در یک تحول مهم برای دنیای ارزهای دیجیتال، کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات (SEC) شکایتی را علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان آغاز کرده است. این اتهامات شامل فعالیت یک بورس اوراق بهادار ملی ثبت نشده، کارگزاری-معامله، و آژانس تسویه حساب، و همچنین سوء استفاده از وجوه کاربران و ارائه اوراق بهادار ثبت نشده است. این خبر فروش وحشتناکی را برانگیخت و منجر به افت 7 درصدی بیت کوین و افت 4 درصدی اتریوم شد.
شکایت SEC بازار بایننس و کریپتو را تکان داد
بایننس، صرافی معروف ارز دیجیتال، اکنون با یک دعوی مدنی که توسط تنظیم کننده اوراق بهادار ایالات متحده تنظیم شده است، مواجه است. این اقدام قانونی باعث کاهش 5 درصدی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال یک شبه شده است. ادعای اصلی این دعوی حول محور بایننس است که به عنوان یک بورس اوراق بهادار ملی ثبت نشده، کارگزار-معامله و آژانس تسویه حساب فعالیت می کند. آنچه این پرونده را عمیق می کند، ادعای SEC است که چندین دارایی رمزنگاری، از جمله BNB، BUSD، SOL، ADA، و MATIC، باید طبق قوانین ایالات متحده به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شوند. این طبقهبندی نگرانیهایی را در میان صرافیها و سایر پلتفرمها ایجاد کرده است که ممکن است به دلیل ترس از پیامدهای نظارتی منجر به حذف این توکنها از فهرست شود. علاوه بر این، SEC بایننس را به ارائه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم می کند که به طور خاص بر BUSD، BNB، و برخی برنامه های وام دهی و سهام تمرکز دارد. علاوه بر این، SEC ادعا میکند که بایننس از طریق نهادهایی که توسط Changpeng Zhao، مدیرعامل صرافی کنترل میشوند، درگیر ادغام وجوه مشتریان، شامل میلیاردها دلار، شده است.
اختلاط دارایی ها
با توجه به تشکیل پرونده 136 صفحه ایبایننس از حسابهای دو نهاد تحت کنترل ژائو، Merit Peak و Sigma Chain برای انتقال دهها میلیارد دلار بین بایننس و نهادهای مرتبط با آن استفاده کرد. این پرونده نشان می دهد که تنها در سال 2021، 145 میلیون دلار از BAM Trading به یک حساب زنجیره ای سیگما و 45 میلیون دلار اضافی از حساب BAM Trading's Trust Company B به حساب زنجیره سیگما منتقل شده است. به طور تکان دهنده، 11 میلیون دلار از این حساب برای خرید یک قایق تفریحی استفاده شد. علاوه بر این، از زمان راه اندازی Binance.US، حساب بانکی Merit Peak در ایالات متحده ظاهراً بیش از 20 میلیارد دلار دریافت کرده است، از جمله وجوه مشتریان از هر دو پلت فرم ایالات متحده و جهانی بایننس. سپس مریت پیک اکثریت این وجوه را برای خرید BUSD به Trust Company A انتقال داد. انتقال وجوه مشتریان به Merit Peak، یک نهاد ادعایی مستقل، میتوانست این وجوه را بدون اطلاع مشتری در معرض خطر از دست دادن یا سرقت قرار دهد.
ارائه نادرست کنترل های معاملاتی
این شکایت بر عدم موفقیت بایننس در اجرای کنترل های معاملاتی که ادعا می کرد دارد، تاکید می کند. SEC ادعا میکند که این کنترلها یا وجود نداشتند یا در نظارت و محافظت در برابر فعالیتهای دستکاری مانند تجارت شستشو و معامله شخصی بیاثر بودند. شواهد ارائه شده توسط رگولاتور نشان می دهد که زنجیره سیگما از سپتامبر 2019 تا ژوئن 2022 در تجارت شستشو مشغول بوده و به طور مصنوعی حجم معاملات را در پلت فرم Binance.US افزایش داده است.
پاسخ های بایننس و پیامدهای آینده
در پاسخ به این شکایت، بایننس از SEC ابراز ناامیدی کرد و تعهد خود را برای همکاری با تنظیم کننده ها برای شفاف سازی تایید کرد. صرافی اتهامات مربوط به کلاهبرداری، دستکاری بازار، و اختلاط وجوه کاربران از طریق نهادهای تحت کنترل ژائو را رد کرد و مجدداً تأکید کرد که این نهادها صرفاً برای تسهیل خرید کاربران استفاده میشوند.
نکات کلیدی برای سرمایه گذاران
سرمایه گذاران باید وضعیت را به دقت رصد کنند، زیرا اقدامات SEC ممکن است منجر به حذف توکن های خاص از صرافی هایی مانند Uniswap شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که دارایی های حذف شده همچنان از طریق قراردادهای هوشمند اساسی قابل دسترسی هستند که تغییرناپذیر و غیرقابل سانسور هستند.
از سوی دیگر، زیرساختهای غیرقانونی میتواند شاهد بهبود نقدینگی باشد زیرا کاربران و ارائهدهندگان نقدینگی به سمت مبادلات غیرمتمرکز حرکت میکنند که به آنها اجازه میدهد مالکیت خود را حفظ کنند.
از دارایی های آنها این روند پس از سقوط FTX در ماه نوامبر آغاز شد و انتظار می رود که شتاب بیشتری بگیرد. اگر آلت کوین ها رسماً به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شوند، پیش بینی می شود که دم بلند دارایی های کریپتو ممکن است با شرایط بازار سخت تر و کاهش نقدینگی مواجه شود. بازارسازانی مانند جین استریت و جامپ کریپتو نیز ممکن است عملیات خود را در ایالات متحده کاهش دهند تا زمانی که وضوح بیشتری در مورد طبقهبندی نظارتی داراییهای رمزنگاری وجود داشته باشد.
با نگاهی به آینده، مهم است که توجه داشته باشیم که SEC تنها آژانسی نیست که بایننس را هدف قرار داده است. ادعاهای کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نیز باید به دقت بررسی شوند، زیرا ممکن است پیامدهای بیشتری برای بورس داشته باشند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- EVM Finance. رابط یکپارچه برای امور مالی غیرمتمرکز دسترسی به اینجا.
- گروه رسانه ای کوانتومی. IR/PR تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.thecoinspost.com/former-minnesota-vikings-co-owner-sentenced-to-prison-for-700-million-cryptocurrency-scam/
- : دارد
- :است
- :نه
- 2019
- 2021
- 2022
- a
- شتاب دادن
- قابل دسترسی است
- حساب
- حساب ها
- عمل
- اقدامات
- فعالیت ها
- ADA
- اضافی
- علاوه بر این
- پس از
- در برابر
- نمایندگی
- پیش
- اتهامات
- ادعا شده
- ادعا می کند
- اجازه دادن
- تنها
- همچنین
- آلتو کین
- در میان
- an
- و
- پیش بینی
- هستند
- دور و بر
- AS
- دارایی
- مرتبط است
- At
- به عقب
- بانک
- حساب بانکی
- BE
- آغاز شد
- بیلیون
- میلیاردها
- بنیان
- BINANCE.US
- بیت کوین
- bnb
- هر دو
- BUSD
- by
- CAN
- کلاه لبه دار
- مورد
- ایجاد می شود
- مدیر عامل شرکت
- معین
- CFTC
- زنجیر
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- ادعا
- ادعا کرد که
- وضوح
- طبقه بندی
- طبقه بندی
- نقل و انتقال بانکی
- نزدیک
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- کمیسیون
- تعهد
- کالا
- شرکت
- نگرانی ها
- شرایط
- قرارداد
- کنترل
- گروه شاهد
- همکاری
- میتوانست
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- کلاهبرداری cryptocurrency
- مشتری
- غیر متمرکز
- مبادلات غیرمتمرکز
- کاهش
- حذف از فهرست
- ادعاها را تکذیب کرد
- بخش
- وزارت دادگستری
- وزارت دادگستری (DoJ)
- پروژه
- ناامیدی
- دوجانبه
- دلار
- قطره
- دو
- هر دو
- مشغول
- اشخاص
- موجودیت
- ethereum
- مدرک
- تبادل
- مبادلات
- انتظار می رود
- بیان
- چهره
- تسهیل کردن
- شکست
- ترس
- بایگانی
- تمرکز
- برای
- سابق
- تقلب
- از جانب
- FTX
- بودجه
- بیشتر
- بعلاوه
- آینده
- آینده
- معاملات آتی
- جهانی
- بیشتر
- دست
- آیا
- برگزار شد
- های لایت
- اما
- HTTPS
- if
- تغییر ناپذیر
- انجام
- پیامدهای
- مهم
- بهبود یافته
- in
- شامل
- از جمله
- مستقل
- باد کردن
- شالوده
- شامل
- IT
- ITS
- جین
- JPG
- پرش
- پرش کریپتو
- ژوئن
- عدالت
- بزرگترین
- راه اندازی
- راه اندازی
- قانون
- طرح دعوی در دادگاه
- رهبری
- برجسته
- قانونی
- اقدام قانونی
- امانت دادن
- پسندیدن
- نقدینگی
- تأمین کنندگان نقدینگی
- طولانی
- خاموش
- اکثریت
- سازندگان
- باعث می شود
- دست کاری
- بازار
- ارزش بازار
- شرایط بازار
- سازندگان بازار
- دستکاری در بازار
- خودکار
- ممکن است..
- شایستگی
- قدرت
- میلیون
- مینه سوتا
- مانیتور
- نظارت
- نظارت بر
- علاوه بر این
- ملی
- اخبار
- غیر حضانت
- وجود ندارد
- اخطار
- نوامبر
- اکنون
- of
- ارائه
- رسما
- on
- فقط
- عملیاتی
- عملیات
- or
- دیگر
- روی
- به طور کلی
- شبانه
- هراس
- اوج
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- اصلی
- زندان
- عمیق
- برنامه ها
- حفاظت
- ارائه
- ارائه دهندگان
- خرید
- خرید
- مطرح شده
- اخذ شده
- کاهش
- با توجه
- تنظیم کننده
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- تکرار
- مشهور
- پیامدهای
- پاسخ
- نتیجه
- نگه داشتن
- فاش می کند
- می چرخد
- خطر
- مقیاس
- کلاهبرداری
- SEC
- اوراق بهادار
- به دنبال
- فروش
- محکوم شد
- سپتامبر
- چند
- تغییر
- باید
- نشان می دهد
- سیگما
- قابل توجه
- پس از
- وضعیت
- هوشمند
- قراردادهای هوشمند
- شیر برقی (سلونوئید)
- فقط
- جرقه زد
- خاص
- به طور خاص
- ردی
- ایالات
- هنوز
- خیابان
- Takeaways
- هدف گذاری
- ده ها
- که
- La
- TheCoinsPost
- سرقت
- شان
- آنها
- سپس
- آنجا.
- اینها
- آنها
- این
- از طریق
- محکم تر
- به
- نشانه
- طرف
- تجارت
- حجم معاملات
- انتقال
- منتقل
- روند
- اعتماد
- دو
- زیر
- اساسی
- لغو کردن
- متحد
- ایالات متحده
- ثبت نشده
- اوراق بهادار ثبت نشده
- تا
- us
- بانک آمریکایی
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- استفاده
- کاربر
- وجوه کاربر
- کاربران
- استفاده
- وایکینگ ها
- حجم
- بود
- تجارت شستشو
- خوب
- بود
- چی
- که
- با
- بدون
- شاهد
- جهان
- جهان
- کرجی بادی یا بخاری مخصوص تفرج
- زفیرنت
- ژائو