FTX و بنیانگذار آن Bankman-Fried 200 میلیون دلار از پول مشتری را برای سرمایه گذاری در 2 شرکت استارت آپی فناوری اختصاص دادند.

FTX و بنیانگذار آن Bankman-Fried 200 میلیون دلار از پول مشتری را برای سرمایه گذاری در 2 شرکت استارت آپی فناوری اختصاص دادند.

تمبر زمان: 29 دسامبر 2022، 5:52 بعد از ظهر
گره منبع: 1791220

بر اساس شکایات ارائه شده توسط صرافی رمزارز سقوط کرده FTX و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید، 200 میلیون دلار از سرمایه مشتری را برای انجام دو سرمایه گذاری مخاطره آمیز منحرف کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC). این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که بنیانگذار سابق FTX با وثیقه 250 میلیون دلاری در حالی که منتظر محاکمه به دلیل کلاهبرداری و سایر اتهامات جنایی بود، آزاد شد.

SEC FTX و Bankman-Fried را به "سازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام" متهم کرد. بر اساس شکایات SEC، FTX از طریق واحد FTX Ventures خود 100 میلیون دلار در استارتاپ فین‌تک Dave در ماه مارس سرمایه‌گذاری کرد. دیو دو ماه قبل از سرمایه گذاری FTX، از طریق یک شرکت خرید با هدف ویژه (SPAC) وارد بورس شد.

سرمایه گذاری دیگری که SEC به آن اشاره کرد، یک دور سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در ماه سپتامبر برای یک شرکت Web3 به نام Mysten Labs بود. ما در آن زمان داستان را پوشش دادیم Mysten Labs اعلام کرد که 300 میلیون دلار سرمایه به رهبری FTX جمع آوری کرده است به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار

سرمایه گذاری FTX در Mysten Labs با 200 میلیون دلار دیگر از سرمایه گذاران دیگر از جمله Andreessen Horowitz (a16z crypto)، Apollo، Binance Labs، Franklin Templeton، Coinbase Ventures، و Lightspeed Venture Partners همراه شد. Mysten Labs در سال 2021 توسط امانوئل آبیودون، ایوان چنگ و جورج دانزیس تأسیس شد.

این سرمایه‌گذاری‌ها اولین نمونه‌های شناسایی‌شده FTX و Bankman-Fried بودند که از پول مشتری برای تأمین مالی مخاطره‌آمیز استفاده می‌کردند. این دو معامله همچنین در را برای بازگرداندن پول باز می کند زیرا وکلای ورشکستگی FTX تلاش می کنند تا 32 میلیارد دلار سپرده مشتریان را که ظاهراً یک شبه از FTX ناپدید شده اند، جبران کنند.

آزمایشگاه‌های دیو و میستن به اشتباهات ادعایی مرتبط نیستند

SEC Dave یا Mysten Labs را به هیچ تخلفی در امپراتوری Bankman-Fried مرتبط نکرده است. در مصاحبه ای با CNBC، جیسون ویلک، مدیرعامل دیو، گفت که سرمایه گذاری FTX در این شرکت از قبل برنامه ریزی شده است تا سال 2026 با بهره بازپرداخت شود. ویلک افزود: «مهم است که بگوییم ما هیچ اطلاعی از FTX یا Alameda با استفاده از دارایی های مشتری نداشتیم. برای سرمایه گذاری.»

با این حال، برخلاف دیو، سرمایه گذاری بانکمن-فرید در آزمایشگاه میستن یک معامله سهام بود. از آنجایی که Mysten هنوز یک شرکت خصوصی است، هیچ فرآیند مشخصی در کد ورشکستگی ایالات متحده وجود ندارد که وکلای ورشکستگی FTX بتوانند آن وجوه را پس بگیرند.

در همین حال، گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research قبلاً به تقلب اعتراف کرده و با دادستان‌های فدرال معامله کردند. الیسون 28 ساله و وانگ 29 ساله هر دو به هفت فقره از جمله کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار ناشی از موقعیت های رهبری آنها در FTX و Alameda اعتراف کردند.

بر اساس اسناد دادگاه، دادستان های فدرال پس از اعتراف هر دو به اتهام حمایت از کلاهبرداری چند میلیارد دلاری که ادعا می شود توسط بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX انجام شده بود، برنامه هایی را برای اجازه دادن به یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ و مدیر عامل شرکت تحقیقاتی Alameda، کارولین الیسون، برای تودیع وثیقه تایید کردند.

دو مدیر سابق FTX هر کدام 250,000 دلار وثیقه پرداخت کردند، گذرنامه های آمریکایی خود را تسلیم کردند و فقط سفر به داخل قاره ایالات متحده را محدود کردند. در ازای آن، این شرکت به نقش خود در حمایت از یک کلاهبرداری 8 میلیارد دلاری اعتراف کرد که میلیون‌ها مشتری را بدون سرمایه‌گذاری رها کرد و صنعت کریپتو را بی‌ثبات کرد.

comp-pr2022-234

تمبر زمان:

بیشتر از راه اندازی TechStartups