ثالث
- به
- ابزار
- ابزار
- تورنتو
- جمع
- طرف
- تجارت
- تجارت
- حجم معاملات
- معامله
- معاملات
- شفافیت
- سه شنبه
- زیر
- میل
- کاربر
- کاربران
- حجم
- جلد
- WazirX
- خوب
- در حین
- WHO
- با
- مشغول به کار
- با ارزش
- یلن
- زفیرنت