Genesis Global Trading 8 میلیون دلار جریمه شد، مجوز کریپتو نیویورک خود را به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی از دست داد - TechStartups

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

دپارتمان خدمات مالی نیویورک روز جمعه اعلام کرد که جنسیس گلوبال تریدینگ، یکی از زیرمجموعه‌های گروه ارز دیجیتال (DCG)، پس از تحقیقاتی که کاستی‌های قابل توجهی را در مبارزه با پولشویی این شرکت کشف کرد، 8 میلیون دلار جریمه پرداخت و مجوز رمزنگاری خود را تسلیم خواهد کرد. و برنامه های امنیت سایبری

جنسیس، یک بازارساز و شرکت کارگزار ارزهای دیجیتال، نتوانسته است یک برنامه انطباق موثر برای الزامات قانون ضد پولشویی و رازداری بانکی را حفظ کند. علاوه بر این، این شرکت گزارش‌های فعالیت مشکوک کافی را که برای پرچم‌گذاری تراکنش‌های خاص به مجریان قانون ضروری است، ارسال نکرده است. گزارش.

در پاسخ به این یافته‌ها، آدرین هریس، سرپرست NYDFS، گفت: «شکست Genesis Global Trading در حفظ یک برنامه انطباق عملکردی نشان‌دهنده بی‌توجهی به الزامات نظارتی وزارتخانه بود و شرکت و مشتریانش را در معرض تهدیدات بالقوه قرار داد.»

به عنوان بخشی از این جریمه، جنسیس «BitLicense» خود را که یک الزام قانونی برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال در نیویورک است، تسلیم می‌کند، که مطابق با الزامات شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و سرمایه را الزامی می‌کند. جنسیس از سال 2018 دارای BitLicense است.

این خبر پس از آن منتشر شد که یکی دیگر از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال (DCG)، وام‌دهنده ارزهای دیجیتال جنسیس گلوبال کپیتال، سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد که ارتباطی با تجارت جهانی جنسیس نداشت. این ورشکستگی پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX رخ داد. شایان ذکر است که Genesis Global Capital دارای مجوز BitLicen از بخش خدمات مالی نیویورک (NYDFS) نبود.

DCG همچنین شرکت مادر انتشارات رمزنگاری CoinDesk قبل از آن بودمبادله دارایی های دیجیتال قدیمی تا نهادی صعودی. این معامله برای بری سیلبرت، بنیانگذار و مدیرعامل DCG، که از خرید اولیه 500,000 دلاری CoinDesk در سال 2016 سود قابل توجهی کسب کرد، حرکتی سودآور بود.