دو کوون پس از دستگیری ظاهراً 29 میلیون دلار را به صورت رمزنگاری به یک کیف پول مرموز منتقل کرده است.

دن سونگان - مدیر دفتر تحقیقات جرایم مالی در سرویس دادستانی ناحیه جنوبی سئول - ادعا کرد که دو کوون، غول سابق ارزهای دیجیتال، مدت کوتاهی پس از دستگیری خود در مونته نگرو، نزدیک به 30 میلیون دلار ارز دیجیتال را به یک کیف پول ناشناخته منتقل کرده است.

این بازیکن 31 ساله کره جنوبی با انتقادات زیادی مواجه شده است و به دلیل دست داشتن در سقوط عظیم LUNA/USD در سال گذشته که باعث ضرر چند میلیاردی سرمایه گذار شد، مقصر شناخته شد. گفته می شود که او چندین ماه را در فرار گذراند تا اینکه در ماه مارس سال جاری توسط مقامات مونته نگرو بازداشت شد. این احتمال وجود دارد که او به ایالات متحده یا کره جنوبی تحویل داده شود و در آنجا با عدالت روبرو شود.

معاملات رمزنگاری مشکوک Kwon

به گفته Sunghan، یکی از بنیانگذاران Terraform Labs - Do Kwon، یا فردی از چرخه درونی او منتقل پس از دستگیری، موجودی رمزنگاری شده از کیف پول متعلق به گارد بنیاد لونا (LFG) و بعداً آن را نقد کرد. دادستان گفت که قضات در تلاش هستند تا کشف کنند که وجوه منتقل شده به کجا ختم شده است:

«ما فرض می‌کنیم که دو کوون، یا فردی تحت مدیریت او، مبلغ را برداشته و به کیف پول دیگری منتقل کرده است، نه به سیگنوم، و آن را در جای دیگری نقد کرده است.»

این اولین بار نیست که نام کوون با نقل و انتقالات گیج کننده مرتبط می شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیشنهاد در اوایل سال جاری، او مدت کوتاهی پس از سقوط Terra، 10,000 بیت کوین را نقد کرد. رگولاتور ادعا کرد که او از یک بانک سوئیسی ناشناس برای انجام این تراکنش استفاده کرده است. 

گزارش اخیر دیگر نشان داد که سازنده قبلاً 9 میلیارد وون (نزدیک به 7 میلیون دلار) به شرکت حقوقی Kim & Chang ارسال کرده بود ریزش LUNA/USD. با این وجود، وکلای این شرکت از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کردند و گفتند:

«ما نمی‌توانیم جزئیاتی را در مورد موارد فردی ارائه کنیم. ما خدمات مشاوره حقوقی خود را طبق معمول انجام داده ایم و به طور قانونی هزینه خدمات را دریافت کرده ایم.»

آینده ناشناخته کوون

کوون که توسط آژانس‌های متعدد، سازمان‌های نظارتی و سرمایه‌گذاران سقوط کرده به‌عنوان مقصر اصلی سقوط Terra مقصر شناخته شد، به پرونده‌اش کمک نکرد زیرا نتوانست با مقامات مربوطه برای حل این مشکل همکاری کند. در عوض، او از وطن خود فرار کرد و ظاهراً در سال گذشته چندین مقصد را مبادله کرد، از جمله امارات متحده عربیموریس، سیشل، روسیه و غیره.

چندین منبع گزارش در پایان سال 2022 که او در اروپا، به ویژه صربستان ظاهر شد. این شکار به حدی شدید بود که حتی توجه پلیس بین‌الملل را نیز به خود جلب کرد و برای او اخطار قرمز صادر کرد. 

با وجود مانورهای موفقیت آمیزش از سوی سازمان های مجری قانون، کوون بالاخره موفق شد بازداشت شد در کشور بالکان مونته نگرو در ماه مارس. دستگیری وی در فرودگاهی در پایتخت پودگوریتسا در حالی اتفاق افتاد که او گذرنامه ای جعلی به همراه داشت که به این اشاره داشت که قصد دارد به کشور دیگری نقل مکان کند. 

این کره جنوبی قبل از درخواست برای آزادی با وثیقه 440 هزار دلاری، مدتی را در یک مرکز اصلاحی محلی گذراند. این درخواست ابتدا توسط دادگاه عالی مونته نگرو رد شد اما بعدا تایید کرد توسط دادگاه پایه پودگوریتسا.

با این حال، به نظر می رسد مشکلات او هنوز به پایان نرسیده است. ایالات متحده و کره جنوبی هر دو بر استرداد کوون اصرار داشته اند. اگر او در آمریکا مجرم شناخته شود، ممکن است بیش از 100 سال را در زندان بگذراند، در حالی که حداکثر مجازات در وطنش ممکن است 40 سال باشد.