در ماه فوریه، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) بسیار واضح است که صادرکنندگان ICO باید به عنوان یک تجارت خدمات پولی ثبت نام کنند (MSB). این به این معنی است که قبل از راهاندازی ICO خود باید فرآیند گرانقیمت و زمانبر …
- ایجاد یک برنامه BSA، از جمله برنامه انطباق AML مکتوب؛
- استخدام یک افسر انطباق با تجربه؛
- آموزش کلیه کارکنان در مورد تعهدات AML و KYC؛
- ثبت نام به عنوان MSB؛
- انجام AML برای همه افراد، در هر تراکنش؛
- ثبت SAR و CTR.
- حفظ سوابق آموزش، انطباق و گزارش. و
- انجام ممیزی سالانه توسط عوامل FinCEN.
خوشبختانه راه حلی وجود دارد. به سادگی از یک شرکت اعتماد، بانک یا شرکت تسویه حساب استفاده کنید (نوعی از دلالها که مجاز به حمل حسابهای مشتری، پول نقد و سایر داراییها هستند). این نوع موسسات مالی از ثبت نام به عنوان MSB معاف هستند، زیرا انواع منشور آنها از قبل به برنامه های گسترده انطباق با BSA نیاز دارد و طبق مقررات مجاز به رسیدگی به پول و سایر دارایی ها هستند. بنابراین، استفاده از خدمات آنها اهداف FinCEN و خزانه داری ایالات متحده را محقق می کند.
به اختصار -
- به پول (یا سرمایه گذاران BTC، ETH یا سایر کوین ها همانطور که طبق تعریف هستند) دست نزنید.نوع دیگری از ارزش که جایگزین ارز می شود")
- اجازه دهید موسسات مالی تنظیمشده اطمینان حاصل کنند که KYC و AML بر روی هر سرمایهگذار، در هر زمان، در هر معامله انجام میشود.
اسکرو، واقعا؟ من می شنوم که صادرکنندگان Reg D اغلب می گویند:ما نیازی به استفاده از escrow نداریم زیرا هیچ حداقلی و احتمالی در پیشنهاد ما وجود ندارد". و این 100% درست است. فقط به خاطر داشته باشید که هر صادرکننده توکن Reg D که از یک تراست، بانک یا شرکت تسویه حساب برای پردازش وجوه از طریق حساب امانی استفاده نمی کند، باید یک افسر انطباق با تجربه را استخدام کند، رویه های داخلی BSA را ایجاد کند، برنامه ضد پولشویی خود را بنویسد، و آموزش دهد. کارکنان، و مجوز کسب و کار خدمات پولی را قبل از شروع ارائه خود دریافت کنید. => به من اعتماد کنید، شما 10 دلار خرج خواهید کرد تا با اجتناب از هزینه سپرده گذاری، یک سکه صرفه جویی کنید.
با تمام هزینه های قانونی که پرداخت کرده اید، و تمام هزینه های بازاریابی که به زودی متحمل خواهید شد، هزینه های اجرای کارها از طریق سپرده گذاری ... در حالی که مطمئنا رایگان نیست ... در مقایسه ارزان است.
As مجله بیت کوین اشاره کرد، "هر کسی که به ساکنان ایالات متحده توکن می فروشد در حالی که در همان زمان، در FinCEN به عنوان یک MSB ثبت نام نمی کند…همچنین ممکن است تحت یک محکومیت جنایی با چندین سال زندان روبرو شود" ناگفته نماند جریمه های گسترده.
بنابراین، با کلیک بر روی اینجا، بحث را در بررسی قانون ملی مشاهده کنید.
- حساب
- عاملان
- AML
- سازگاری aml
- ضد پول شویی
- دارایی
- حسابرسی
- بانک
- BTC
- کسب و کار
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- سکه
- شرکت
- انطباق
- محتوا
- هزینه
- جنایات
- سپرده
- ETH
- مخارج
- چهره
- هزینه
- جنایت
- مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- موسسات مالی
- FinCen
- شرکت
- بودجه
- استخدام
- ICO
- از جمله
- موسسات
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- KYC
- راه اندازی
- قانون
- قانونی
- مجوز
- بازار یابی (Marketing)
- پول
- خالص
- شبکه
- ارائه
- افسر
- دیگر
- زندان
- برنامه
- برنامه ها
- سوابق
- تنظیم
- این فایل نقد می نویسید:
- در حال اجرا
- خدمات
- اشتراک گذاری
- کوتاه
- خرج کردن
- کوچک
- زمان
- رمز
- نشانه
- لمس
- آموزش
- معامله
- خزانه داری
- اعتماد
- ما
- us
- وزارت خزانه داری ایالات متحده
- ارزش
- WHO
- سال