"HyperFund": مقامات ایالات متحده طرح 1.9 میلیارد دلاری کریپتو پونزی را منهدم کردند

"HyperFund": مقامات ایالات متحده طرح 1.9 میلیارد دلاری کریپتو پونزی را منهدم کردند

تمبر زمان: 30 ژانویه 2024، 12:06 صبح
گره منبع: 3088945

مقامات ایالات متحده طرح رمزارز پونزی موسوم به HyperFund را که بالغ بر 1.89 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد و علیه بنیانگذار آن، ژو لی (سام لی) اتهامات مدنی و کیفری وارد کرد، منهدم کردند. اتهامات مدنی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و اتهامات جنایی توسط دادستان های فدرال مطرح شد.

شکایت مدنی همچنین برندا چونگا (Bitcoin Beautee)، یکی از مروجین برتر طرح پونزی را نام برد، در حالی که اتهامات جنایی چونگا و یک مروج دیگر، رادنی برتون را نام برد. چونگا به اتهامات مدنی و کیفری مجرم شناخته شده بود.

طبق اسناد دادگاه، Hyperfund بین ژوئن 2020 و اوایل سال 2022 فعالیت می کرد و بسته های "عضویت" را به سرمایه گذاران می فروخت. این شرکت ادعا می‌کند که «بازده بالایی برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند» از عملیات استخراج دارایی‌های رمزنگاری فرضی خود و ارتباط با یک شرکت Fortune 500. با این حال، در واقعیت، صندوق هیچ منبع درآمد واقعی نداشت. به عنوان یک طرح هرمی، پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی از درآمدهای جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید. این عملیات تقلبی در سال 2022 از بین رفت و برداشت سرمایه گذاران را متوقف کرد.

در حالی که SEC اندازه صندوق تقلبی را 1.7 میلیارد دلار تخمین می زند، دادستان های فدرال این رقم را 1.89 میلیارد دلار تخمین می زنند.

همانطور که در شکایت ما گفته شد، لی و چونگا با جذابیت سرمایه گذاران را جذب کردند سود حاصل از استخراج دارایی های کریپتوGurbir Grewal، مدیر بخش اجرای SEC گفت، اما تنها چیزی که HyperFund استخراج کرد، جیب سرمایه گذاران آن بود.

مقامات قوی آمدند

SEC لی و چونگا را به دلیل نقض مقررات ضد تقلب و ثبت متهم کرد و به دنبال بازپس گیری درآمد سرمایه گذاران به همراه جریمه های پولی است که هنوز مشخص نشده است. در همین حال، دادستان های فدرال لی و چونگا را به یک مورد توطئه برای ارتکاب اوراق بهادار و کلاهبرداری با سیم متهم کردند. برتون با یک مورد توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و یک فقره اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز مواجه است. هر مورد از این اتهامات جنایی حداکثر پنج سال مجازات دارد.

اگرچه چونگا به جرم خود اعتراف کرد، مجازات پولی او در دعوای مدنی و مدت زندان برای اتهامات جنایی هنوز مشخص نشده است

ارک بارون، دادستان ایالات متحده در ناحیه مریلند، گفت: «سطح تقلب ادعا شده در اینجا خیره کننده است. چه کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال باشد، چه هر کلاهبرداری مالی دیگری، اگر به نظر خیلی خوب به نظر برسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است. این دفتر و شرکای مجری قانون ما، عاملان این طرح‌ها و دیگر طرح‌های کلاهبرداری را پاسخگو خواهند دانست.»

مقامات ایالات متحده طرح رمزارز پونزی موسوم به HyperFund را که بالغ بر 1.89 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد و علیه بنیانگذار آن، ژو لی (سام لی) اتهامات مدنی و کیفری وارد کرد، منهدم کردند. اتهامات مدنی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و اتهامات جنایی توسط دادستان های فدرال مطرح شد.

شکایت مدنی همچنین برندا چونگا (Bitcoin Beautee)، یکی از مروجین برتر طرح پونزی را نام برد، در حالی که اتهامات جنایی چونگا و یک مروج دیگر، رادنی برتون را نام برد. چونگا به اتهامات مدنی و کیفری مجرم شناخته شده بود.

طبق اسناد دادگاه، Hyperfund بین ژوئن 2020 و اوایل سال 2022 فعالیت می کرد و بسته های "عضویت" را به سرمایه گذاران می فروخت. این شرکت ادعا می‌کند که «بازده بالایی برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند» از عملیات استخراج دارایی‌های رمزنگاری فرضی خود و ارتباط با یک شرکت Fortune 500. با این حال، در واقعیت، صندوق هیچ منبع درآمد واقعی نداشت. به عنوان یک طرح هرمی، پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی از درآمدهای جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید. این عملیات تقلبی در سال 2022 از بین رفت و برداشت سرمایه گذاران را متوقف کرد.

در حالی که SEC اندازه صندوق تقلبی را 1.7 میلیارد دلار تخمین می زند، دادستان های فدرال این رقم را 1.89 میلیارد دلار تخمین می زنند.

همانطور که در شکایت ما گفته شد، لی و چونگا با جذابیت سرمایه گذاران را جذب کردند سود حاصل از استخراج دارایی های کریپتوGurbir Grewal، مدیر بخش اجرای SEC گفت، اما تنها چیزی که HyperFund استخراج کرد، جیب سرمایه گذاران آن بود.

مقامات قوی آمدند

SEC لی و چونگا را به دلیل نقض مقررات ضد تقلب و ثبت متهم کرد و به دنبال بازپس گیری درآمد سرمایه گذاران به همراه جریمه های پولی است که هنوز مشخص نشده است. در همین حال، دادستان های فدرال لی و چونگا را به یک مورد توطئه برای ارتکاب اوراق بهادار و کلاهبرداری با سیم متهم کردند. برتون با یک مورد توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و یک فقره اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز مواجه است. هر مورد از این اتهامات جنایی حداکثر پنج سال مجازات دارد.

اگرچه چونگا به جرم خود اعتراف کرد، مجازات پولی او در دعوای مدنی و مدت زندان برای اتهامات جنایی هنوز مشخص نشده است

ارک بارون، دادستان ایالات متحده در ناحیه مریلند، گفت: «سطح تقلب ادعا شده در اینجا خیره کننده است. چه کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال باشد، چه هر کلاهبرداری مالی دیگری، اگر به نظر خیلی خوب به نظر برسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است. این دفتر و شرکای مجری قانون ما، عاملان این طرح‌ها و دیگر طرح‌های کلاهبرداری را پاسخگو خواهند دانست.»

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی