مقام سابق SFC می گوید هنگ کنگ ممکن است در میان رسوایی JPEX قوانین اجرایی را تشدید کند

مقام سابق SFC می گوید هنگ کنگ ممکن است در میان رسوایی JPEX قوانین اجرایی را تشدید کند

تمبر زمانی: 22 سپتامبر 2023، 9:00 صبح
گره منبع: 2895585

ناظر مالی هنگ کنگ هشداری جدی به سرمایه گذاران صادر کرده و از آنها خواسته است که فقط از پلتفرم های تجارت ارزهای دیجیتال دارای مجوز و تنظیم شده استفاده کنند. این احتیاط در پی یک تحقیق کلاهبرداری بزرگ در مورد یک پلت فرم دارایی مجازی غیرمجاز، JPEX است، که گفته می شود حدود 1.2 میلیارد دلار هنگ کنگ (154 میلیون دلار آمریکا) به بیش از 1,600 سرمایه گذار زیان وارد کرده است و این بزرگترین مورد کلاهبرداری در تاریخ هنگ کنگ است. . این حادثه بر تلاش‌های مداوم دولت برای قرار دادن شهر به عنوان یک مرکز جهانی برای دارایی‌های دیجیتال سایه می‌اندازد. 

آنجلینا کوان، رگولاتور سابق کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) که در حال حاضر سمت مدیر اجرایی مشاور مقررات استراتفورد فایننس مستقر در هنگ کنگ را بر عهده دارد، گفت که شهر اجازه مبادلات ارزهای دیجیتال خرده فروشی را انتخاب کرده است، اما با اقدامات حفاظتی سختگیرانه در محل. . اقدامات اجرایی اخیر نشان دهنده تعهد هنگ کنگ به مجازات نهادها با اعمال مخرب یا غیرقانونی است. 

فورکاست با کوان صحبت کرد که به شکل گیری مقررات هنگ کنگ در مورد خدمات تجارت خودکار و اینترنتی به عنوان مدیر بخش نظارت بر بازارهای SFC از سال 1999 تا 2006 کمک کرد. این بحث کمبودهای سیستم مجوز پلت فرم معاملات دارایی مجازی هنگ کنگ (VATP) را برجسته کرد. توسط پرونده کلاهبرداری ادعایی مربوط به JPEX افشا شدند. 

پرسش و پاسخ زیر برای وضوح و طولانی بودن ویرایش شده است. 

فورکاست: JPEX از ژوئیه 2022 در لیست هشدار سرمایه گذاران قرار دارد. پس از کار برای SFC، بخش بسیار مهمی از کار شما نظارت و نظارت بر فعالیت های صرافی ها بود. آیا پرچم قرمزی وجود داشت که SFC نظارت می کرد؟ 

آنجلینا کوان: این وضعیت در چند هفته گذشته آشکار شده است. اگر به تعدادی از اسنادی که به این سو و آن سو می رفتند نگاه کنید، JPEX در واقع SFC را به سنگین بودن متهم کرده است. همه اینها در حوزه عمومی بوده است، جایی که آنها نامه های عمومی نوشته اند. من هرگز ندیده‌ام که یک شرکت به اصطلاح «تنظیم‌شده» این‌طور برای یک تنظیم‌کننده بنویسد. فقط احترامی وجود نداشت و آنها واقعاً در حال حمله بودند. 

SFC، خیلی زود، به کل صنعت گفته است که برنامه های خود را تا زمان مشخصی وارد کنند. اگر نه، باید مرتب خود را از اینجا بیرون کنید. این یک روش بسیار مودبانه برای گفتن بود، "لطفا اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، ببندید."

در مورد JPEX، آنها واقعا دروغ گفتند. آنها گفتند که آنها تنظیم شده اند و گفتند که برای مجوز SFC اقدام می کنند. این یک دروغ آشکار است.

فورکاست: رژیم جدید مجوز چگونه از سرمایه گذاران محافظت می کند؟ آیا اقدامات اجرایی بیشتری را علیه مبادلات در هنگ کنگ مشاهده می کنید؟

کوان: من قطعاً می بینم که اقدامات اجرایی بیشتری انجام خواهد شد زیرا همانطور که خورشید طلوع می کند، خورشید غروب می کند. شما شرکت هایی دارید که درخواست می دهند، بازیگران بدی دارید که سعی می کنند به هنگ کنگ بیایند و افراد بزرگی خواهید داشت که با نوآوری به هنگ کنگ می آیند. بنابراین، با خوبی ها، بدی ها نیز همراه است و سرمایه گذاران باید نسبت به آنچه که درگیر آن هستند، احتیاط کنند. 

آنچه در صنعت اتفاق می افتد این است که مجوز اجباری در برخی از مراحل برای همه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی وجود خواهد داشت. آنهایی که مجوز دارند مجوز آنلاین خواهند داشت و در لیست تماشای SFC قرار خواهند گرفت. از طرف صنعت، ما موسسه سرمایه گذاری و اوراق بهادار هنگ کنگ را داریم. ما یک سری دوره های آموزشی را در زمینه آموزش کارکنان شرکت های دارایی دیجیتال برگزار خواهیم کرد و همچنین به دنبال انجام آموزش خدمات عمومی هستیم.

من زمانی بودم که صنعت اوراق بهادار در هنگ کنگ شروع به رشد کرده بود، جایی که ما شاهد همان دردسرهای فزاینده بودیم. ما یک پرونده بزرگ به نام CA Pacific داشتیم که در آن زمان منفجر شد و سؤالاتی مانند اینکه چرا رگولاتور این را ندید و چرا به مردم هشدار نداده بود پرسیده شد. آنها نمی توانستند زیرا شاید آنها از آن خبر نداشتند. با اینترنت و دارایی های دیجیتال، همه چیز اکنون بسیار سریعتر پیش می رود. در آن زمان ما فکس و تلویزیون داشتیم. زمانی که صنعت اوراق بهادار به وجود آمد همین بود. 

این بار شاهد حرکت SFC با دست در دست پلیس بوده‌ام، مخصوصاً با توجه به پاسخ‌های JPEX و نحوه برخورد آنها با مردم. و آن خبر افزایش هزینه های برداشت کاملاً دیوانه کننده بود و منجر به مرگ آنها شد.

فورکاست: آنجلینا، شما در حقوق استرالیا و هنگ کنگ متخصص هستید. JPEX اصالتاً استرالیایی دارد و دفتر مرکزی آن در دبی است. این چه تاثیری بر مسئولیت پذیری اپراتورهای پلتفرم خواهد داشت؟ آیا توافقنامه اشتراک دانش بین حوزه های قضایی مختلف برای پیشگیری از تقلب وجود دارد؟

کوان: VARA، که مرجع تنظیم مقررات دارایی مجازی در دبی است، به تازگی تفاهم نامه ای با SFC تنظیم کرده است. آنها همچنین از نظر هشدار دادن به شرکت هایی که به سرعت کارهای بد را انجام می دهند، موضع بسیار فعالانه ای اتخاذ کرده اند. 

در مورد JPEX آنها دروغ گفتند. آنها در دبی تنظیم نشده بودند. من واقعاً نمی فهمم چرا آنها حتی می گویند که مجوز دریافت کرده اند زیرا این یک دروغ آشکار است و آنها روی این واقعیت بانکی می کنند که سرمایه گذاران خرد این را بررسی نمی کنند. این شد یه چیزی. چیزی که ما نیاز داریم تا سرمایه‌گذارانی را که می‌خواهند وارد این صنعت شوند، آموزش دهیم این است که همه تحت نظارت نیستند و مردم دروغ می‌گویند.

این چیزی است که بین همه تنظیم کننده ها در منطقه و همچنین در سراسر جهان شروع به افزایش می کند. سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) به تازگی مقاله‌ای در مورد دستورالعمل‌هایی برای همه تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان در مورد اینکه مقررات چگونه باید باشد، منتشر کرد. SFC مانند VARA و سایر تنظیم کننده ها از آن پیروی می کند. 

IOSCO سازمانی است که چارچوبی برای همکاری همه رگولاتورها را نادیده می گیرد و آن را ارتقا می دهد. و آنها احتمالاً با دقت به این پرونده نگاه می کنند و همچنین سعی خواهند کرد ارتباطات بین تنظیم کننده ها را ارتقا دهند.

فورکاست: فکر می کنید مسئولین JPEX چگونه به دست عدالت سپرده می شوند؟

کوان: IOSCO در واقع تماس های بیشتری را با هم منتشر می کند. نمی توانم با اطمینان صحبت کنم، اما هنگ کنگ و استرالیا، و همچنین هر جای دیگری که در حال فعالیت هستند، قبلاً تماس هایی در این مورد داشته اند تا ببینند چه دارایی هایی در آن کشورها وجود دارد که می توانند مسدود شوند تا مطمئن شوند که حداقل این 1.2 میلیارد هنگ کنگ یا 124 میلیون دلار می تواند بازیابی شود و سرمایه گذاران آسیب دیده می توانند پول خود را پس بگیرند.

این روند کمی سخت خواهد بود. خوشحالم که 1.2 میلیارد دلار هنگ کنگ بزرگترین مبلغی است که هنگ کنگ داشته است. شما دیدید که با FTX چه اتفاقی افتاد. آنها در هنگ کنگ تنظیم نشده بودند. آنها در باهاما تنظیم شدند. برای سرمایه گذاران در هنگ کنگ جمع آوری دارایی های خود که در باهاما یا در FTX هستند بسیار دشوار است.

اما حداقل اگر آنها تحت نظارت باشند، اگر مشکلی وحشتناک پیش بیاید، رگولاتورهای هنگ کنگ می توانند معاملات خود را ببندند یا متوقف کنند و در واقع دارایی ها را حفظ کنند. به همین دلیل است که مقررات برای رشد و بقای صنعت دارایی دیجیتال بسیار مهم است، زیرا تنها با مقررات می‌توانیم رشد کنیم و واقعاً به یک طبقه دارایی مناسب تبدیل شویم، که یکی از دلایلی است که ما برای صدور مجوز و حوضه آبخیز اتفاق بیفتد 

فورکاست: بعد چی؟ فرآیند بازیابی دارایی چگونه است؟

کوان: SFC باید با چیزهایی که دارد کار کند تا هیچ اطلاعاتی در مورد آنها نداشته باشد. آنها باید تمام این اطلاعات را پیدا کنند و سعی کنند آنچه را که می توانند با پلیس کار کنند متوقف کنند. به همین دلیل مجبور شدند پلیس را نیز در جریان بگذارند. پلیس و احتمالاً اداره جرایم تجاری باید برای جستجوی دارایی ها، مسدود کردن آنها با یکدیگر همکاری کنند و سپس احتمالاً مدیران تصفیه منصوب می شوند و تحقیقات انجام می شود. سپس کل فرآیند بازگرداندن دارایی ها باید انجام شود. و این بخش وقت گیر خواهد بود.

به همین دلیل برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. اگر می‌خواهید وارد هر سرمایه‌گذاری شوید، بدانید با چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کنید، با یک نهاد دارای مجوز سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین دو نهاد دارای مجوز در حال حاضر در هنگ کنگ Hashkey و OSL هستند. 

در مورد صرافی هایی که بیت کوین را به دلار تغییر می دهند چطور؟ شما می توانید این کار را با سکه های خاصی انجام دهید. در مورد ماشین هایی که می توانید بیت کوین را از آنها بخرید چطور؟ در مورد مغازه هایی که به طور خاص فقط برای خرید بیت کوین در هنگ کنگ هستند؟

دولت هنگ کنگ موضعی اتخاذ کرده است که در زمان مناسب این موضوع را بررسی کند. اما اولین حوزه‌ای که SFC باید روی آن تمرکز می‌کرد، صرافی‌های متمرکز بود، زیرا این صرافی‌ها از سطح بالایی برخوردار بودند و ماهیت جهانی‌شان را بیشتر می‌کردند. این وظیفه ای است که الیزابت وانگ، مدیر صدور مجوز در SFC، باید با آن شروع می کرد. 

آنها تعداد زیادی از افراد با تخصص برای انجام این کار را ندارند. و به همین دلیل است که دولت هنگ کنگ تصمیم گرفت ابتدا با این کار حرکت کند و ابتدا مجوز همه آنها را بگیرد. سپس مرحله بعدی فروشگاه های مامان و پاپ بود. اکنون دولت کل این حوزه را دوباره ارزیابی خواهد کرد و برای آن مجوز خواهد داد.

فورکاست: سنگاپور در مورد بازاریابی خرده‌فروشی صرافی‌های رمزنگاری سخت‌گیرانه‌تر است. آیا این حادثه هنگ کنگ را وادار خواهد کرد که از آن پیروی کند؟ 

کوان: هنگ کنگ تصمیم گرفته است تا خرده فروشی با نرده های محافظ را مجاز کند. این یک تصمیم بسیار بزرگ برای هنگ کنگ بود. آنها باید به آن پایبند باشند. ممکن است تغییراتی در مورد نحوه کار کردن وجود داشته باشد، اما آنها یک رژیم مجوز بسیار جامع صادر کرده اند. ما باید مطمئن شویم که کار می کند. آنها احتمالاً اجرای قانون را از نظر قدم زدن بیشتر برای دیدن آنچه در بازار می‌گذرد، افزایش خواهند داد. 

کاری که ما به عنوان افراد در صنعت باید انجام دهیم این است که اگر بازیگران بدی وجود دارند، باید صدای خود را مطرح کنیم. اگر معیشت ما را بد جلوه می دهید، باید آن را به پلیس و همچنین به SFC گزارش دهید. و اگر آنها مانند یک بانک به نظر می رسند یا مانند یک بانک هق هق می کنند، باید به اداره پولی هنگ کنگ (HKMA) نیز هشدار داده شود و به این شرکت ها گفته شود که خود را به عنوان بانک و فروش محصولات مشابه بانک نگه می دارند. پس لطفا اقدام کنید و آن نامه را ثبت کنید. اگر بخواهیم به عقب برگردیم و اجازه خرده فروشی را ندهیم، واقعاً هنگ کنگ را تضعیف می کند. 

جف چونگ در این مقاله مشارکت داشت.

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال