Former Coinbase Employee Guilty Of Insider Trading; Will Be Sentenced In May

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

نه چندان دور، اخبار زنده بیت کوین منتشر مقاله در مورد چگونه برادر یکی از کارمندان سابق کوین‌بیس به‌خاطر تجارت داخلی در موردی که مسلماً اولین مورد تجارت داخلی در مورد کریپتو بود، مجرم شناخته شد. در حال حاضر، آن را شبیه کارمند واقعی است - که این طرح را سازماندهی کرده است - به اتهاماتی مشابه اتهاماتی که به خواهر و برادرش ارائه شده است، اعتراف کرده است و قرار است تقریباً دو ماه دیگر محکوم شود.

کارمند سابق کوین بیس تا دو ماه دیگر محکوم می شود

وزارت دادگستری (DOJ) بر این پرونده نظارت کرد و گفت که ایشان واهی، مدیر محصول سابق کوین‌بیس، اطلاعات خاصی در مورد اینکه کدام توکن‌ها قرار است در پلتفرم معاملاتی محبوب فهرست شوند، داده شده است. او می دانست که این در نهایت باعث افزایش قیمت آنها می شود. او سپس برادر و یکی از دوستانش را در خرید توکن‌ها قبل از فهرست‌بندی آنها مشارکت داد. از آنجا، زمانی که قیمت آنها افزایش می یافت، دارایی ها را با سود می فروختند و قدرت پرتفوی خود را تقویت می کردند.

این یک تجارت داخلی کلاسیک است که معمولاً در اتاق سهام شاهد آن هستیم (الف به نانسی پلوسی نگاه کن و شوهرش و شما این را بهتر درک خواهید کرد). با این حال، این بار، این اتفاق در محدوده حوزه کریپتو رخ داد و این اولین بار است که چنین چیزی در کتاب جرایم مالی ثبت شده است.

این طرح بیش از دو سال پیش در اکتبر 2020 آغاز شد. در ژانویه، نیکیل - برادر واهی - با جریمه مالی کمتر از 900,000 دلار مواجه شد. او همچنین به گذراندن حدود ده ماه حبس محکوم شد. این فقط برادر کارمند سابق بود که احتمالاً یکی از زیر دستان این کلاهبرداری بود. اکنون که ایشان گناهکار خود را اعتراف کرده است، می توان تصور کرد که او باید زمان بیشتری را خدمت کند زیرا ارتباطات نزدیک تری با کوین بیس داشت و محرک احتمالی این طرح بود.

در زمان نگارش این مقاله، او به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم مجرم شناخته شده است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده - که ریاست پرونده دادگاه را بر عهده داشت - در بیانیه اخیر توضیح داد:

واهی اولین شخصی است که در یک پرونده معاملاتی خودی که بازارهای ارزهای دیجیتال را درگیر کرده است، به گناه خود اعتراف کرد. چه در بازارهای سهام و چه در بازارهای رمزنگاری، سرقت اطلاعات تجاری محرمانه برای سود شخصی خود یا دیگران یک جرم جدی فدرال است.

زمان سختی برای مبادله

کوین بیس اخیراً عملکرد بسیار بدی داشته است. این شرکت – که مسلماً بزرگترین و محبوب‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده است – از زمستان جاری ارزهای دیجیتال به شدت آسیب دیده است و مجبور شده است چندین کارمند را در دو نوبت جداگانه رها کند: یک بار تابستان گذشته، و دوباره فقط بیش از یک ماه پیش.

شرکت همچنین باید جریمه هنگفتی می پرداخت هزینه ها در یک توافق دادگاه به تنظیم کننده های نیویورک.