شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پیشنهاد جدیدی را برای دولت ایالات متحده برای شروع نظارت بر میکسرهای رمزنگاری منتشر کرده است.
فنلاندی به نقل از بخش 311 قانون میهن پرستان ایالات متحده برای پیشنهاد الزاماتی برای مؤسسات مالی و آژانس های مالی برای نگهداری سوابق و گزارشات در مورد تراکنش هایی که از طریق میکسرهای رمزنگاری یا «ارز مجازی قابل تبدیل» (CVC) انجام می شود.
میکسرها، مانند تورنادو کش، قصد دارند هویت کاربرانی را که تراکنشها را انجام میدهند، با اجرای توکنهایشان از طریق مجموعهای از توکنهای دیگر از مبدا تصادفی و سپس پراکنده کردن سکهها به گیرنده، اغلب با استفاده از چندین آدرس، مبهم کنند.
FinCEN می گوید که تراکنش های خارج از ایالات متحده همچنان برای دولت نگران کننده است، زیرا چنین میکسرهایی ابزاری برای ارتکاب جنایت در اختیار بازیگران بد خارجی قرار می دهند.
بر این اساس، از آنجایی که اختلاط CVC به بازیگران غیرقانونی خارجی ناشناس بیشتری میدهد که به آنها امکان میدهد درآمدهای غیرقانونی خود را بشویید، FinCEN ارزیابی میکند که تراکنشهای مربوط به اختلاط CVC در داخل یا شامل یک حوزه قضایی خارج از ایالات متحده، نگرانی اصلی پولشویی است، و با انجام اقدامات لازم مشاوره های لازم، همچنین دریافته است که تحمیل الزامات ثبت و گزارش اضافی به کاهش خطرات ناشی از چنین معاملات کمک می کند.
چنین گزارشهایی به مجریان قانون در شناسایی عاملان معاملات غیرقانونی و جلوگیری، تحقیق و تعقیب فعالیتهای غیرقانونی کمک میکند، و همچنین این گونه معاملات را - از طریق افزایش شفافیت - برای بازیگران غیرقانونی کمتر جذاب و مفید میسازد.»
تورنادو کش، محبوب ترین میکسر رمزنگاری، بود فهرست سیاه توسط دولت ایالات متحده در آگوست 2022، و سازنده آن اندکی پس از آن دستگیر شد.
با این حال، به گفته شرکت تحلیلی بلاک چین Arkham Intelligence، Tornado Cash همچنان بزرگترین میکسر رمزنگاری در اتریوم است.ETH) و 77.35 میلیون دلار دارایی داشته است نقل مکان کرد از طریق آن فقط در یک دوره 30 روزه.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock / Liu zishan
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/
- : دارد
- :است
- :نه
- 2022
- ٪۱۰۰
- a
- مطابق
- عمل
- فعالیت
- بازیگران
- اضافی
- آدرس
- نصیحت
- توصیه می شود
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- سازمان
- هدف
- تصویر، موسیقی
- اجازه می دهد تا
- همچنین
- an
- علم تجزیه و تحلیل
- و
- ناشناس
- هر
- هستند
- بازداشت شد
- AS
- ارزیابی می کند
- دارایی
- همکاری
- At
- جالب
- اوت
- بد
- BE
- ضرب
- زیرا
- قبل از
- شروع
- پشت سر
- بیت کوین
- بلاکچین
- تجزیه و تحلیل بلاک چین
- خریداری کردن
- by
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- با استناد به
- کلاس
- سکه
- مرتکب شدن
- نگرانی
- انجام
- مشاوره
- خالق
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- میکسر کریپتو
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- CVC
- روزانه
- تحویل داده
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- do
- میکند
- دو
- پست الکترونیک
- اجرای
- افزایش
- ethereum
- بیان
- فیس بوک
- مالی
- جرایم مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- موسسات مالی
- FinCen
- پیدا می کند
- شرکت
- برای
- خارجی
- از جانب
- دریافت کنید
- Go
- دولت
- بود
- داشتن
- ریسک بالا
- HODL
- HTTPS
- شناسایی
- هویت
- غیر مجاز
- قاچاق
- تصویر
- تحمیل
- in
- افزایش
- موسسات
- اطلاعات
- معرفی می کند
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- شامل
- IT
- ITS
- صلاحیت این دادگاه
- تنها
- نگاه داشتن
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- آخرین
- آخرین اخبار
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- کمتر
- از دست می دهد
- ساخت
- بازار یابی (Marketing)
- ممکن است..
- به معنی
- میلیون
- از دست
- تسکین دهنده
- مخلوط کن
- میکسرها
- خلط
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- اکثر
- محبوبترین
- چندگانه
- لازم
- شبکه
- جدید
- اخبار
- نه
- توجه داشته باشید
- of
- غالبا
- on
- دیدگاه ها
- or
- ریشه
- دیگر
- خارج از
- خود
- شرکت می کند
- دوره
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- استخر
- محبوب
- مطرح
- جلوگیری
- اصلی
- درآمد حاصل
- طرح پیشنهادی
- پیشنهادات
- ارائه
- فراهم می کند
- تصادفی
- توصیه
- سوابق
- منتشر شد
- تفسیر
- گزارش
- گزارش ها
- مورد نیاز
- مسئوليت
- خطر
- خطرات
- در حال اجرا
- می گوید:
- بخش
- فروش
- خدمات
- به زودی
- باید
- ایالات
- هنوز
- چنین
- T
- که
- La
- سکه ها
- روزانه هودل
- شان
- آنها
- سپس
- از طریق
- به
- نشانه
- گردباد
- تورنادو نقدی
- معاملات
- معاملات
- نقل و انتقالات
- شفافیت
- متحد
- ایالات متحده
- us
- دولت ایالات متحده
- ایالات متحده
- کاربران
- با استفاده از
- مجازی
- بود
- خوب
- اراده
- با
- در داخل
- خواهد بود
- شما
- شما
- زفیرنت