فدرال رزرو از طرح پونزی صنعت 60 میلیون دلاری و تعطیل کردن WeedGenics خبر داد

فدرال رزرو از طرح پونزی صنعت 60 میلیون دلاری و تعطیل کردن WeedGenics خبر داد

تمبر زمان: 24 مه 2023 ساعت 7:17 بعد از ظهر
گره منبع: 2675126
واشنگتن، دی سی، ایالات متحده آمریکا، -، 25 ژوئن، 2018:، ایالات متحده، اوراق بهادار، و
عکس: AevanStock / Shutterstock

واشنگتن - دو نفر پشت سر شرکت WeedGenics متهم به اجرای یک طرح Ponzi و صرف ده ها میلیون دلار برای اتومبیل های لوکس، ارتقاء مسکونی و سرگرمی بزرگسالان هستند.

La کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در 23 مه یک دستور اضطراری برای تعلیق آنچه که آنها ادعا می کنند یک کلاهبرداری مداوم و طرح شبه پونزی توسط شرکت منابع ملی یکپارچه (INR) که به عنوان WeedGenics فعالیت می کند، دریافت کرد. طبق گزارش SEC، مالکان رولف مکس هیرشمن و پاتریک ارل ویلیام بیش از 60 میلیون دلار از حدود 350 مخترع برای گسترش کسب و کار خود جمع آوری کردند، اما در عوض بیشتر پول را برای ثروتمند کردن خود و توزیع 16 میلیون دلار در پرداخت های مشابه پونزی استفاده کردند.

تبلیغات

طبق یک دادگاه منطقه ای شکایتی که در 16 مه ثبت شد در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، بخش جنوبی، هیرسمن و ویلیامز در ژوئن 2019 شروع به جذب سرمایه‌گذاران با ضمانت تا 36 درصد بازده سرمایه‌گذاری کردند. آنها مدعی شدند که این بودجه برای گسترش تأسیسات WeedGenics که ظاهراً شاهدانه در آدلانتو، کالیفرنیا و حشیش کشت می کردند، استفاده می شود. لاس وگاس. با این حال، هیرسمن و ویلیامز هیچکدام از تأسیسات را در اختیار نداشتند و نه بهره برداری می کردند.

متهم به جای سرمایه گذاری وجوهی که وعده داده بود، پول را از طریق چندین حساب برای پرداخت هزینه غذاخوری، سرگرمی بزرگسالان، جواهرات، خودروهای لوکس و املاک مسکونی منتقل کرد.

پر کردن SEC
این نمودار مسیر مداری-اگر نگوییم باتلاق عمدی- جریان پول سرمایه گذار، وضعیت حساب های مختلف (یعنی باز، بسته، مبالغ تقریبی باقیمانده) تا آوریل 2023 و ارتباط متقابل متهمان و RD را نشان می دهد.

هیرشمن برای جلوگیری از شناسایی، از نام Max Bergmann برای خدمت به عنوان چهره ساختگی شرکت و برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در چیزی که SEC آن را «شاه» نامید، استفاده کرد. برخی از بودجه برای پیشبرد حرفه رپ ویلیامز، که تحت نام "BigRigBaby" اجرا می کند، استفاده شد.

Michele Wein Layne، مدیر دفتر منطقه ای لس آنجلس SEC گفت: «رولف هیرشمن و پاتریک ویلیامز ظاهراً هیچ شرکت واقعی، هیچ محصول و تجارتی نداشتند، اما با وجود این، آنها همه چیز را به سرمایه گذاران قول دادند و سپس چیزی را تحویل ندادند. این اقدام نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های گسترده متهمان برای جلوگیری از شناسایی، SEC توانایی کشف تقلب برای محافظت از سرمایه‌گذاران را دارد.

دادگاه به INR، هیرشمن، ویلیامز و بیش از ده ها متهم دیگر به نام های دیگر کمک اضطراری اعطا کرد. این معافیت شامل یک دستور منع موقت، دستور مسدود کردن دارایی های آنها و انتصاب گیرنده موقت بر INR و سایر متهمان است. قرار است جلسه ای در تاریخ 2 ژوئن برگزار شود تا مشخص شود که آیا دادگاه دستور مقدماتی را صادر می کند و یک گیرنده دائمی را برای مدیریت مشاغل در زمانی که در حال بررسی است تعیین می کند.

مورد است کمیسیون بورس و اوراق بهادار در برابر منابع ملی یکپارچه، شرکت dba WeedGenics، رولف مکس هیرشمن با نام مستعار "مکس برگمان" و پاتریک ارل ویلیامز.

تبلیغات

تمبر زمان:

بیشتر از خرده فروش MGR